МАГНИТ

Совет директоров «Магнита» принял решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 4 июня 2020 года.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА — 12 мая. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ГОСА – 4 июня. Совет директоров рекомендовал ГОСА следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Магнит», выплачиваемым по результатам 2019 отчетного года, и порядок их выплаты: общая сумма дивидендов – 16 000 082 735,00 рублей, сумма дивидендов на одну акцию — 157 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июня 2020 года.

Мы считаем объявленный размер дивидендов позитивным фактором, поскольку он предполагает высокий коэффициент выплат (более 90% чистой прибыли по IAS 17 за 2019 год) и достаточно высокую дивидендную доходность (свыше 8.7%). Решение совета директоров по дивидендам может потенциально поддержать стоимость акций «Магнита».

Атон
           

Совет директоров Магнит рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Магнит-1-ао
Дивиденд на акцию: 157 руб.
Общая сумма: 16 000 082 735.0 руб.
Дата закрытия реестра: 19.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня заседания «Рассмотрение аудированных результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 2019 год в соответствии с МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня заседания «Принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления ПАО «Магнит» и иным ключевым работникам Группы компаний ПАО «Магнит» по результатам работы в 2019 году»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня заседания «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение даты окончания приема бюллетеней»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня заседания «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросам 18.1 — 18.2 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решения приняты.
Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня заседания «Принятие решений в отношении АО «Тандер»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 20 повестки дня заседания «О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 21 повестки дня заседания «Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 22 повестки дня заседания «Утверждение краткосрочной программы мотивации (STI) Президента и членов Правления ПАО «Магнит» на 2020 год, а также ключевых показателей эффективности (КПЭ) Президента и членов Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 23 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 24 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 25 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 26 повестки дня заседания «Предоставление права Участникам Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» на приобретение Акций Транша за 2020 год (по итогам 2019 года)»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 27 повестки дня заседания «Утверждение проектов дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг со всеми Участниками Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня принят к сведению отчет Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям об оценке работы Совета директоров ПАО «Магнит» в 2019 году. По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня принято решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».
по вопросу 3 повестки дня принято решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
по вопросу 4 повестки дня менеджмент представил ключевую информацию об аудированных результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ в соответствии с МСФО по итогам 12 месяцев 2019 года. По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 5 повестки дня принято решение:
«Утвердить выплату вознаграждения членам Правления и иным ключевым работникам Группы компаний ПАО «Магнит» по итогам работы в 2019 году».
по вопросу 6 повестки дня принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» рекомендовано:
1) выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157,00 рублей на одну обыкновенную акцию;
2) выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
3) установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2020 года;
4) выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
по вопросу 7 повестки дня принято решение:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 8 повестки дня принято решение:
«Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме заочного голосования в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ».
по вопросу 9 повестки дня принято решение:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит» – 4 июня 2020 года».
по вопросу 10 повестки дня принято решение:
«Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».
по вопросу 11 повестки дня принято решение:
«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 12 мая 2020 года».
по вопросу 12 повестки дня принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9;
9. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
10. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
11. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
12. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
13. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
14. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».
по вопросу 13 повестки дня принято решение:
«Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»».
по вопросу 14 повестки дня принято решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. в версии на русском языке: ir.magnit.com/ru/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/,
2. в версии на английском языке: ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/,
в срок до 30 апреля 2020 года включительно».
по вопросу 15 повестки дня принято решение:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Магнит» за 2019 отчетный год, в том числе аудиторское заключение;
3) годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2019 год, подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в том числе аудиторское заключение;
4) отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5) рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6) позиция Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
7) формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»;
8) оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» за 2019 год, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
9) оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
10) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
11) сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ПАО «Магнит»;
12) информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит»;
13) информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит»;
14) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Поручить единоличным исполнительным органам обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 13 мая 2020 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992».
по вопросу 16 повестки дня принято решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 17 повестки дня принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Винокуров Александр Семенович;
2. Демченко Тимоти;
3. Дюннинг Ян Гезинюс;
4. Захаров Сергей Михайлович;
5. Кох Ханс Вальтер;
6. Кузнецов Евгений Владимирович;
7. Махнев Алексей Петрович;
8. Моват Грегор Виллиам;
9. Райан Чарльз Эммитт;
10. Симмонс Джеймс Пэт;
11. Янсен Флориан.»
по вопросу 18.1 повестки дня принято решение:
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2020 год в сумме не более 500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей без учета НДС».
по вопросу 18.2 повестки дня принято решение:
«Определить размер оплаты услуг аудитора по Международным стандартам финансовой отчетности за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2020 год (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), а также услуг, которые могут быть оказаны таким аудитором ПАО «Магнит» в 2020 году, включая услуг по проведению обзорных проверок отчетности и иных услуг, в сумме не более 70 000 000,00 (Семидесяти миллионов) рублей без учета НДС».
по вопросу 19 повестки дня принято решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли АО «Тандер» по результатам 2019 отчетного года:
1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» не выплачивать.
2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Тандер» не выплачивать».
по вопросу 20 повестки дня принято решение:
«Утвердить изменения в Положение о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер».
по вопросу 21 повестки дня принято решение:
«Утвердить ключевые показатели эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год».
по вопросу 22 повестки дня принято решение:
«Утвердить краткосрочную программу мотивации (STI) Президента и членов Правления ПАО «Магнит» на 2020 год, а также ключевые показатели эффективности (КПЭ) Президента и членов Правления ПАО «Магнит».
по вопросу 23 повестки дня принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магнит» Талвитие Юрки Петтери. Дата прекращения полномочий – 13 апреля 2020 года».
по вопросу 24 повестки дня принято решение:
«Избрать Щёголева Максима Викторовича в состав Правления ПАО «Магнит» с 14 апреля 2020 года».
Доля участия Щёголева Максима Викторовича в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента): долей не имеет.
по вопросу 25 повестки дня принято решение:
«Уполномочить Яна Гезинюса Дюннинга подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» с Щёголевым Максимом Викторовичем».
по вопросу 26 повестки дня принято решение:
«Предоставить Участникам Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» право на приобретение части Акций Транша за 2020 год (по итогам 2019 года) на условиях и в порядке, указанных в приложении №12 к протоколу заседания Совета директоров».
по вопросу 27 повестки дня принято решение:
«Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг со всеми Участниками Программы. Поручить подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения лицу, назначенному Администратором Программы».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 апреля 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 10.04.2020.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
Дивиденды Магнит: https://smart-lab.ru/q/MGNT/dividend/

Сегодня стало известно, что Совет директоров ПАО Магнит рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 157 руб. на акцию, что вкупе с ранее выплаченными 147,20 руб. за 9 месяцев ориентирует нас на совокупный годовой дивиденд в размере 304,2 руб. – в точности столько же, как и по итогам 2018 года.

На дивидендные выплаты в общей сложности в 2019 году Магнит потратит 31 млрд рублей, и это при чистой прибыли за этот период в размере 17,1 млрд! Казалось бы – непозволительная роскошь? Однако, с учётом отсутствия у компании внятной дивидендной политики, это совершенно нормально.

К тому же, к заёмным средствам для выплаты дивидендов Магниту прибегать не потребуется: если попытаться посчитать значение свободного денежного потока за последние пару лет, то в 2018 и 2019 гг. FCF оценивался на уровне 35,5 и 31,1 млрд рублей соответственно, что невольно наводит на мысль, что именно на этот показатель ориентируется менеджмент при расчёте размера выплат. Поэтому я не удивлюсь, если в новой див.политике мы увидим привязку к этому показателю.

( Читать дальше )

1) выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157,00 рублей на одну обыкновенную акцию;

3) установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2020 года;

ГОСА — 4 июня
закр реестра ГОСА — 12 мая

сообщение

X5 Retail Group сообщает:

«В марте и начале апреля мы получили уведомления о повышении цен от поставщиков большинства категорий товаров. Процент заявленного повышения у всех различается: от 10-15% на мясные консервы и макароны до 50% на рис и подсолнечное масло. Мы понимаем, что у партнеров есть объективные причины, влияющие на себестоимость товара, связанные с валютным курсом, и принимаем повышение цен, когда это обоснованно»

X5 снижает собственную маржу

«Например, за последние две недели поставщики муки увеличили отпускные цены на 12,4%, при этом на полке „Пятерочки“ цена изменилась на 0,6%. Рис и перловая крупа подорожали в закупке на 21,6% и 11,2%, в „Пятерочке“ — всего на 1,3% и 0,1%. За неделю с 1 по 8 апреля в магазинах торговой сети стоимость яблок осталась неизменной, тогда как закупочная цена за этот же период выросла на 7,1%, а соль и сливочное масло в рознице подешевели на 1,6% и 1,4% при росте себестоимости на 7% и 0,7% соответственно»

источник

Стоимость продуктов в России в ближайшее время вырастет из-за снижения курса рубля — поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен на 5-15%. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие ретейлеры страны.

Как сообщает агентство ‘Интерфакс”, глава X5 Шехтерман дал интервью российским СМИ по поводу состояния бизнеса компании в текущей ситуации. Темпы роста по итогам 1К20, вне всякого сомнения, будут выше г/г, однако на результаты повлияет сочетание противоположных факторов: увеличение плотности продаж в сравнении с более высокими расходами на логистику и на персонал и дополнительными расходами на профилактические меры защиты от вируса. В дальнейшем, в 2К-3К X5 ожидает стабилизации потребительского спроса – частота посещений снизится, однако покупательская корзина будет больше.

В целом, наше впечатление от интервью соответствует нашим ожиданиям по поводу текущих трендов в отрасли и не стало для нас сильным сюрпризом. Хотя располагаемые доходы домохозяйств в этом году, скорее всего, снизятся, оказывая давление на покупательную способность населения, мы считаем, что продовольственные ритейлеры хорошо защищены в нынешних условиях, так как 1) исторически потребители скорее сокращали бюджеты на товары не первой необходимости, тогда как 2) топ-2 розничные сети позиционированы так, чтобы увеличивать долю рынка за счет конкурентов меньшего масштаба.

( Читать дальше )

Доброе утро.

Как и общеал в предыдущем посте, напишу немного про структуру портфеля. 
Пока там 8 акций и 1 облигация. Плюс немного кэша. Кэш где-то 10%.


В идеале, думаю, не нужно распыляться на много-много активов, а сосредоточиться на управлении 5-8 инструментами. У меня сейчас 9 инструментов и это много. Надо подсократить позы. От татнефти и юнипро избавиться. Сейчас я уже не вспомню, зачем их покупал. Наверно из-за дивидендной доходности. По остальным хорошо бы доли распределить ровнее. 
Магнит и сургут однозначно увеличить. минимум до 10% каждая. лукойл и сбербанк-п уменьшить. Как я писал в предыдущем посте, большая доля в портфеле в этих двух акциях — это моя ошибка и я это признаю, и жалею о совершенных необдуманных поступках. Пока продавать их не планирую, это тяжело психологически, буду размывать их долю.
С новатэком сложнее. Пока доля меня устраивает и сокращать не планирую до достижения целевой цены или же пока не найду другой актив в более высоким потенциалом. Будем считать, что это стратегическая инвестиция, скелет моего портфеля. Не знаю, насколько задержусь в этом эмитенте, может на месяц, может на год. Но пока так. В споре с газпромом, отдаю предпочтение именно новатэку. их менеджмент мне больше нравится.


Сегодня уже выставил кое-какие стоп-заявки. Как исполнятся, я об этом обязательно напишу. 

Магнит отработал часть целей в пятницу, но потенциал роста еще есть.