Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1....

( Читать дальше )

Собрание акционеров Нижнекамскнефтехим приняло решение о дивидендах по результатам 2020 года.

Акция: Нижнекамскнефтех-2-ап
Дивиденд на акцию: 0,73 руб.
Общая сумма: 159 858 137.5 руб.
Дата закрытия реестра: 27.04.2021
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
общий размер начисленных дивидендов – 1 336 075 017,50 рубля, в т.ч.:
— общий размер дивидендов, начисленных на акции обыкновенные именные бездокументарные, – 1 176 216 880 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 0,73 рубля,
— общий размер дивидендов, начисленных на акции привилегированные именные бездокументарные, – 159 858 137,50 рубля; размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 0,73 рубля.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 27 апреля 2021 г.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
— номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 27 апреля 2021 г.:
в срок не позднее 13 мая 2021 г. включительно;
— другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 27 апреля 2021 г.: не позднее 03 июня 2021 г. включительно.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
Дивиденды Нижнекамскнефтехим: https://smart-lab.ru/q/NKNC/dividend/

Совет директоров Нижнекамскнефтехим рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Нижнекамскнефтех-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,73 руб.
Общая сумма: 159 858 137.5 руб.
Дата закрытия реестра: 27.04.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 10 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров представил письменное мнение по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 марта 2021 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г.
Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» доработать форму-шаблон по информированию членов Совета директоров на плановых заседаниях Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» о ходе реализации инвестиционных проектов Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г., с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принять к сведению информацию по выполнению Правлением ПАО «Нижнекамскнефтехим» плана-графика строительно-монтажных работ, в том числе по металлоконструкциям, на объекте «Строительство нового комплекса по производству олефинов мощностью 600 тыс. т/год по этилену» и плановому вводу в эксплуатацию объекта «Строительство ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт».
Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» доработать планы-графики с указанием основных контрольных точек реализации инвестиционных проектов Бизнес плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. и представить их для утверждения Совету директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» до июня 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2. Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 2020 г.:
По Группе компаний НКНХ,
в млрд рублей: План Факт
Выручка 198,1 162,1
Прибыль от продаж 31,7 21,6
Чистая прибыль 24,9 5,3
Капитальные вложения с НДС 69,7 51,4
Финансирование капитальных
вложений с НДС 71,0 60,9
Отметить увеличение в 2020 г. расходных норм ПАО «Нижнекамскнефтехим» по энергоресурсам в себестоимости каучуков. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить не превышение расходных норм по энергоресурсам уровня 2019 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
3. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим», аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
— утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
4. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и рекомендовать его к утверждению годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
5. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – общее собрание) и определить:
— форму проведения общего собрания: заочное голосование;
— дату проведения общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16 апреля 2021 г.;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 23 марта 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.3. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» доработать проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим», и вынести их для рассмотрения на заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» после проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее 25 марта 2021 г. на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.nknh.ru.
Определить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.5. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядок ее представления:
— Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— аудиторское заключение за 2020 г.;
— заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения по кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 25 марта 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nknh.ru.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.7. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
Распределить чистую прибыль в размере 4 448 026 399,03 рубля, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г., следующим образом:
— направить часть чистой прибыли в размере 1 336 075 017,50 рубля на выплату дивидендов из расчета 0,73 рубля на 1 акцию, в том числе:
по обыкновенным акциям – 1 176 216 880 рублей; по привилегированным акциям – 159 858 137,50 рубля.
— направить часть чистой прибыли в размере 3 111 951 381,53 рубля на реализацию Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 27 апреля 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1.
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1.
9. Определить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» кандидатом для его утверждения аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту: годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2021 г., промежуточной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2021 г., консолидированной отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по МСФО за 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
10.1. Одобрить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020-2021 гг.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
10.2. Одобрить отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020-2021 гг.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 07 от 15 марта 2021 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
— акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
Дивиденды Нижнекамскнефтехим: https://smart-lab.ru/q/NKNC/dividend/

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Нижнекамскнефтехим
Тикер акций: NKNC
Кто продает? ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Кто покупает? Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент»
Количество акций до сделки: 58,94%
Количество акций после сделки: 81,16%
. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения — полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:Не применимо.

