Инсайд

Банк России обвинил Элвиса Марламова в обмане своих 2000 подписчиков автоследования. 
Подробнее

Интересная получается ситуация, на примере Элвиса: 
1) ЦБ обвиняет его по следующей логике:
— автоследование является инсайдом, так как известно какие сделки совершат автоследователи 
— торговля и получение прибыли тогда не законно на основании «пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»
Источник: cbr.ru/press/PR/?file=18042018_190000sbrfr2018-04-18T18_49_09.htm

2) Пункт закона гласит: 
Статья 6. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком
Статья 1. Запрещается использование инсайдерской информации:Пукнт 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация,

( Читать дальше )

Интересное событие сегодня случилось. Схема и подробности внутри поста.

ЦБР пишет:

Об установлении фактов инсайдерской торговли Э.Т. Марламовым

Банк России установил факты систематического использования клиентом АО «ФИНАМ» Марламовым Элвисом Таировичем инсайдерской информации АО «ФИНАМ» для совершения в период с 08.06.2016 по 22.02.2018 сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа.

В ходе проверки Банк России установил, что Э.Т. Марламов является автором ряда торговых стратегий, используемых клиентами АО «ФИНАМ» в рамках сервиса «Автоследование».

Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Э.Т. Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в АО «ФИНАМ») с теми же ценными бумагами. С 08.06.2016 по 22.02.2018 Э.Т. Марламов, благодаря таким действиям, получил значительный доход.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком информация, использованная Э.Т. Марламовым для совершения данных сделок, являлась инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг АО «ФИНАМ». Э.Т. Марламов систематически нарушал запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Доход, полученный Э.Т. Марламовым от совершения операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации признается доходом в крупном размере, что создает предпосылки для уголовно-правовой квалификации действий Э.Т. Марламова в установленном порядке.

Банк России также усматривает в действиях Э.Т. Марламова недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм.

Согласно предписанию Банка России в целях пресечения противоправной деятельности проведение Э.Т. Марламовым операций с ценными бумагами на Бирже приостановлено.

Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также применит иные меры воздействия в отношении Э.Т. Марламова.

18 апреля 2018 года

Схема вырисовывается примерно такая.

1) Марламов на отдельном счете покупает акции
2) Покупает акции для автоследователей в Финаме (скорее всего ту же самую информацию дает у себя в группе вконтакте (~4800 человек) и у себя на сайте для подписчиков)
3) В акциях второго эшелона начинается движение вверх из-за массовых покупок по сигналу
4) Марламов на отдельном счете продает акции и получает прибыль

Собственно возникают вопросы. Зачем так делать? Глупость? Недооценка серости схемы?

Не верю, что кто-то готов сознательно пойти на такое. Ведь группа вконтакте дает 40 млн. рублей в год (4000 человек умноженные на 10 000 руб в год). Паевый фонд размером 100 млн. руб тоже дает сколько то живых денег. Далее собственная торговля по своим идеям даст достойный результат.

РБК пишет про 8 млн. рублей прибыли от этой схемы

В ходе проверки ЦБ выявил порядка 350 таких случаев, когда происходила покупка на личный счет и продажа с личного счета. Прибыль от инсайдерских операций по личному счету превысила 8 млн руб. Операции совершались с 29 видами ликвидных ценных бумаг. Кроме этого Элвис Марламов получал комиссию от пользователей стратегии «Автоследования».

Стоило ли ставить свою репутацию и карьеру ради 8 млн. рублей за 1,5 года? Особенно с учетом того, что собственные идеи, автоследование, группа и фонд дадут не меньше 60 млн. рублей и в перспективе значительно больше и это чистые, белые деньги.

Видимо все-таки глупость и русский авось.
С одной стороны мутная схема и за нее накажут, а с другой стороны прямых пострадавших вроде как и нет. Марламов никого не кинул на деньги, идеи его работают, но вот подобные схемы очень портят репутацию. Сможет ли продолжить в будущем свою деятельность Элвис? Будет ли у него такое желание и возможность?

Несколько ссылок с дополнительной информацией.

Ресурсы Элвиса Марламова:
-Группа вконтакте Alenka Capital https://vk.com/alenkacapitalpro
-Сайт с идеями https://alenka.capital
-Фонд ОПИФ http://invmc.ru/funds/ak/
-Автоследование на Комоне https://www.comon.ru/user/Elvis/strategy/detail/?id=8791

Вот что писал Элвис про инсайды в 2011 году:
https://elvis.whotrades.com/blog/43121047092 

Инсайдеры обнаглели

В последнее время скромность инсайдеров упала до нуля. Даже не нужно иметь супер торговую систему или робота-баблокосильщика.
Нужно понимать куда ушлые догадливые парни вкладывают бабло.
Для начала несколько красочных примеров как накалывают миноритариев.
....

