На финансовых рынках легко потерять деньги в результате собственных неправильных действий, но большое количество людей занимается осознанным «разводом» доверчивых клиентов, действуя по отработанным схемам. 

Написать данную статью заставило письмо читательницы блога, которая в результате действий мошенников потеряла порядка 9000 евро.

1. Перелив счетов

Для этой цели необходимо найти двух или более инвесторов с одинаковыми депозитами или сконсолидировать счета примерно поровну. На одном счете открывается buy, на другом sell. Иногда это опять же делается на весь депозит, в результате чего один депо сливается, а второй удваивается. Со слившимся инвестором прощаются, мол, извините, не получилось, а со счастливчиком делят профит. Я практически не сталкивался с такими фактами в реальной жизни, но знаю, что такое бывает. Хотя чаще всего управляющий сливает инвестора или ПАММ счет в результате своих собственных ошибок, переторговли и т.д.