Финмониторинг заблокировал мои счета в ВТБ⁠⁠

А нельзя это как то разрулить?!

Финмониторинг именно банка?

Как я понимаю, что из-за большого количества входящих переводов. Я раньше это контролировал и просил клиентов отправлять деньги в разные банки, только в последнее время подзабыл.
Вы самозанятый? За что клиенты переводили?

У чела счета заблокированы месяц, а он телегу рекламирует. Ябалдю.

Так-то месяц прошел, могли бы уже разобраться с причиной блокировки счета. Я первый раз слышу что бы еще и брок счет блочили, но скорее всего ВТБ подстрахуется и не станет оформлять перевод бумаг без разблокировки. Со стороны ВТБ тоже косяк, не должны они были блочить доступ к брокерскому счету, а если там фьючи all in? 

Это, что получается, путь к 30 лимонам на донатах что ли?

Поди бапки приходили от благородных подписечников, вот и блокирнули
Ты нам тут лапшу не вешай про 30 млн с нуля))

Надо его и здесь забанить, чтобы чушь не порол.

инфоцыгана заблокировали

так входящие переводы это не обналичка…

Отлично, буду теперь знать, что банковский счет в ВТБ открывать не буду, раз они шлепают 115фз на брокерский счет в подарок к банковскому.

Новый урок для всех — не иметь банковский счет в той же организации где ваш основной брокерский счет, из-за рисков ковровой блокировки.

Че-то поциент финмониторинга на позитиве пока, как я посмотрю. Видимо, может предъявить уплаченные с каждого перевода налоги и обосновать, что это не отмывание и не незаконное предпринимательство)

 Всё нажитое непосильным трудом пропало… Хорошо, что на счетах своих бапок не было :))))))))))))))))

Донатили-донатели да передонатили. Надо было на разные карты донаты стричь и уж точно не в тот банк где Брок счет основной. Теперь объяснять придется за что с лоховатых граждан денежка приходила.

Миксер на минималках? =)

Одному мне кажется странным, что персонаж вместо того чтобы выяснить причину и обратиться в финмониторинг устраивает гадание на кофейной гуще и пытается через поддержку вывести заблокированные средства?

С головой все в порядке?

«Успешный успех» оказался совсем не успехом?

 

Сейчас молодёжь занимается арбитражем на разных криптовалютных биржах, а поскольку конвертация проходит через P2P и сделок много, тоже слышал, что блокируют счета. Но в том случае, о котором я знаю, банк проявил инициативу, до финмониторинга не дошло.

У меня в Альфе морозили деньги через Финмониторинг, я целый день просидел в банке, пока девушка до них дозванивалась… В итоге проблему решили, но минус один день дорогого мне отпуска.

Брехня))

У кого-нибудь был такой опыт? Что делали?

Втб не пробиваемый. Мне ничего не помогло. бегом звони в Финам или бкс (желательно в премиум сегмент). Договаривайся о переводе брокерского счета из втб к этим брокерам. Я так решил проблему. Ушло где-то 10 дней.

Делать Нужно ВОТ что!
ПИСАТь подробно в ЦБ, Они смогут разблокировать то что ты сам ни когда без суда не разблочишь. Меня тоже блочили, и из за этого не мог вывести с втб инвестиций, т.к. счёт вывода был заблочен в втб, а изменить его тоже нельзя т.к. я в Ч. списке. Написал В ЦБ с Жалобой и объяснением ситуации, что не отдают мои деньги и.п. и через 1-2 недели все разблочили, смог изменить счет вывода денег, при это я оставался в черном списке, на что мне было пофиг так как самим банком ни когда толком и не пользовался.  Но через 8 лет решил убрать все ограничения и написал еще раз в цб (хотя до этого пытался сам разбираться с Банком, писал ему обращения/заявления с  требованиями), уже на тему чтобы разблочили и убрали из Ч.списка, через 2 недели ЦБ все разблочил. Банк Тупо извинялся и врал что якобы приходил к нему, хотя в это время я был на лечении.

ВТБ конченный банк, он вникать в твои проблемы вообще не будет, со мной они просто говорить отказывался, говорили лишь 1 фразу, ни на 1 вопрос не отвели и не пытались даже помочь за 8 лет.

прежде чем писать в ЦБ напиши обращение в Банк с требованием объяснить причины блокировки и как урегулировать проблему. С ответом письмом на домашний адрес.
После отписки что вы сами виноваты, прикладываешь это письмо в ЦБ показывая что ВТБ в конченные идиоты, а ты стараешься решить проблему. 
Если уде есть какие то ответы от банка и ты считаешь что там дичь то прикладывай их.

Я три месяца бодался с банком ПСБ. Тоже заподозрили в махинациях. И все, только через девочек за стойкой решать. Телефон финмониторинга не дают. А девочки эти ничего сказать не могут.

К финансовому омбудсмену нужно обратиься. Еще можно вывести деньги в налоговую на свой счет, а оттуда сделать возврат в другой банк. Налоговые платежи не блокирут. Читал про это, но сам не делал...

По заблокированному брокерскому счету обычно такая процедура: вы звоните на горячую линию и продаете все бумаги. Чтобы снять деньги с брокерского счета, нужно его закрыть. Закрывается он в ВТБ автоматически в течение 30 дней. И только после закрытия брокерского счета вы можете перевести все деньги в другой банк. А ВТБ закроет все счета.