Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1....

( Читать дальше )

02.11.2021 - "Юнипро" - СД решит по дивидендам

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Юнипро сообщило о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.

Акция: Юнипро-2-ао
Общая сумма: 6 999 999 951.9 руб.
Дивиденд на акцию: 0,111025275979 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Дивиденды Юнипро: https://smart-lab.ru/q/UPRO/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах Юнипро, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

Юнипро сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Юнипро-2-ао
Общая сумма: 6 999 999 951.8 руб.
Дивиденд на акцию: 0,111025275979 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Дивиденды Юнипро: https://smart-lab.ru/q/UPRO/dividend/

Совет директоров Юнипро рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Юнипро-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,111025275979 руб.
Общая сумма: 7 000 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 22.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:
«за» — 8 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:
«за» — 7 голосов.
«против» — 1 голос.
«воздержался» — (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2019 года.
Решение по вопросу:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2019 года 10 июня 2020 года в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2019 года – 18 мая 2020 года.
1.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 20 мая 2020 года.
1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
1.5. Определить, что акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
1.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу, а также способом, указанным в пп. 1.5. настоящего решения, не позднее 10 июня 2020 года включительно.
1.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 года:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение Аудитора Общества;
— заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2019 года;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
— сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
— проект Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции;
— проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
— проект Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
— проект Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2020 года.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам:
— Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
— г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
— г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 10 июня 2020 года согласно Приложениям №№ 1-2 к протоколу.
1.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2020 года согласно Приложению № 3 к протоколу.
1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.unipro.energy не позднее 10 мая 2020 года.
Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).
1.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2020 года согласно Приложению № 4 к протоколу.
1.13. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гиганову Екатерину Алексеевну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2019 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года (в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления) в соответствии с приложением № 5 к протоколу, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
(руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2019 год 18 612 405 287
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года 7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 612 405 287
Распределить на:
• Резервный фонд -
• Дивиденды 7 000 000 000
• Погашение убытков прошлых лет -
• Накопленная прибыль 4 612 405 287
2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2019 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить 22 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Третий вопрос: Предварительное рассмотрение новой редакции Устава ПАО «Юнипро», Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро», Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро», Положения о Правлении ПАО «Юнипро» и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Решение по вопросу:
3.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» согласно приложению № 7 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро».
3.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 8 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
3.3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 9 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро».
3.4. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 10 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

Четвертый вопрос: Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.
Решение по вопросу:
4.1. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2019 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10), ОРНЗ – 10201003683.

Пятый вопрос: Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу:
5.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к протоколу.

Шестой вопрос: Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
6.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 12 к протоколу.

Седьмой вопрос: Рассмотрение Отчета о наиболее существенных рисках и шансах ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2020 г.
Решение по вопросу:
7.1. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках и шансах Общества по состоянию на 31.03.2020 г. в соответствии с приложением № 13 к протоколу.

Восьмой вопрос: Признание утратившим силу Положения по управлению недвижимым имуществом ОАО «Э.ОН Россия».
Решение по вопросу:
8.1. Признать утратившим силу Положение по управлению недвижимым имуществом ОАО «Э.ОН Россия» с даты вступления в силу Регламента о порядке распоряжения непрофильным имуществом ПАО «Юнипро».

Девятый вопрос: Увеличение расходов на благотворительность в рамках утвержденного Бюджета Общества на 2020 год.
Решение по вопросу:
9.1. Увеличить расходы на благотворительность в рамках утвержденного Бюджета Общества на 2020 год в соответствии с приложением № 14 к протоколу.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2020, Протокол № 288.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Дивиденды Юнипро: https://smart-lab.ru/q/UPRO/dividend/

Юнипро сообщило о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

Акция: Юнипро-2-ао
Общая сумма: 6 999 999 951.7 руб.
Дивиденд на акцию: 0,11102527598 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Дивиденды Юнипро: https://smart-lab.ru/q/UPRO/dividend/

Собрание акционеров Юнипро приняло решение о дивидендах по результатам девяти месяцев 2019 года.

Акция: Юнипро-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,111025275979 руб.
Общая сумма: 7 000 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 15.12.2019
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 7 000 000 000,00 рублей.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 15 декабря 2019 года.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, дивиденды выплатить в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 27 декабря 2019 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 27 января 2020 года.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Дивиденды Юнипро: https://smart-lab.ru/q/UPRO/dividend/

Совет директоров Юнипро рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года.

Акция: Юнипро-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,111025275979 руб.
Дата закрытия реестра: 15.12.2019
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:
«за» — 9 голосов.
«против» — (нет).
«воздержался» — (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 03.12.2019.

Решение по вопросу:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 03.12.2019 следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№ Ф.И.О. кандидата Должность
1 Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства»
2 Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики
3 Дэвид Брайсон (David Bryson) Директор по производственным вопросам – управление активами Юнипер СЕ
4 Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный специалист по процедуре соответствия Юнипер СЕ
5 Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики
6 Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ
7 Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
8 Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck) Главный исполнительный директор Юнипер СЕ
9 Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро»


