Sergio Fedosoni

Читают

User-icon
1902

Записи

1399

Бэнкинг по-русски: - А помнишь как все начиналось (реквием по банкирам)...Римейк

Всем привет!
Лет этак 6 назад одним из первых моих постов на смартлабе был «реквием по-банкирам», написанный после начала банковской зачистки, ознаменованной отзывом лицензии у Мастер-банка.

Прошло много времени, аудитория сменилась тут, а проблемы, судя по последним обсуждениям так и остались.

Позволю себе повторить тот пост, ну и кое чем его дополнить так сказать:
Динамика депозитов физлиц с 2007 годаБэнкинг по-русски: - А помнишь как все начиналось (реквием по банкирам)...Римейк




30 ноября 2013 года, события до этого дня — " Падение Мастера"  https://smart-lab.ru/blog/151720.php

-------------

Итак, господа, уже 10 дней мы с Вами живем в совершенно непонятном никому банковском вакууме. Каждый из нас получает по нескольку раз на дню различные версии «черных списков», анализирует их, пересылает друзьям и знакомым.



( Читать дальше )

Бэнкинг по-русски: Какая информация попадает в Росфинмониторинг от банков ?

Финмониторинг не обменивается данными с в автоматическом режиме ФНС!!!


— 600 тыс руб вообще не основной критерий для отправки сообщений — это миф, там много иных критериев которые могут сработать и раньше и не работать и свыше 600 тыс.

— С высокой долей вероятности ваше налоговая инспекция никогда не узнает о тех операциях, сведения о которых были направлены банком или брокером в Росфинмониторинг.


Лишь крайне ограниченный список сведений получает ФНС от Росфинмониторинга, ниже приведены эти данные


--------
Бэнкинг по-русски: Какая информация попадает в Росфинмониторинг от банков ?


ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ В ФНС РОССИИ 
N п/п Вид информации Периодичность представления (обновления)


( Читать дальше )

ЗОЖ: "Обезжиренные" сыры - подмена понятий или им бы так доходность считать )))

НУ и главное — ШВЕЙЦАРСКИЕ СЫРЫ НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ К ПРОДАЖЕ В РФ — ПЕРЕКРЕСТОК в ПОМОЩЬ или вот тут, проверено

Продолжаем воскресные околоЗОЖные темы:

Все встречали в магазинах сыры (неважно Российские или санкционные) различной жирности.
50%, 45%,35% это нормальная жирность
А всякие там 15%, 17% — считаются «диетическими»

Чисто математический вопрос — насколько различается реальное (задекларированное производителем) содержание Жира в таких сырах ???

пока думаете, продолжу

ЗОЖ: "Обезжиренные" сыры - подмена понятий или  им бы так доходность считать )))
Т
ройка «Диетических» — самых распространенных против тройки классических:

ЗОЖ: "Обезжиренные" сыры - подмена понятий или  им бы так доходность считать )))

( Читать дальше )

СиБрент: Иранский Инсайд или прекрасная возможность для манипуляций ...

Американские военнослужащие на авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана, сообщает телеканал CNN. Это позволило им укрыться в убежищах за 2,5 часа до атаки, рассказали журналистам военные во время посещения объекта. О том, как именно будет действовать Тегеран, у военных информации не было.

СиБрент: Иранский Инсайд или прекрасная возможность для манипуляций ...

Первый из четырех ракетных залпов начался 8 января после 1:30 по местному времени (совпадает с московским). К этому времени большинство из военнослужащих либо покинули базу, либо укрылись в бункерах.

т.е. Заранее известно что будет театральная атака, через полчаса об этом раструбят СМИ, но никто не пострадает....

C Brent так изящно не вышло — он в это время не торговался (((
СиБрент: Иранский Инсайд или прекрасная возможность для манипуляций ...

( Читать дальше )

Юмор: ЗОЖ или #зимавподмосковье

Ровно середина зимы.... 

Юмор: ЗОЖ или #зимавподмосковье

Суровой и беспощадной, Крещенские морозы прям...)))

C с нового года он слегка похудел — ЗОЖ однако)))
Юмор: ЗОЖ или #зимавподмосковье

( Читать дальше )

Финмониторинг для криптоманов: - Chainalysis KYT забраковала тысячи проводок..

Chainalysis KYT — программное обеспечение стороннего производителя интегрируемое в платежные решения большинства криптобирж и выявляющее сомнительные операции.
Финмониторинг для криптоманов: -  Chainalysis KYT забраковала тысячи проводок..


Финмониторинг для криптоманов: -  Chainalysis KYT забраковала тысячи проводок..

( Читать дальше )

Бэнкинг по-русски: Финансовый бэттинг или бинарные опционы под иным соусом

Всем привет!
Хотел бы попросить помощи местной аудитории, кто знаком с технологиями финансового бэттинга (бинаркой) в части организации платежных решений для нее в российском правовом поле.
Есть какие интересные кейсы- ссылки и прочее.
Суть вопроса — создать такую систему без нарушения действующего законодательства и в согласии и примирении с AML процедурами.

Люди же создали Кэшбэри и все летало довольно долго, так что вполне возможно и такое.

В данном случае я абстрагируюсь от самого «игрового алгоритма» и его этики, вопрос в том как пополнять виртуальный счет в «Игре» и как выплачивать вознаграждения легально, но с минимальными издержками, возможно ли это и мотивировочная часть 

Бэнкинг по-русски: "Питерский след" и заслуженные МВКО

Давненько я не писал тут на банковские темы и балансики не разглядывал.
Бэнкинг по-русски: "Питерский след" и заслуженные МВКО


Ну так вот, люди небезосновательно говорят, что после громкой истории с Невским банком,

хозяин которого, Новый Россиянин и уроженец Луганской области забрал из кассы минимум 1.5 ярда, положив вместо них расходник  с основанием «в подотчет» и радостно хрюкнув сбежал в Киев, оставив АСВ разгребать его «Караван» — подробнее об этой истории тут - https://www.fontanka.ru/2019/12/24/105/ , хотя я о ней первый рассказал на смарте 


взоры регулятора улицезрели еще одну банковскую аномалию из СПб 




На всякий случай ее сразу «посадили на пост» — ввели МВКО — ограничили по вкладам и начали внепланово пристально изучать глубже.
Спрашивается что же там не так ???

В конце 2018 года в банке сменились бенефициары (по слухам тоже беженцы из «Незалежной»)

( Читать дальше )

Билдинг по-русски: Бетон всегда в цене-3 или ЖК "Эделвейс" во всей красе под крышей СМП-банка

Раз тема инвестиций в недвижимость стала такой популярной, я продолжу забавные истории из жизни ближайших заМКАДышей



Совсем рядом с тем зомби-поселком, построенным «РосКомВетеранБанком», про который я писал позавчера
Билдинг по-русски: Бетон всегда в цене-3 или ЖК "Эделвейс" во всей красе под крышей СМП-банка


Расположился ЖК Эдельвейс (сайт застройщика по ссылке) — тут все мероприятие достраивалось на средства АСВ, а точнее санационный кредит, выделенный СМП банку для оздоровления Мособлбанка



Билдинг по-русски: Бетон всегда в цене-3 или ЖК "Эделвейс" во всей красе под крышей СМП-банка

( Читать дальше )

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн