Постов с тегом "биржи": 447

биржи


Преступная группа из Японии купила Биткоины на сумму $1,7 млн фальшивыми купюрами

Преступная группа из Японии купила Биткоины на сумму $1,7 млн фальшивыми купюрами


Согласно местным новостным изданиям, 25 июля прошлого года группа, состоящая из 12 человек, обманула агента руководителя неназванной компании на сумму в размере 190 млн фальшивых иен. 

По информации портала TBS, сделка между агентом и мошенниками состоялась в одном из отелей Токио. Продавец подтвердил факт передачи наличных денег, и на счет злоумышленников на криптобирже, расположенной в Иокогаме, были переведены Биткоины на сумму 190 млн иен. Мошенники вывели полученную криптовалюту в фиат, получив около 170 млн иен после уплаты комиссий.

Позднее потерпевший обнаружил, что купюры оказались фальшивыми. Обратившись в местную полицию, он заявил, что пошёл на эту сделку, чтобы избежать уплаты комиссий на криптобирже.

10 апреля сотрудники полиции Токио и Хиого задержали семеро человек, подозревающихся в организации данной мошеннической схемы. А через неделю были арестованы еще пятеро. Все 12 человек отрицают свою вину.

В марте 2018 года Национальное полицейское агентство зарегистрировало 149 краж на японских криптовалютных биржах, в результате которых пользователи потеряли в общей сложности 662 млн иен.


«Мы аплодируем прокурору Нью-Йорка»: биржи ответили на письмо Эрика Шнайдермана

«Мы аплодируем прокурору Нью-Йорка»: биржи ответили на письмо Эрика Шнайдермана

Накануне генеральный прокурор штата Нью-Йорк направил 13 криптовалютным биржам запрос, в котором попросил руководство бирж уточнить, насколько прозрачны операции по криптовалютам для пользователей. Письмо генпрокурора было направлено руководителям GDAX, Gemini, bitFlyer, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex.com, Gate.io, itBit и Huobi.Pro. Ответ бирж не заставил себя долго ждать. 

Так, CEO Gemini Тайлер Уинклвосс, один из криптовалютных миллиардеров, сообщил, что его компания «аплодирует» генеральному прокурору. Тайлер уточнил, что биржа ждет возможности оказать содействие и на ряд интересующих покурора вопросов уже были подготовлены соответствующие ответы. «Мы продолжаем приветствовать продуманное регулирование и взаимодействие, поскольку наша миссия заключается в создании будущего денег», — пояснил Уинклвосс. 

Представители Bittrex поддержали Уиклвосса, заметив, что биржа поддерживает инициативу генерального прокурора. В похожем тоне высказался и представитель Circle, компании, которая приобрела биржу Poloniex. Он заверил, что биржа приветствует инициативы, направленные на повышение прозрачности и регулируемости в мире криптовалют, а защита криптовалютных инвесторов и пользователей всегда была основным приоритетом Circle. 

( Читать дальше )

Криптосообщество ждет реакции бирж на любопытное письмо от прокурора Нью-Йорка

Криптосообщество ждет реакции бирж на любопытное письмо от прокурора Нью-Йорка
Ряд криптовалютных бирж получил письма от генерального прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана. Он хочет уточнить у Binance, Bitfinex, GDAX и еще 10 бирж вопросы о прозрачности проведения сделок. Держатели Биткоина ждут ответа бирж и реакции первой криптовалюты на это.

Шнайдерман объявил том, что письмо было направлено в адрес 13 бирж криптовалют. В письме был приведен ряд вопросов, которые касаются использования ботов, разрешения конфликта интересов, остановок работы бирж и остальных важных моментов деятельности бирж.

«Криптовалюты переживают подъем, и пользователи в Нью-Йорке и в США имеют право на прозрачность, особенно, если они инвестируют свои деньги. Слишком часто потребителям не дают информации, которая необходима им для оценки честности, целостности и безопасности криптовалютных площадок», — заметил прокурор.

Он добавил, что его интересуют вопросы, которые касаются защиты интересов пользователей и их сбережений. Стало также известно, что прокурор заинтересован и в биржах, которые работают за пределами Нью-Йорка, что связано с опасениями регуляторов.

( Читать дальше )

Владельцы значительных объемов торгов будут обязаны проходить верификацию на LocalBitcoins

Владельцы значительных объемов торгов будут обязаны проходить верификацию на LocalBitcoins

Популярная криптобиржа LocalBitcoins требует от трейдеров, отличающихся большими объемами торгов, документы, удостоверяющие их личность. Представители компании пока не назвали официальную причину данного решения. 

Обсуждение новых изменений в политике биржи поднял пользователь на Reddit, опубликовав скриншот со страницы LocalBitcoins. При совершении сделки у пользователя, владеющего «значительными» объемами средств, компания потребовала подтвердить свою личность, предоставив документ.

Нововведение не пришлось по душе многим пользователям, и в комментариях к данному посту можно увидеть обсуждение альтернативных p2p-платформ, среди которых указываются Bisq и полудецентрализованная платформа Hodl Hodl. Хотя один пользователь отметил, что обе площадки имеют незначительные объемы, но в скором времени это может измениться.

Но не все участники сообщества негативно отреагировали на эту новость. К примеру, пользователь Twitter Collin Crypto пишет: «Наконец-то эпохе отмывания миллионов долларов пришёл конец».

( Читать дальше )

В Австралии появилась лицензированная криптобиржа

В Австралии появилась лицензированная криптобиржа


Австралийская криптовалютная биржа Blockbid выполнила требования Австралийского центра по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) и получила лицензию на осуществление сделок в криптовалюте.

Этот пример показывает, как криптобиржам удается адаптироваться к требованиям регуляторов. Представители Blockbid заверили, что процесс получения лицензии прошел быстро, а Blockbid соответствует требованиям и новым правилам.

Биржа имеет одну особенность, которая подкупает пользователей. Речь идет о собственной схеме страхования от возможных кибератак. Не исключено также, что площадка будет использовать в работе не только криптовалюту, но и обычные фиатные деньги.

По словам главного операционного директора биржи Дэвида Саппера, биржа изначально ставила целью создание комфортных условий работы для пользователей. «Важно, чтобы клиенты чувствовали поддержку и безопасность. Мы рады были получить официальную лицензию на деятельность в Австралии, у нас есть козырь в виде системы страхования, в дальнейшем будет рады запустить активное тестирование площадки пока что с ограниченным доступом для пользователей», — сообщил он.

По итогам тестирования будет принято решение о полноценном запуске биржи в работу.

Источник


Власти Южной Кореи арестовали главу криптобиржи CoinNest

Власти Южной Кореи арестовали главу криптобиржи CoinNest

Сегодня южнокорейское правительство задержало Кима Икхвана, главу местной криптобиржи CoinNest, и еще трех руководителей другой торговой площадки, имена которых не раскрываются. По сообщениям, представители бирж обвиняются в краже «миллиардов вон» со счетов их пользователей.

Новость появилась на фоне усиленного контроля за сектором криптовалют в Южной Корее. Напомним, что в середине марта стало известно о начале проверки прокуратурой Южного округа Сеула трёх криптовалютных бирж. В их число также вошла CoinNest, которая занимает пятое место по объёму криптовалютных торгов в стране. 

По информации прокуратуры, подозреваемые «переводили миллиарды вон, которые находились на счетах клиентов, на их собственные». Это было выявлено при проведении анализа учетных данных за период в 20 дней.

Биржа CoinNest подтвердила эту информацию на официальном сайте и заявила об исключении задержанных членов из своего руководства. Более того, команда сообщила о поиске новых экспертов из сфер финансов, безопасности и технологий для своего нового руководящего состава.