Второй вопрос: Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:
2.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Юнипро» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» 03.12.2019, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами Общества — ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО), в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 09.07.2019 (Протокол № 6) (далее – Правила листинга), ввиду следующих обстоятельств:
2.1.1. Вьюгин Олег Вячеславович впервые был избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 07.12.2017 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 19 от 07.12.2017).
На годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2018 года (Протокол № 20 от 14.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».
Советом директоров Общества 14.06.2018 (Протокол № 261 от 15.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенными контрагентами Общества — ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО).
Советом директоров Общества 04.04.2019 (Протокол № 272 от 05.04.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым кандидатом в члены совета директоров, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенными контрагентами Общества — ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО).
На годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2019 года (Протокол № 22 от 14.06.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».
Вьюгин Олег Вячеславович включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 03.12.2019.
При проведении оценки соответствия Вьюгина Олега Вячеславовича критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, было установлено, что Вьюгин Олег Вячеславович является лицом, связанным с существенными контрагентами Общества — ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО).
2.1.2. В соответствии с п. 2 приложения 4 к Правилам листинга ПАО «НК «Роснефть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть», составляет более 2% от консолидированной выручки (доходов) Общества за 2018 год.
Вьюгин Олег Вячеславович является членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», в связи с чем, в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга он является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества.
Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 17.06.2015 как независимый директор. Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» подписан 18.06.2015. До заключения договора с ПАО «НК «Роснефть» Обществом также были проанализированы предложения других независимых газодобывающих компаний. ПАО «НК «Роснефть» было выбрано как предложившее лучшие рыночные условия.
ПАО «НК «Роснефть» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора.
Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», в связи с чем Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.
Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» был одобрен Советом директоров Общества 10.06.2015 (протокол № 214 от 11.06.2015). Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора, т.к. не входил в тот момент в состав Совета директоров ПАО «Юнипро».
Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» заключен на срок до 31.12.2020. В настоящее время Общество не заключало дополнительных соглашений к договору с ПАО «НК «Роснефть».
При заключении дополнительных соглашений к существующему договору или возникновении новых договорных обязательств между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть», в случае если такие договоры будут требовать одобрения Совета директоров Общества, Вьюгин Олег Вячеславович обязуется воздерживаться от голосования по таким вопросам.
2.1.3. В соответствии с п. 2 приложения 4 к Правилам листинга НКО НКЦ (АО) признается существенным контрагентом Общества, поскольку суммарный размер обязательств Общества (с учетом объемов размещенных депозитов), возникших из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), составляет более 2% от консолидированных доходов (выручки) НКО НКЦ (АО) за 2018 год.
Вьюгин Олег Вячеславович входит в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа, которое является контролирующим лицом НКО НКЦ (АО), в связи с чем, в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга он является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества.
Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа 26.04.2018 как независимый директор.
Между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) 07.02.2018 заключен договор об оказании клиринговых услуг, в соответствии с которым НКО НКЦ (АО) выступает центральным контрагентом при осуществлении Обществом операций на рынке депозитов. Как центральный контрагент НКО НКЦ (АО) выступает лишь посредником между сторонами, заемщиками выступают банки, брокеры и другие профучастники.
НКО НКЦ (АО) не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора. В соответствии с договором между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) максимальное вознаграждение ограничено размером комиссии центрального контрагента по совершаемым операциям.
Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Юнипро» и Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, в связи с чем Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.
При заключении дополнительных соглашений к существующему договору или возникновении новых договорных обязательств между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), в случае если такие договоры будут требовать одобрения Совета директоров Общества, Вьюгин Олег Вячеславович обязуется воздерживаться от голосования по таким вопросам.
2.1.4. Вьюгин Олег Вячеславович соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением критерия связанности с существенными контрагентами Общества.
2.1.5. Вьюгин Олег Вячеславович добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров Общества, принимает активное участие в заседаниях Совета директоров Общества, голосует в соответствии с долгосрочными планами Общества, представляя интересы всех акционеров.
2.1.6. Решением Совета директоров Общества от 14.06.2019 (Протокол № 276 от 17.06.2019) Вьюгин Олег Вячеславович избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Вьюгин Олег Вячеславович имеет большой опыт работы в качестве независимого члена комитетов совета директоров ряда российских публичных обществ, что способствует эффективной работе и всестороннему обсуждению вопросов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».
2.1.7. Вьюгин Олег Вячеславович – лауреат XII Национальной премии «Директор года» в номинациях «Независимый директор» и «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2017 год), кроме того входит в 25 лучших председателей совета директоров по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2018 год).
2.1.8. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Вьюгина Олега Вячеславовича с существенными контрагентами Общества — ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО) носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, деловая репутация, объективная и непредвзятая позиция, основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяют ему принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и его акционеров.

Третий вопрос: Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2019 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить 15 декабря 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Четвертый вопрос: Рассмотрение вопросов к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:
4.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2019 года согласно приложению № 1 к протоколу.
4.2. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03 декабря 2019 года согласно приложению № 2 к протоколу.
4.3. Избрать в качестве Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» Гиганову Екатерину Алексеевну.

Пятый вопрос: Утверждение Информационной политики ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:
5.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
5.2. Возложить на Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» обязанности по контролю за соблюдением Информационной политики ПАО «Юнипро.

Шестой вопрос: Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:
6.1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро», приведенную в приложении № 4 к протоколу.

Седьмой вопрос: Утверждение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:
7.1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро», приведенную в приложении № 5 к протоколу.

Восьмой вопрос: Рассмотрение факторов, влияющих на достижение финансовых результатов Юнипер СЕ (EBITDA) и ПАО «Юнипро» (EBITDA) за 2019 год при расчете годовой премии работников.

Решение по вопросу:
8.1. При подведении итогов достижения финансовых результатов Юнипер СЕ (EBITDA) и ПАО «Юнипро» (EBITDA) за 2019 год исключить факторы, указанные в Приложении № 6 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2019, Протокол № 281.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Дивиденды Юнипро: https://smart-lab.ru/q/UPRO/dividend/