СБУ «ПРИКРЫЛО» B2B JEWELRY?

В Украине разоблачили финансовую пирамиду, клиентская база которой превышала 600 тысяч вкладчиков. Служба Безопасности Украины не сообщает название проекта, но по некоторым признакам можно предположить, что речь идет о достаточно известном проекте — B2B Jewelry.

В течение 27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. В настоящее время арестованы банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», указано в релизе. Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, с начала прошлого года организаторам пирамиды удалось незаконным способом заполучить порядка 250 млн долларов. За эти средства были приобретены остров Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Несмотря на то, что спецслужбы не указывают название пирамиды, на опубликованных СБУ фотографиях можно увидеть бумаги, напоминающие «сертификаты» B2B Jewelry.

В свою очередь, в киевском офисе компании подобные заявления опровергают, заявив, что компания продолжает работать.

Кстати, еще в августе Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины опубликовала перечень потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала B2B Jewelry. Тогда регулятор сообщал следующее:

«Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта».

Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезной информации:   bit.ly/32xM7Q3