( Читать дальше )

Обзор на неделю с 02.04 - 06.04

           На прошлой неделе на мировых площадках закончились распродажи, хуже рынка оказался NASDAQ, который вниз тянули гиганты как Facebook, Amazon, Netflix, Tesla. Движение валют было активным, но закончили неделю примерно на тех же уровнях, где и были. Исключением стала японская йена, которая потеряла около 1.5% против евро и американского доллара, что безусловно позитивный фактор для японской экономики.

26.03 – 30.03:

— EUR/USD  -0.24%  1,2321

— USD/CHF  0.68%   0,9534

— UER/CHF 0.04% 1,1694

— GBP/USD –0.83%  1,4015

— EUR/GBP 0.53% 0,8784

— USD/JPY  1.47% 106,26

— EUR/JPY 1.23% 130,92

-USD/RUB -0.18%  57,12

-EUR/RUB -0.16%  70,47


( Читать дальше )

Binance зафиксировала новую фишинговую кампанию

Binance зафиксировала новую фишинговую кампанию

Криптовалютные биржи часто оказываются под прицелом киберпреступников. Учитывая то, насколько прибыльными могут быть результаты фишинга, хакеры не собираются отказываться от этого метода. Пользователи Binance обнаружили новую фишинговую кампанию, которая направлена на держателей Ethereum и ERC20-токенов.

По информации The Merkle, на электронную почту пользователей биржи Binance поступали фишинговые письма от имени компании. В начале сообщения говорится о проделанных биржей улучшениях, что соответствует действительности. Однако остальная часть письма должна быть проигнорирована, поскольку она направлена на кражу токенов. 

Пользователям предлагается перейти на сайт, который схож с официальным сайтом биржи, и принять участие в «мероприятии по импорту ERC20». Для этого им нужно ввести свои данные от обычных Ethereum-кошельков на мошеннический сайт.

Подробнее: https://themerkle.com/new-binance-phishing-campaign-is-interested-in-your-erc20-tokens/



( Читать дальше )

70% популярных криптобирж позволяют создавать аккаунты с ненадежными паролями

70% популярных криптобирж позволяют создавать аккаунты с ненадежными паролями

Компания Dashlane опубликовала ежегодный отчет, который показал, что менее половины криптовалютных платформ предоставляют проверки надежности паролей пользователей. В ходе исследования, которое проводилось с 12 по 19 марта 2018 года, компания проверила систему безопасности 35 ведущих мировых сервисов.

Более 70% ведущих площадок допускают создание слабых паролей. 43% платформ дают возможность пользователям создавать пароли из менее чем 8 символов. По мнению авторов исследования, создание таких паролей приводит к финансовым кражам. 

34% не требуют паролей, содержащих буквы и цифры. В ходе теста исследователи смог­ли от­крыть тор­го­вые ак­ка­ун­ты, используя слабые па­ро­ли. Во многих случаях пароли состояли из простой комбинации чисел — «12345» или «password».

Пяти критериям безопасности паролей и учетных записей соответствуют только 10 платформ — BTCC, Coinbase, Cobinhood, Cryptopia, Bitcoin.de, BitMEX, Gemini, Paxful, Huobi, и itBit.

( Читать дальше )

Южная Корея намеревается проверить банки, которые сотрудничают с криптобиржами

Южная Корея намеревается проверить банки, которые сотрудничают с криптобиржами
В местных СМИ появилась информация о том, что регуляторы Южной Кореи готовят инспекцию национальных банков с целью проверить, насколько успешно финансовые учреждения проводят процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег на криптовалютных биржах. 

По сообщению Yonhap, подразделение финансовой разведки и Комиссия по финансовым услугам (FSC) начнут проверки уже в следующем месяце. Эта инспекция оказалась необходима после обнародования поправок в законодательстве. 

Поправки разрешают криптовалютным биржам продолжить работу только после внедрения системы верификации личности, интегрированной в сотрудничестве с местными банками. 

Напомним, что в начале года FSC объявила, что в конце января банкам больше не разрешат обслуживать анонимные виртуальные счета инвесторов, которые торгуют на криптобиржах. Эта мера направлена на предотвращение использования анонимных криптовалютных транзакций в деятельности по отмыванию денег. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн