В Подмосковье полицейские задержали мошенника, который под видом обменной операции похитил 103 Биткоина у жителя Москвы. После передачи криптовалюты злоумышленник перестал выходить на связь.

Выяснилось, что житель Королева, занимающий пост гендиректора ООО «Центр Мед групп», предложил посреднические услуги уроженцу Армении, ныне проживающему в Москве и работающему в должности исполнительного директора ООО «Бизнес-сети». 27-летний предприимчивый торговец криптовалютой пообещал продать Биткоины, а вырученные деньги передать обратно владельцу криптовалюты, 25-летнему москвичу. Однако вскоре ситуация вышла из-под контроля.

После передачи криптовалюты преступник скрылся и больше не выходил на связь. После этого потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Как сообщается, он не смог вспомнить ни места передачи Биткоинов, ни особых примет мошенника. Такую странность москвич объяснил состоянием шока. Напомним, даже по текущему курсу 103 Биткоина — это серьезная сумма, более 39 млн рублей.

( Читать дальше )

Национальная полиция Украины отчиталась о задержании преступников, организовавших сеть обменников криптовалюты, с помощью которой злоумышленники обворовывали клиентов.

Суть обмана была предельно простой. Мошенники создавали сайт, похожий на криптовалютный обменник, запускали рекламу, привлекали клиентов. После того, как доверчивые граждане переводили на электронные кошельки средства, организаторы аферы просто закрывали сайт. И запускали новый фейковый криптообменник.

Электронные кошельки были зарегистрированы на поддельные документы граждан иностранных государств. Но это не помешало полиции идентифицировать мошенников. Были санкционированы и проведены обыски по месту нахождения предполагаемых преступников. В результате чего правоохранители изъяли документы, мобильные телефоны, компьютеры, флеш-карты и другое оборудование. Вся изъятая техника в настоящее время отправлена на экспертизу.

( Читать дальше )

По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова, в Москве действует, как минимум, три торговых центра, где Банк России зафисировал неучтенный обмен криптовалют.

Речь идет о ТЦ «Москва» в Люблино, ТК «Садовод» у МКАДа и «Фудсити» на Калужском шоссе. «Мы наблюдаем выручку в криптовалюте, которая нигде не учитывается сейчас. Криптовалюта моментально переводится на родину владельцев и конвертируется в местную национальную валюту», — сообщил Полупанов.

Он уточнил, что в ТЦ действуют обменники, которые не зарегистрированы как банк или операционные кассы. Они не отчисляют ЦБ РФ часть выручки. «Получается, что предварительные объемы по оборотам, которые подсчитывают специалисты ЦБ РФ, не совпадают со статистикой по средствам, которые данные пункты сдают в Банк России», — уверяет Полупанов.

( Читать дальше )

Совсем недавно многие СМИ писали о том, что в Москве, недалеко от Курского вокзала,  открылся криптовалютный обменник с говорящим названием Сберкоин (Подробнее: probitcoin.ru/2018/04/03/na-kurskom-vokzale-otkrylsya-kriptoobmennik/). Позже появилась информация, что Сбербанк к этому не имеет никакого отношения, а также, что москвичи обратились к депутату Госдумы РФ с просьбой проверить деятельность этого криптообменника. Оказывается, что он далеко не единственный в Москве, просто никто ранее не объявлял о себе в СМИ. На сегодняшний день в Москве насчитывается уже целых 15 точек, где можно обменять рубли на Биткоины  и обратно, а по всей России их количество уже исчисляется десятками.

Для сбора данных использовалось приложение Bitmap (или Bitmapp для iOS).

Обменные пункты Москвы включают в себя 11 офисов онлайн-обменников и 4 биткоин-банкомата от компании RusBit. Большинство из них работают в основном только с Биткоинами, однако, в некоторых пунктах можно обменять рубли на Litecoin, Dash, Ethereum, а также Monero. Если в биткоин-банкомате вы можете самостоятельно осуществить обмен, то чтобы попасть в один из офисов онлайн-обменников необходимо заранее создать заявку, определиться с суммой и временем посещения офиса. Еще из отличий можно отметить лимиты транзакций. По данным приложения, минимальная сумма, которую можно обменять в Москве составляет 600 рублей, а максимальная доходит до 3 млн рублей.

( Читать дальше )