Вывод денег с ФР США (IB и др) в РФ

Всем привет!

Предлагаю обсудить тему вывода денег с ФР США (IB и др) в РФ.

Может кто выводил в последнее время? Банк уведомляет налоговую? Из того что я нашел — банк не налоговый агент, поэтому не уведомляет. Тогда зачем самому уведомлять?
может кто имел опыт, приходит потом что-то из налоговой?
из того что я нашел, вроде грозит штраф около 20%, я думаю это ерунда, если не прокатит заплатить 15% вместо 13%

Валютный контроль морозит входящие переводы от брокера США? требует какие-то док-ты?

Имеет ли смысл такая схема:
на более 183 дня уехать из РФ, стать нерезидентом, и сделать крупный перевод в РФ
тогда не отчитываться не надо, ни налогов платить

не нашел нигде, как амер брокеры реагируют если человек нигде не резидент, может знает кто?
вообще они узнают об этом, если я сам не скажу?
как наша налоговая отреагирует? по закону 183 дня, но есть ли нюансы?

всем заранее спасибо за информацию

ФР США IB

qwers

Москва

677

с 28 января 2014

32 Комментария

wot
02 сентября 2020, 13:08
все это уже разжевано в инторнетах 100500 раз. гуглите банкиру и группу в фб и телеграме.
0
- qwers
  02 сентября 2020, 13:13
  wot, простите, конечно, но я искал и не нашел ответов по существу, только общие слова и предположения. если вас не затруднит, напишите по существу или дайте ссылки
  +1
  - wot
    02 сентября 2020, 13:19
    qwers, 1) 600 тыщ р — инфа идет в фин мониторинг
    2) штраф никому не приходил
    3) не требует — только на отправку
    4) да — читайте ФЗ о вал контроле
    5) реагируют плохо (про айби — читайте группы с кейсами ищите сами)
    6) не понятно как реагирует — нет судебной практики пока (но все будет — еще потом «замучаются в суде пыль глотать»)
    +1
    - qwers
      02 сентября 2020, 13:31
      wot, спасибо
      0
    - Serge_trade
      02 сентября 2020, 22:38
      wot, На практике всем плевать, даже если выводишь больше 600к от американского брокера. Банк ничего в налоговую не отправляет, налоговая ничего не присылает. За то, что не подал декларацию, штраф для физлиц несколько тысяч рублей (это если сам придёшь сдаваться)
      0
  - VladMih
    02 сентября 2020, 14:08
    qwers, государство не делает дороги и платит малые пенсии?
    +1
Поликарп Брусникин
02 сентября 2020, 13:19
Выводил весь портфель в рос. гос. банк. Банк никаких документов не запросил.

на более 183 дня уехать из РФ, стать нерезидентом, и сделать крупный перевод в РФтогда не отчитываться не надо, ни налогов платить
обязаны платить в той стране, где будете жить более 183 дней.

не нашел нигде, как амер брокеры реагируют если человек нигде не резидент
такого не бывает.
0
- qwers
  02 сентября 2020, 13:30
  Биотехнолог,
  такого не бывает.
  бывает если не жил нигде более 180дней (или столько дней сколько нужно для резидентства — тк иногда нужно меньше, чтоб считаться резидентом)
  