В группе вконтакте усиленно просят молчать.
Пост со ссылкой на ЦБ там был удален.

ЦБ обвинил Элвиса Марламова в инсайдерской торговле.
fomag.ru/news/tsb-obvinil-elvisa-marlamova-v-insayderskoy-torgovle/

На этой неделе мы лицезрели маржин-коллы розничных инвесторов и выход из российских акций напуганных нерезидентов.
Однако, если кто-то продает — кто-то покупает.

Интересно узнать, кто из инсайдеров воспользовался случаем и купил акции во время панической распродажи...

Поведение инсайдеров — важный показатель состояния дел в компании, уверенности топов в ее будущем.

По данным Инсайдер-радара, больше всего следят за котировками акций и настроены на рост капитализации менеджеры следующих компаний:

1. Новатэк(лично Михельсон и кипрская дочка NOVATEK EQUITY LIMITED, каждый день увеличивали пакет)
2. Сбербанк (топы Морозов А., Кузнецов С.)
   
3. Алроса — С.Иванов (сын С.Иванова)

Покупали все примерно по текущим ценам. Так что еще не поздно присоединиться))

Данные на основе публичной раскрываемой инфы, Источник https://invest-idei.ru/insider-radar/deals/

Я бы на месте цб, следил бы за тем кто является контрагентом, когда брокер в ручную закрывает позиции по маржин колу.
Вдруг там аффилированные лица брокера.

Disclaimer №1: Ниже Вашему вниманию представлен самый полезный топик СЛ за 20.03.2018

Disclaimer № 2: по следам Гордона Гекко

Все помнят «Легенду о восемнадцатом трейдер» от Инвестора Алексея. Я, например, до сих пор думаю, что это некая выдуманная личность. Ну, не может так быть, что Алексею удалось найти трейдера, который торгует в плюс. Ну, да ладно — от сказок нашего рынка перейдем к реалиям западной биржы. 

Итак, сегодня реальная история «Третьего трейдера». Взято вот отсюда https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/from-a-126-million-bonus-to-jail-the-fall-of-a-star-trader

Знакомьтесь, это Кристиан Биттар. Бывший трейдер Дейче Банка. 

Ему сейчас 46 лет. На протяжении нескольких лет он был самым высокооплачиваемым трейдером Дейче Банка. Только в 2008 году его годовой бонус составил 126 миллионов долларов. Ему на тот момент было 36 лет. И при этом у этого молодого человека хватало наглости регулярно ходить к начальству и требовать повышения жалования и годового бонуса под страхом перехода к конкурентам.

( Читать дальше )

Вызваны в суд мутные ребята из #coinbase! Предъявили в том числе: инсайд — а это уже тюрьма.www.marketwatch.com/amp/story/guid/55C04D94-20F3-11E8-8743-0C3F495FB950


Бизнес-омбудсмен Борис Титов купил биткоины по курсу в $12 тысяч. А чиновникам можно? vc.ru/34052-biznes-ombudsmen-boris-titov-kupil-bitkoiny-po-kursu-v-12-tysyach


( Читать дальше )

Похоже пузырь на рынке биткоина все-таки лопнул, по крайней мере такой вывод можно сделать если посмотреть на текущее количество транзакций на рынке:

Несмотря на рекордно низкие комиссии, держатели биткоинов не спешат пользоваться своими монетами: количество подтвержденных BTC-транзакций достигло двухлетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные Blockchain.info.

Судя по графику, спад транзакционной активности прямо пропорционален падению курса биткоина после рекордов прошлого года, когда монета выросла до $20 тысяч на некоторых крупных биржах. Двухлетний минимум пришелся на 26 февраля, когда было совершено всего 180 тысяч транзакций, 5 марта — чуть более 197 тысяч.

( Читать дальше )

Экс-трейдер Адольф Гиллиам стал очередным осужденным по делу о манипуляциях ставкой LIBOR. Общая сумма штрафов, которую наложили на банки по этому делу с 2012 года, превысила $9 млрд
В Великобритании был оштрафован на £180 тыс. (более €200 тыс.) бывший трейдер Deutsche Bank Адольф Гиллиам, следует из решения Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA). Как отмечает Bloomberg, в профессиональной среде он известен под кличкой Голлум в честь персонажа из «Властелина колец".

Гиллиам был признан виновным в манипулировании показателями для оказания влияния на ставку LIBOR. Изначально прокуроры требовали для него штрафа в £200 тыс., но сумма была снижена за его сотрудничество со следствием. FCA особо отметило, что Deutsche Bank, пользуясь услугами трейдера, «не соблюдал надлежащие стандарты поведения». Помимо штрафа Гиллиаму пожизненно запретили заниматься трейдингом.

200 штук и ты свободен!)) Даже не посадили!!!))) Запретили заниматься трейдингом, айайай)) 
Сколько товарищ наварил себе и нужным людям, поколения на два?)))

Свободные рынки, чо)))