Постов с тегом "Легализация": 31

Легализация


История всегда повторяется вновь :CMGI 2000 года vs BTC 2017.

Немногие тут наверное помнят сакроментальную фразу из конца 2000 года:
«Два стола и три компьютера не могут стоить 2 млрд долл..»
Речь шла как раз об акциях компании разработавшей Алтависта диджиталс (предшесвенница Гугла)

История всегда повторяется вновь :CMGI 2000 года vs BTC 2017.



Аналогично можно сказать и про Биткоин "Цепочка бессмысленных шестнадцатеричных чисел НЕ МОЖЕТ стоить как подержанная иномарка, с общей капитализацией сопоставимой с ВВП небольшой страны в Европе"… — но ведь стоит, вопреки всему!!!!

К чему я это все написал ??? В чем практическая ценность криптовалют для реального бизнеса (именно как средства расчетов) ???

Минусы:
— сомнительная легитимность
— неясные налоговые последствия
— высокие транзакционные издержки переводов
— низкая скорость прохождения переводов
— невозвратность
— нестабильность курса/высокая волатильность криптовалюты

можно еще добавить..

И лишь один плюс: Анонимность/децентрализованность

А теперь вспомним, что основными драйверами роста крипты являются Япония и Китай, где под контролем хорошо организованных и технически продвинутых преступных кланов находятся триллионные денежные потоки.

( Читать дальше )

Криптовалюты: Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС до конца не определились что это.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

 ПИСЬМОот 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027

 Федеральная налоговая служба Российской Федерации в связи с письмом сообщает следующее.Статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлено, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

При этом в законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта.В соответствии с информационным сообщением Росфинмониторинга, размещенным на официальном сайте www.fedsfm.ru, использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

( Читать дальше )

Легализация личного имущества

Здравствуйте,
Живу в Казахстане, и соотвественно являюсь гражданином Казахстана.Сейчас у нас идет маштабная легализация личного имущества(деньги, недвижимость, манины и т.п) в том числе и  из-за границы.Все идет на добровольной основе, пока на добровольной основе.Кто не успеет, далее будет на принудительной основе, скорее всего с конфискацией.Так вот у меня открыт счет у брокера в России, и там же соотвественно имеются средства.Есть кто из Казахстана имеющие счет у российского брокера, кто что думает.Наш уважаемый президент призывает все активы вкладывать только у себя в стране ни где не иначе, иначе все счета будут заморожены.

Развитые страны усиленно приближают

Развитые страны усиленно приближают

светлое будущее, ага, то самое
конец света, тот самый
Всего проголосовало: 11
Легализация в развитых странах:
— порноиндустрии (ну это же для взрослых!");
— проституции (ну это же для взрослых!");
… НО интернет позволил детям всего мира окунуться в мир взрослых ...
— отклонений сексуальной ориентации (это уже и для детей, а чего?!);
— однополых браков (учитесь дети, это норма!)

… даже предположу, следующие этапы легализации светочами демократии, свободы и либеральных ценностей...
— детской порноиндустрии;
— детской проституции;
— браков и однополых браков с детьми

пс
Дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей

ппс
Радуга — не случайный символ ЛГБТ. Радуга — библейский символ завета между Богом и человеком

12 И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:
13 Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею.
14 И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке;
15 и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
16 И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.
17 И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.


Как вывести 18.5 ярдов грина, ничего не нарушив ...

Судебная система Молдавии при участии Молдиндконбанка отмыла 18,5 млрд долларов Российских компаний
В документах молдавской судебной системы обнаружена действовавшая в 2010—2013 годах схема отмывания средств на рекордную сумму — 18,5 млрд долларов. Предположительно, в ней участвовали местный Молдиндконбанк (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж, по заявлению которого в стране возбуждено уголовное дело. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.
В начале года внимание Поалелунжа привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов (180—800 млн долларов) с фирм — резидентов России в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. По данным Поалелунжа, в схеме участвовали также физлица с молдавским гражданством. Они выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.


( Читать дальше )

Серьезное ужесточение Уголовной ответственности за вывод средств...

Есть информация высокой доли достоверности, что с этого года руководство СД МВД и СК России получило негласную рекоментацию возбуждать громкие уголовные дела по фактам крупномасштабного вывода средств за рубеж, хищения из бюджета, возмещения НДС и т.п помимо стандартный в подобном случаее статей УК РФ (159 — Мошенничество, 172 — Незаконная банковская деятельность, 174 легализация ден средств) еще и по ст 210 УК РФ — (Участие в ОПГ(ОПС)) — предполагающюю наказание до 20 лет лишения свободы, с гарантированным избранием меры пресечения арест на период следствия.
Подобная практика применялась и ранее, но очень избирательно. На суде, или до суда, 210 ст. как правило разваливалась, хотя известтен случай когда предприниматель за обналичку несущественных по общепринятым масштабам 6 млрд, получил 10 лет строгого режима участвую в ОПГ ОДИН!!! — ибо  второго соучастника — секретершу, набивавшую платежки;) суд присяжных ОПРАВДАЛ.

( Читать дальше )

Банки не торопятся отмыться от клиентов...

В 2013 году банки получили право отказывать клиентам в открытии счетов и проведении операций по одному подозрению в их отмывочном характере. Но воспользоваться этим правом пока не спешат. По крайней мере, в результате сомнительных операций деньги из России как утекали, так и утекают.


В сентябре 2014 года России предстоит доказать эффективность национального режима по борьбе с отмыванием экспертам Совета Европы из комитета Moneyval. В отличие от международной группы FATF, жестких санкций вроде включения в черный список отмывочных стран или перевода на усиленный режим мониторинга Moneyval не применяет. «Moneyval будет оценивать в большей степени практические результаты применения антиотмывочного законодательства, а не сами нормы,— говорит замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.— А это уже вопрос реноме и инвестиционной привлекательности».
Жесткость норм российского антиотмывочного законодательства уже получила международное признание. В октябре FATF, в которой Россия сейчас председательствует, перевела нас на самый либеральный — двухгодичный — режим мониторинга, хотя еще в 2000 году страна входила в черный список тех, кто недостаточно активно борется с отмыванием. Но вот с результатами, которые предстоит продемонстрировать Moneyval, а в 2016 году — FATF, все пока не столь радужно. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обнародовала данные по оттоку капитала из России по сомнительным основаниям за последние два года —$39 млрд в 2012 году и около $22 млрд за девять месяцев текущего года. При этом наиболее показательны данные по динамике оттока по сомнительным операциям через страны Таможенного союза. Если в 2012 году он составил $25 млрд, то за девять месяцев текущего года хоть и меньше, но несущественно — $22 млрд.


( Читать дальше )

Почем каннабис для народа...

    • 11 декабря 2013, 12:52
    • |
    • BCS
  • Еще
Уругвай стал первой страной, легализовавшей марихуану. Мир, судя по всему, катится к упрощению этических/моральных норм и понятий на фоне усложнения мировой экономической ситуации и снижения стандартов жизни. Как видно из графика, потребление наркотика уверенно и стабильно по всему миру:
Почем каннабис для народа... 

Глобальный передел обнального рынка

То о чем говорили уже года два, началось :
Государство всерьез взялось за теневые схемы «черных банкиров», притом наступление идет можно сказать по всем фронтам :
ЦБ за последние полтора месяца выявил большинство операторов данного сегмента и вынес им, что называется, «Черную метку» — мол или обеляйтесь (продавайтесь) или сдавайте лиценцию....
Народ конечно призадумался, но «чай оно не в первый раз» и всерьез как-то все это не воспринял :(
Даже еженедельные «маски-шоу» в особо одиозных (читай похерестичных) банках был воспринят как предновогоднее палкособирание отдельными спецслужбами.
А вот сегодня уже все всерьез призадумались, и дело не в массоваых обысках и выемках (только в Москве  18-19 ноября прошли обыски в отделениях миниму 6 банков, 10 операционных кассах и по сотне адресов отдельных личностей и организаций), дело в том что сегодня Президент на встрече с директором или как там его Росфинмониторинга озвучил «приоритет и этом направлении» — на прошло и пару часов как понеслись гонцы по регионам отрабатывать накопленные у них ОРМ.

( Читать дальше )

Систематический отзыв лицензий у Российских банков может вызвать массовый отток вкладов населения...

Многие российские банки ощутили на себе последствия ужесточения антиотмывочной политики ЦБ. Регулятор счел, что более 20 банков чрезмерно вовлечены в сомнительные операции своих клиентов, и на прошлой неделе разослал этим банкам предписания, ограничивающие деятельность. В ближайшее время аналогичные меры могут быть приняты еще к полусотне банков.

О том, что в конце прошлой недели около 20 банков получили предписания от ЦБ, сообщили участники форума банковских аналитиков Mbkcentre.ru. Источники «Ъ» на банковском рынке считают, что это первые результаты работы территориальных учреждений ЦБ по борьбе с банками, вовлеченными в проведение сомнительных операций. О масштабах проблемы свидетельствует тот факт, что всего в высокой степени вовлеченными в проведение сомнительных операций насчитывается более 70 банков только в Московском регионе, отмечают собеседники «Ъ», то есть около 14% зарегистрированных в Москве и Московской области кредитных организаций (по данным на 1 октября, таковых насчитывалось 506 организаций).

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн