Geist, Справедливости ради, Кампрад, вероятно, не шведский чиновник? В посте, как я понимаю, в п.1  речь идет о госчиновниках класса А и Б.
Другое дело, что и те немногие существующие ограничения легко обходятся через оформление на родственников. А вот пока налоговая не работает с бабульками-дедульками, и малолетними, ставшими мУллионерами в один день, да и не будет, скорее всего. 
Мне недавно штрафы пришли — сфоткали авто на МКАДе спереди и сзади, разрыв по времени — неск.секунд. Два штрафа за одно нарушение. Оплатила, не буду же я топтать коридоры под угрозой блокировки всех банковских счетов за 1000 руб. 

Гайдученко Богдан, После 5- месячных боковиков доллар не падал, а рос.   62,5- 63  руб. это сильная зона покупок. Продавца не видно на этих уровнях. 

I_scalp (Дмитрий), 
— да, можно всю сумму, т.к. с ней всё в порядке и не планируется «финтов» В банке покажешь договор с брокером(можно на инглиш) и самое главное уведомление от брокера об открытии счёта
2) неважно, но чтобы не заморачиваться лишний раз, то проще на тот же счёт, это да.
— тело можно вывести без проблем, никто не очём не спросит (если банк один)
3) НЕТ , ПИСЬМО МИНФИНА
от 27 сентября 2010 г. N 03-02-08/57
4)Всё будет зависеть от суммы и частоты выводов ден средств.
Они как правило не требуют даже перевода документов. Для сумм 30-50 к. скорее всего и не потребуют.
Но могут, бл" запросить что хотят!
(утвержденного перечня документов нет, и в Налоговом кодексе этот список никак не регламентирован)
Дивиенды облагаются налогом в сша — помни.
По валютному контролю это может стать гемором.
Деньги переводи на счёт в российском банке и только — валютный контроль.

Трейдер Квадратный, 

Это из-за биржевой и брокерской комиссии — не поторгуй день, а потом выводи «свободный остаток» — все выведется точно до второго знака после запятой.

В промсвязе — комиссия на фортсе 0,3 рубля внутри дня в не зависимости от суммы на счете, правда за перенос через клиринг уже 0,6 рубля — для Вас при торговле ТАКОЙ маленькой суммой (30 -120 тысяч рублей) возможно это и лучше. 

Сам перепробовал 4-х брокеров, лучше Открытия по совокупности критериев «комиссии, сервису, надежности, удобству и быстроте вводу и выводу средств» при счете болеее 1 млн рублей — не нашел

waldhaber, а я в восторге, что я не работаю с людьми! Это так замечательно, когда вокруг тебя нет тупой толпы! Общения достаточно с клиентами по скайпу, друзьями и родными!

 Налоговой в этом случае будет важно понять источник доходов

 

утвержденного перечня документов нет, и в Налоговом кодексе этот список никак не регламентирован

Би Уэф, если деньги ввод/вывод равны, то ничего. Если деньги значительные от нескольких миллионов и самое главное важно периодичность выводов, то налоговая может потребовать более полные документы.

Би Уэф, 
-банк в россии
-счёт брокера сме
-банк россии
3 ндфл
отчёт от брокера за период (можно без печати), его в налогувую
всё
Если сумма не большая, то налоговая не будет ничего требовать в дополнение.
Если вывел сумму, которая ушла, то 3 ндфл не нужно подавать.

Я бы так делал. Простая схема:
1. Переводите деньги с банковского счета на счет брокера. Фиксируете в рублях.
2. Далее делаете вывод с брокерского счета на банковский счет. Фиксируете в рублях. Банковский счет ввода и вывода один и тот же.
3. Если есть положительная разница между п.1 и п. 2, то заполняете декларацию и платите с положительной разницы НДФЛ.
У этого способа есть плюсы и есть минусы. Из плюсов можно не посвящать налоговую в то, какие сделки совершаете, из минусов не возможно получить налоговые вычеты, если торгуете в убыток по итогам года.

Би Уэф, Могу поделиться собственным опытом.

