📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2024.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 24.12.2024 №168.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.

1.4. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» (далее – Положение), в соответствии с Приложением 1.4 к настоящему решению.
2. Определить, что прилагаемые к решению Совета директоров изменения вступают в силу с 01.01.2025.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 3.1.
2. Утвердить План мероприятий в области устойчивого развития ПАО «Мосэнерго» с учетом выполненных мероприятий и изменений согласно Приложению 3.2.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1.Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденный Советом директоров 05.05.2023 (протокол заседания от 10.05.2023 № 133).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение 7).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ow-Cdzlqe4Eurk0CKDXOYKQ-B-B