MKПAO ЮMГ
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров МКПАО ЮМГ;
2. Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров МКПАО ЮМГ;
3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре МКПАО ЮМГ;
4. Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
5. Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
6. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
7. Утверждение Положения о комитете по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
8. Утверждение Положения о внутреннем аудите МКПАО ЮМГ;
9. О назначении Директора по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ;