А реально по счетам такие суммы проходили? 

VictorGromov,

Sergio Fedosoni, зитц председатель))

Интересно. Что отмывали. Наркотики или еще что

E L,
Они ещё себя банком назвали
zoon.ru/msk/banks/bank_nota/

Наверное числа в отчетности чисто по приколу вписали. Если все равно платить не будешь, так что хоть посмеяться.

rtvi.com/stories/samaya-pribylnaya-kompaniya-rossii-o-kotoroj-vy-nikogda-ne-slyshali/

«Люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали для связи имя Данилы Романова. Так, в письмах к контрагентам, с которыми удалось ознакомиться RTVI, были указаны два контакта — Фролов и его номер телефона плюс почта, зарегистрированная на фейковом домене, а также Романов и его номер телефона. Сейчас все номера и почты, которые, так или иначе, связаны с этими двумя людьми, либо заблокированы, либо больше не обслуживаются.

Как выяснил RTVI, Даниле Романову 23 года и в 2018 году МВД разыскивало его по заявлению дежурного Социального приюта для детей и подростков. Речь шла о том, что Романов сбежал из приюта вместе с другим воспитанником. В последние годы молодой человек был частым клиентом микрофинансовых организаций, в отношении него открыты несколько исполнительных производств, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.

Между тем в марте 2022 года на тот момент 20-летний Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей. Фирма названа в честь одноименной чикагской аудиторской конторы, которая попала в скандал после вскрывшихся фактов использования ею различных финансовых и офшорных схем. В декабре 2023 года АФ «Артур Андерсен Рус» была закрыта решением ФНС в виду недостоверных сведений о ней. Судя по данным системы СПАРК, финансовых отчетов она не представляла.»

Таким образом, организация стала третьей в стране по чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому». При этом у компании был замечен маленький офис на окраине Москвы. Организация предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, не обладая банковской лицензией Центробанка. Отмечается, что чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.

Отчётность нарисовали, тут все очевидно, все уставные документы переделанные😁

chastnyjinvestor, нет конечно
Долг по НДС 375 млн
Генд р в тюрьме (там и был всё время)

Маркиз Лафайет, круче
Они назвали себя банком, начало персонал, открыли кучу офисов и предлагали кредиты и займы осуждённым

А она заплатила налоги?)

Крипта?

появилась буквально летом 2023 года и закрыла год с чистой прибылью 3,4 трлн рублей 

а шо так можно было?...

Обнал?

стафф 183 чела. серьезно

VictorGromov, да копейки, но эти парни пошли проще, купили обычную окошко, переназвали её гендира сделали пред правом, нарисовали себе активов и открыли филиал в Беларуси, вы не поверите Банк Нота (именно с пробелом)

для себя принял решение до экспиры не мудрить и посмотреть что да как сходиться-расходиться будет. Если все в лес да по дрова, то опасно на спрэдах что то строить. КУКЛА не на дуришь. Как только толпа в пару (ВФ юань — календ фуч юань) набежала, так сразу положительный фандинг подрастать стал.
Раскорячить фучи могут на экспиру насколько фантазии хватит.

monko, бкс похоже самоустранился

John Doe, ну чисто аналитически же так как-то ??