«Люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали для связи имя Данилы Романова. Так, в письмах к контрагентам, с которыми удалось ознакомиться RTVI, были указаны два контакта — Фролов и его номер телефона плюс почта, зарегистрированная на фейковом домене, а также Романов и его номер телефона. Сейчас все номера и почты, которые, так или иначе, связаны с этими двумя людьми, либо заблокированы, либо больше не обслуживаются.
Как выяснил RTVI, Даниле Романову 23 года и в 2018 году МВД разыскивало его по заявлению дежурного Социального приюта для детей и подростков. Речь шла о том, что Романов сбежал из приюта вместе с другим воспитанником. В последние годы молодой человек был частым клиентом микрофинансовых организаций, в отношении него открыты несколько исполнительных производств, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.
Между тем в марте 2022 года на тот момент 20-летний Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей. Фирма названа в честь одноименной чикагской аудиторской конторы, которая попала в скандал после вскрывшихся фактов использования ею различных финансовых и офшорных схем. В декабре 2023 года АФ «Артур Андерсен Рус» была закрыта решением ФНС в виду недостоверных сведений о ней. Судя по данным системы СПАРК, финансовых отчетов она не представляла.»