Запреты по операциям на счетах амер.банков

Кто-то видел уже такое? Что думаете? Означает ли это запрет на операции через IB?

https://privatetax.ru/ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

interactive brokers американские акции валютное регулирование

Interactive Brokers

Interested

Москва

206

с 6 декабря 2016

28 Комментариев

Поликарп Брусникин
14 декабря 2019, 13:53
Никак это IB не каснется
www.garant.ru/hotlaw/federal/1307642/
0
- Interested
  14 декабря 2019, 13:56
  Биотехнолог, я читал этот текст, но речь о том, что в перечень стран, которые обмениваются информацией (вроде бы!) не входит или не будет входить США. Вот где весь прикол.
  0
  - Поликарп Брусникин
    14 декабря 2019, 14:01
    Interested, будет РФ обмениваться или не будет в РФ не так важно.
    На многих сайтах пишут что обмен по тихоньку начинается.
    Все идет к тому что любые транзакции будет не скрыть, все будет прозрачно
    0
    - Interested
      14 декабря 2019, 14:12
      Биотехнолог, нет, это как раз очень важно, — согласно ст.12 п.5.1 на счета в банках стран,
      которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или имеют с Российской Федерацией иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией"
      могут быть (!) зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:
      
      — денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физическому лицу — резиденту внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги);
      — денежные средства, полученные физическим лицом — резидентом в результате отчуждения им внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
      
      Т.е. если страна в этот перечень стран не входит, то зачисление доходов на счет в банке ЭТОЙ страны, будет являться нарушением закона о валютном регулировании — штрафы от 75% до 100% от суммы.
      0
      - Поликарп Брусникин
        14 декабря 2019, 14:59
        Interested, вы резидент, поэтому не парьтесь
        0
        Interested
        14 декабря 2019, 15:01
        Биотехнолог, да вроде как раз наоборот) нерезидентам можно не париться
        0
        Поликарп Брусникин
        14 декабря 2019, 15:05
        Interested, вообщем нет пока никаких ограничений, не паникуйте)
        0
        Interested
        14 декабря 2019, 16:26
        Биотехнолог, если сможете обосновать, будет прекрасно
        0
        Поликарп Брусникин
        14 декабря 2019, 16:33
        Interested, как будут какие то изменения в консультанте, вот тогда и стоит их обсуждать.
        0
Interested
14 декабря 2019, 14:58
Кстати, вот нашел перечень стран ФНС, с которыми осуществляется авт.обмен фин.информацией: http://base.garant.ru/72137064/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
И вот новости по Великобританию:
https://www.interfax.ru/business/677155

0
- Поликарп Брусникин
  14 декабря 2019, 15:00
  Interested, США нету, значит пока не обмениваются
  0
  - Interested
    17 декабря 2019, 20:25
    Биотехнолог, и проблем Вы не видите )))
    0
    - Поликарп Брусникин
      17 декабря 2019, 20:27
      Interested, если бы даже обменивались, проблем бы я все равно не видел)
      0
      - Interested
        17 декабря 2019, 20:32
        Биотехнолог, возможно потому, что у Вас нет счета в IB)). А если есть — я не понимаю Ваш ход мыслей. Как раз в силу НЕучастия США в обмене возникает маленькая проблемка — нарушение валютного законодательства. Операции по снятию/зачислению, ск.всего происходят через амер.банки. Плюс брок.счета тоже добавили в закон о ВР. Т.е. возникает вопрос — отчитываться по этим операциям или сидеть тихо. Потому что может не только по КоАПП штраф на 5тыс.получить, все может быть намного серьезнее.
        0
        Поликарп Брусникин
        17 декабря 2019, 20:37
        Interested, у меня есть счет в IB. Перед налоговой уже отчитываюсь.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 20:40
        Биотехнолог, а почему тогда Вам не вменяют нарушение закона о ВР? Вы наверно об этом думали?)) вытягиваю клещами)))
        0
        Поликарп Брусникин
        17 декабря 2019, 20:43
        Interested, что за закон о ВР и какое нарушение?
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 20:45
        Биотехнолог, Закон о валютном регулировании, споры на смартлабе про нарушения см.ниже в ссылке.
        0
        Поликарп Брусникин
        17 декабря 2019, 20:46
        Interested, это об уведомлении счета. Вы наверное мои топики не читали. Я первый кто уведомил о счете.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 20:48
        Биотехнолог, Ваши не читал. В статье не только об уведомлении, ладно, ок, проехали…
        0
        Поликарп Брусникин
        17 декабря 2019, 20:54
        Interested, все разрешено, пока нет никаких запретов
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 21:00
        Биотехнолог, я вот Вам удивляюсь — Вам не лень отвечать, но лень обосновать) почему Вы думаете, что разрешено?
        0
        Поликарп Брусникин
        17 декабря 2019, 21:02
        Interested, а что обосновывать? я не видел пока никаких законов, которые бы что то запрещали делать по счету.
        + Не было никаких случаев реальных. Если были бы, то давно бы уже написали.
        Не паникуйте, все хорошо будет.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 21:08
        Биотехнолог, я не паникую пока, потому что не открыл счет. А по поводу «я не видел пока никаких законов, которые бы что то запрещали делать по счету», — сбился со счета, сколько раз написал про закон о ВР, но видимо Вы его не видели и не увидите, будете ждать сюрпризов и новостей о реальных случаях.
        0
        Поликарп Брусникин
        17 декабря 2019, 21:09
        Interested, покажите этот закон в консультанте. Пока его там нет, это все вода.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 21:11
        Биотехнолог, закон принят в 2003 году )
        0
        Поликарп Брусникин
        17 декабря 2019, 21:15
        Interested, дайте ссылку на консультант
        0
Interested
17 декабря 2019, 20:25
Сохраню сюда дискуссию на эту тему
https://smart-lab.ru/blog/554675.php

0