Штаб-квартира будет расположена во Франкфурте. В команду войдут более 400 сотрудников.
Планируется, что под контроль AMLA попадут «высокорисковые и трансграничные финансовые организации», включая криптовалютные компании. Надзорный орган должен координировать свою деятельность с подразделениями финансовой разведки и регуляторами других стран ЕС.
В исполнительный совет Управления войдут председатель и пять независимых членов.
Впервые о планах создать в Евросоюзе такое агентство стало известно в июле 2021 года. В проекте Еврокомиссии говорилось, что отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами.
В мае 2023 года Совет Евросоюза единогласно одобрил законопроект по регулированию рынка криптоактивов. Документ требует от компаний получения лицензии на работу в EC, а от эмитентов стейблкоинов — наличия резервного обеспечения.
Биткоин-биржа Kraken подала в суд ходатайство об отклонении иска SEC, поскольку его рассмотрение может создать «опасный прецедент» для полномочий регулятора.
В ноябре 2023 года Комиссия обвинила компанию в предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде цифровых токенов на своей платформе.
Ведомство также заявило, что Kraken осуществляла незаконную деятельность в качестве биржи, брокера, дилера и клирингового агентства. Другие претензии касались не соответствующих правилам бизнес-практик вроде смешения клиентских и корпоративных средств.
Юристы компании в заявлении указали, что суд должен отклонить иск SEC по двум основным причинам:
В <a href=«blog.
Самый большой риск Reddit — это зависимость от непредсказуемых пользователей
Проспект компании на IPO ясно показывает, насколько она зависит от неоплачиваемого труда и прихотей своего сообщества.
В четверг Reddit наконец опубликовал проспект первичного публичного размещения акций, дополненный обычным списком «факторов риска», которые, по мнению компании, могут вызвать у нее головную боль в ближайшие годы как публичной компании. Это 40 000 слов, что больше, чем заявления Facebook и Twitter о факторах риска, вместе взятые, на момент их публикации.
Как и в случае с прошлыми IPO, многие из них являются шаблонными. Например, землетрясение нанесет ущерб бизнесу Reddit, особенно если оно произойдет в непосредственной близости от штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Кроме того, компания сталкивается со многими внешними угрозами, общими для нескольких компаний, такими как потеря трафика, получаемого от Google, коллапс экономики онлайн-рекламы или угроза Третьей мировой войны. Все стандартные вещи.
Remember when KSI posted
— ZachXBT (@zachxbt) February 13, 2024
“All of a sudden, my $XCAD bag is looking juicy again. #HodlGang”
Then proceeded to dump $850,000 worth of XCAD over the following days from his wallet address. https://t.co/qAEIRYGTMd pic.twitter.com/Gn6LMybQia
Он поделился скриншотами постов ютубера в X с рассказами о XCAD, а также движениями средств на его кошельке в последующие нескольких дней — KSI вывел токены на сумму $850 000. Также ZachXBT обратил внимание на оптимистичные прогнозы в отношении ряда других монет, после которых блогер сбрасывал их со своего баланса.
С ним согласился исследователь криптовалют Coffeezilla, увидевший в действиях KSI классическую схему Pump & Dump.
Тем не менее на защиту ютубера встал основатель XCAD Network Оливер Белл. По его словам, KSI по-прежнему является одним из крупнейших держателей актива.