Договор заключается с UT Overseas inc (BVI) — оффшорной организацией Британских Виргинских Островов, которая является прослойкой для денежных переводов и не зарегистрирована в российских налоговых органах.

Как я понимаю, фактический распорядитель эстонская компания UT Exchange OÜ формально не имеет отношения к получателю денежных средств. Российское ООО «ИК „ЮНАЙТЕД ТРЕЙДЕРС“ также не имеет юридического отношения к получателю денежных средств.

Платежи поступают в армянский банк Armbusinessbank. Квитанция на пополнение депозита содержит назначение Payment for services upon license agreement. Хотя, если быть точным, сервис не предоставляется на стадии пополнения депозита. Сервис может быть предоставлен при фактическом совершении сделок в личном кабинете.

Комиссии на вывод 600р за рублевый перевод, 35$ за долларовый или 1,95% за вывод рублей на карту физлица (что кстати наверное нормально, если учесть, что обратные переводы из Армении в Россию). Лимит вывода на карту: 600 000 руб в месяц.