Весной 2015 я обратился за анализом ситуации (физик резидент, торговля иностранными инструментами через 2 иностранных банка) и рекомендациями по оптимизации схемы работы с точки зрения соблюдения валютного и налогового законодательства РФ в московский офис KPMG. Почему KPMG? Они участвуют в законотворческом процессе, регулярно контактируют с Минфином, Налог службой и т.п. После встречи и 1 недели анализа они ответили что цена услуги 20 тысяч евро. Причем конечным результатом будет их legal opinion, а не детальная схема «правильной» работы. Затем общался с рядом фирм из топ 5, цены от 10 до 20 тысяч за тот же самый legal opinion. Потом я решил обратиться в фирмы среднего уровня, они не так на слуху, но юристы там тоже высокого уровня. В итоге нашел решение и потратил существенно ниже чем запрашивал KPMG. Теперь с точки зрения законодательства я защищен.

Если вы серьезно обеспокоены эти вопросом — доверьтесь профессионалам.

Автор, хотите сделать все грамотно — обратитесь к юристам. В налоговой вам ничего не ответят. Вам требуется комплексное понимание законодательства и знание специфических тонкостей. Вы правда ожидаете встретить это в налоговой инспекции?!

У меня жена так в налоговою сходила, тоже принципиальная)))). Выяснилось, что она ничего государству не должна, но не сдала вовремя нулевую 3НДФЛ. Получила 1000 руб штрафа от налоговой и от меня лю-лей. Удачи.

Люфт, у нас налоги часто платятся с убытков =)
Пример: выводишь средства — заплатил налог на прибыль, а потом — бах убыток, подавать документы на возврат? А далеко не всегда есть чего подавать! Брокер во время вывода денюжку удерживает, а потом ждёт когда клиент сольётся и нифига налог не платит в положенный период, но деньги себе забирает.

Другая схема — в рублях прибыль, когда валютный убыток (а для тебя базовый смысл имеет именно валюта!).

Ну и т.п.

115 ФЗ

ruscash,
1. Нет «абонентской платы»,
2. 8% на остаток (для старых клиентов), с 01.08.2016 — от 4 до 8%.
3. до 3% cashback баллами — я каждый год за счет балов покупаю новый смартфон в «Евросети». 
4. снятие наличных в любом банкомате до 30т.р. в мес. бесплатно, свыше — 1%.
5. чип Paypass — удобно платить в магазинах,
6. Срок действия 5 лет — не нужно перевыпускать каждые 2 года.
7. Пополнение онлайн с любый другой карт бесплатно по moneysend.
8. Пополнение налом в любой Евросети — мгновенно и бесплатно.
9. Мгновенное получение в любой Евросети (неименной), потом именная с чипом заказывается через личный кабинет.
10. Удобный личный кабинет. Есть все, что нужно. Отложенные платежи, бесплатные платежки в другие банки и т.д.
11. Мгновенные и бесплатные переводы на другие карты Кукуруза.
И самое главное:
Снятие до 1 млн.руб. в месяц без комиссии через пункты «Золотая корона». Что удобно для вывода наличных с брокерского счета без комиссии.
В целом, идеальных карт нет. Каждый должен подобрать свою комбинацию карт. Меня например, на 100% устраивает: Кукуруза+ БКС.
Есть Сбера, ее удобно использовать для пополнения, т.к. ее может пополнить любой по ее номеру через кассу Сбера. В большинстве других банках такого нет. А потом уже с карты Сбера деньги «перетягиваются» на Кукурузу.

Пыльный заяц, переоценка это не есть рост резервов-в реале падение звр-так как в звр включены деньги пенсов   если сделвть переоцену валют -сдр и других -то наши звр и реальный курс доллара=агрегат м2/звр=75 

Andrey, по традиции последних 7 лет — Самуи (Таиланд), отличное место для жизни и активной торговли :)

Andrey, да, у меня все в порядке, благодарю. Готовлюсь к сентябрьскому отпуску. Зимовку 2016-17 сегодня оплатил, пока не до торговли :) С сентября в бой.

xxxxx, можете продолжать думать что угодно. Я исхожу из собственного опыта, см скрин из интернет-банка