  и это оч важный момент. все регуляторы и комплаенсы оч плохо реагируют на нигде-не-резидентов. поэтому возникает риск блокировки или отказа ыв обслуживании у брокера США
  +1
  - Поликарп Брусникин
    02 сентября 2020, 13:34
    qwers, если нигде не живешь больше 183 дней, то считаешься резидентом родной страны
    0
    - qwers
      02 сентября 2020, 13:37
      Биотехнолог, в законе РФ это не прописано. можно самому указать свое резидентство — это да
      0
      - Поликарп Брусникин
        02 сентября 2020, 13:39
        qwers, я это вычитал когда занимался этим вопросом. Не бывает человека без резидентства
        0
      - Nwk3
        03 сентября 2020, 01:39
        qwers, Это прописано в соглашении об избежании двойного налогообложения
        0
Finindie
02 сентября 2020, 13:29
Сколько будет стоить побыть 183 дня заграницей, не считали? Мне кажется, это самообман такой, мол, это выгоднее чем платить налоги со счета.
0
- qwers
  02 сентября 2020, 13:30
  Finindie, зависит от суммы и возможностей
  +1
  - Finindie
    02 сентября 2020, 13:31
    qwers, Ну то есть, если отвечать прямо на вопрос — не считали?
    0
    - qwers
      02 сентября 2020, 13:33
      Finindie, считал
      0
    - anon
      02 сентября 2020, 15:09
      Finindie, в азии 80-120к/мес
      0
      - Finindie
        02 сентября 2020, 19:08
        anon, а дома сколько? Профессия позволяет в азии иметь доход аналогичный домашнему или он уменьшится?
        0
        anon
        03 сентября 2020, 02:00
        Finindie, да а какая разница? у меня мой доход, у тебя твой ))) вобще свалить в азию вполне нормальный варик, но я в России 0.5+ года как раз, чтобы не терять налоговое резиденство.
        +1
Байкал
02 сентября 2020, 13:56
Если вы замарачиваетесь ( 183 дня вне дома) этими вопросами может вообще не стоит торговать???
Вы еще на СМЕ торговать не начали а уже думаете как я буду прибыль оттуда выгребать))))
+2
- VladMih
  02 сентября 2020, 14:08
  Байкал, «прибыль выгребать», да государство наипать.
  А потом кричать, что оно ему должно.
  +1
  - Байкал
    02 сентября 2020, 14:10
    VladMih, +100500)))
    В США бы присел уже надолго за такое а здесь советы спрашивает не стесняясь.
    +1
    - qwers
      02 сентября 2020, 14:23
      Байкал, пропагандонов прошу не беспокоиться
      +4
  - qwers
    02 сентября 2020, 14:26
    VladMih, больше всех кричат особо-приближенные. поясните уж тогда, как так вышло что лица попавшие под персональные санкции САМИ УКАЗЫВАЮТ налоговое резидентство, независимо ни от чего, и платят (точнее НЕ платят) налоги по околонулевым ставкам. есть еще ряд вопросов, все риторические. во бщем если нечего сказать по существу, не засоряйте тему
    +3
SNP13
02 сентября 2020, 15:46
Купите гражданство Гренады за инвестиции, проживите в Гренаде 183+ дня и получите налоговое резиденство Гренады. Откройте счет в любом банке мира как гражданин и налоговый резидент Гренады и выведите туда прибыль. В Гренаде налог на мировой доход 0% для ФЛ. Имеет смысл если речь идет о крупных суммах, конечно.
+1
- Finindie
  03 сентября 2020, 13:25
  SNP13, господин теоретик, во сколько обойдется жизнь на Гренаде? Это точно окупит себя даже при ПРИБЫЛИ (не объеме инвестиций) в пару миллионов $?
  0
  - SNP13
    03 сентября 2020, 17:43
    Finindie, С такими прибылями сам бог велел! Гренада это страна карибского бассейна и не такая дорогая. Снять приличные апартаменты с бассейном в месяц — $1000, допустим еще столько же уйдет на остальные траты. Получается $24К в год. Это ~ 1% от 2 лямов. Окупится и покупка паспорта за $150К, все вместе около 9%. Меньше 13% НДФЛ.
    0
    - Finindie
      03 сентября 2020, 18:08
      SNP13, ну ты понимаешь, кому ты это советуешь? Капитал от 10 млн $. Ты думаешь, они на смарт-лабе сидят???
      0
      - SNP13
        03 сентября 2020, 19:28
        Finindie, Я думаю можно начинать заморачиваться с такой схемой и с меньшими суммами, когда вывод действительно проблема и не хочеться страдать с отчётностью. Вот КБРОБОТ мог бы себе такое позволить, наверно, с лямом-то евро :) Плюс надо учесть бонус — безвиз во многие страны.
        0
        Finindie
        03 сентября 2020, 22:15
        SNP13, а в чем проблема просто использовать лдв??
        0
        SNP13
        03 сентября 2020, 23:36
        Finindie, Я так понял что человек хочет вывести из IB не желая предоставлять никакую отчетность банку или налоговой. К тому же, он может быть спекулянт и ЛДВ здесь не прокатит.
        0