Дата события: 18.12.2020
Дата публикации: 11.01.2021 16:59:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197

Кто: Яхин Ильфар Рафикович
Должность: Член правления
Доля в капитале до: 0,0002%
Доля в капитале после: 0,0086%

Было обыкн. акций: 0,0099%
Стало обыкн. акций: 0,0002%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Нижнекамскнефтехим
Тикер акций: NKNC
Кто продает? ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Кто покупает? Акционерное общество «ТАИФ»
Количество акций до сделки: 22,22%
. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:Не применимо.

Дата события: 18.12.2020
Дата публикации: 29.12.2020 09:03:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197

Кто: Яхин Ильфар Рафикович
Должность: Член правления
Доля в капитале до: 0,0002%
Доля в капитале после: 0,0099%

Было обыкн. акций: 0,01%
Стало обыкн. акций: 0,0002%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197

Нижнекамскнефтехим сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Нижнекамскнефтех-2-ап
Общая сумма: 14 614 091 920.0 руб.
Дивиденд на акцию: 9,07 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
Дивиденды Нижнекамскнефтехим: https://smart-lab.ru/q/NKNC/dividend/

Собрание акционеров Нижнекамскнефтехим приняло решение о дивидендах по результатам 2019 года.

Акция: Нижнекамскнефтех-2-ао
Дивиденд на акцию: 9,07 руб.
Общая сумма: 1 986 182 612.5 руб.
Дата закрытия реестра: 10.07.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
общий размер начисленных дивидендов – 16 600 274 532,50 рубля, в т.ч.:
— общий размер дивидендов, начисленных на акции обыкновенные именные бездокументарные, – 14 614 091 920 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 9,07 рубля,
— общий размер дивидендов, начисленных на акции привилегированные именные бездокументарные, – 1 986 182 612,50 рубля; размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 9,07 рубля.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 10 июля 2020 года.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
— номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 10 июля 2020 года:
по 24 июля 2020 года включительно;
— другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 10 июля 2020 года: по 17 августа 2020 года включительно.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
Дивиденды Нижнекамскнефтехим: https://smart-lab.ru/q/NKNC/dividend/

Совет директоров Нижнекамскнефтехим рекомендовал выплатить дивиденды .

Акция: Нижнекамскнефтех-2-ао
Дата закрытия реестра: 10.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заочном голосовании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие все члены Совета директоров, кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – общее собрание) и определить:
— форму проведения общего собрания: заочное голосование;
— дату проведения общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2020 года (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 28 июня 2020 года включительно));
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574;
— дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2020 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: разместить сообщение о проведении общего собрания не позднее 29 мая 2020 года на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nknh.ru, и текст сообщения о проведении общего собрания.
3. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на общем собрании и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления:
— Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— аудиторское заключение ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проект изменений и дополнений Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 08 июня 2020 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nknh.ru.
5. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятое на заседании от 05 марта 2020 года по пятому вопросу повестки дня (Протокол № 10 от 06 марта 2020 года):
«5) О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2019 года, в том числе о размере дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»,
и изложить пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятое на заседании от 05 марта 2020 года по пятому вопросу повестки дня (Протокол № 10 от 06 марта 2020 года) в следующей редакции:
«3. Рекомендовать общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 10 июля 2020 года».

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 мая 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2020 года протокол № 13
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1 02 00096 А, дата регистрации выпуска 15 августа 2003 года, ISIN код: RU0009100507;
— акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска — 2 02 00096 А, дата регистрации выпуска — 15 августа 2003 года, ISIN код — RU0006765096.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
Дивиденды Нижнекамскнефтехим: https://smart-lab.ru/q/NKNC/dividend/