📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: О дополнительном назначении аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня: Предложить общему собранию акционеров дополнительно назначить АО "Эйч Эл Би Внешаудит" аудиторской организацией Общества.
Вопрос №2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»);
1.2 Определить форму проведения собрания: заочное голосование;
1.3 Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 31 декабря 2024 года;
1.4 Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- почтовый адрес регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
1.5 Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:
06 декабря 2024 г.;
1.6 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1. О дополнительном назначении аудиторской организации Общества;
1.7 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 1;
1.8 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
1.9 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания по форме в Приложении № 2;
1.10 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
1) Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: evrotrans-ao.ru/ не позднее 09 декабря 2024 г.;
2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
1.11 В срок не позднее 10 декабря 2024 направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.
1.12 Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 11.12.2024 по 30.12.2024 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресам:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1,
Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2;
1.13 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №3).
В срок, не позднее 10 декабря 2024 года формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.14 Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
1.15 Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.11.2024, № 25-11/2024
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eKJv6Av1I0qzE5g6O5cRdg-B-B