заблокированные активы

Украина получит 50 млрд долларов из замороженных активов РФ в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

По его словам, есть скоординированный план США и ЕС по быстрой передаче средств Украине.

«Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году», отметил Блинкен.

А представитель МИД Мария Захарова неоднократно предупреждала, что в этом случае последует ответ России, и он будет очень больным. Так что ждем что это будет за ответ, очень любопытно.

Недавно в новостях появилась информация о том, что Евросоюз собирается рассмотреть механизм дерогации для частичного размораживания российских активов. Это обсуждение происходит в рамках нового, 15-го пакета санкций.

Согласно данным Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/eu-proposes-to-sanction-chinese-firms-aiding-russian-war-effort — самый последний абзац в статье), причиной таких послаблений стали участившиеся судебные разбирательства, инициируемые инвесторами из России. Речь идет о механизме дерогации, который подразумевает частичную отмену прежних норм. Новый термин для инвесторов, однако дальнейших конкретных деталей пока не раскрыто.

Как может выглядеть процесс размораживания

По словам партнера Адвокатского бюро NSP Александра Некторова, инвесторам для доступа к своим активам сейчас необходимо получать лицензии. Например, если блокировка осуществляется Euroclear, потребуется лицензия казначейства Бельгии. Если же речь идет о блокировке со стороны Clearstream, необходима лицензия Министерства финансов Люксембурга.

( Читать дальше )

США и страны G7 завершают процесс выделения Украине кредита в $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы завершаем процесс, чтобы направить $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины»,— сказал господин Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи стран G7. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Госдепа.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7328350?from=top_main_7

Сегодня завершил интересный кейс:

У клиента гражданина РФ был в свое время открыт счет в одном из европейских банков.
Помимо хранения денег, он покупал через этот банк ценные бумаги.

В 2022 году, поскольку у клиента не было никаких европейских документов, ему ограничили операции по ценным бумагам (продать он их не мог, все выплаты приходили на сегрегированный счет).

С данным вопросом клиент обратился ко мне летом этого года.

Одно из решений было бы получение европейского ВНЖ.

После предоставления новых документов в банк, ограничения должны были бы снять, поскольку сами бумаги «не санкционные».

Но планов получать европейские документы у клиента не было.

Поэтому было найдено другое решение:

Бумаги выводятся на брокера в дружественной юрисдикции, который готов их принять и продать. Клиент получает деньги у брокера в любой валюте, и дальше волен ими свободно распоряжаться.

Мой клиент принял решение конвертироваться в рубли и перевел деньги в РФ.

Процедура была не быстрая, и заняла примерно 3 месяца.

( Читать дальше )

В ответ на изъятие процентов, которое согласовали  G7 МинФин снял у иноземцев аналогичную сумму.
Рябков сказал, что и впредь так будет. Норм.

ЦБ раскрыл объем разблокированных в ПИФах активов россиян

Летом 2023-го ЦБ оценивал объем иностранных активов россиян, заблокированных в ПИФах, в ₽154,2 млрд. Потом был запущен механизм частичной разблокировки фондов. С тех пор инвесторам удалось вернуть активы на ₽27,4 млрд

Российские инвесторы получили доступ к активам на сумму ₽27,4 млрд в результате выделения заблокированных Западом активов в специальные закрытые амортизационные фонды (ЗПИФ-А), сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России. Еще ₽4,3 млрд управляющие компании выплатили пайщикам после обмена активами через «Инвестиционную палату» по 844-му указу президента, добавили в ЦБ. По подсчетам самих УК, цифры возвращенных средств инвесторам даже больше ввиду того, что они перезапускали ПИФы, освобожденные от замороженных бумаг, и рассчитывали по ним стоимость чистых активов (СЧА) в разное время.

«В настоящее время действует 21 фонд, который освобожден от заблокированных активов по итогам первой волны. Их пайщиками являются 178,5 тыс. человек, активы фондов оцениваются в ₽27,4 млрд, которыми инвесторы теперь распоряжаются без ограничений», — сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ уточнили, что совокупная оценка стоимости чистых активов в фондах сделана по состоянию на 31 августа 2024 года.

( Читать дальше )

Происходящее с замороженными активами россиян в Евроклире ни для кого не секрет. Комментировать, хорошо это или плохо – бессмысленно, это данность. Остается наблюдать и пытаться просчитать, кто и сколько на этом зарабатывает. Напомним, одна из популярных идей – выпустить облигации, обеспеченные процентами от замороженного объема.

Одновременно в России лежат бумаги на счетах типа «С». И региональная дискуссия вокруг таковых сводится к одной реплике «Не трогать!».

«Уровень дискуссии, которую мы видим, только замыливает ситуацию, в которой присутствуют миллиарды рублей, не приносящих пользы экономике, — говорит аналитик Mind Money Александр Тимофеев. — На Западе же обсуждают реальное использование противовесных денег, и с большой вероятностью используют».

Напомним, в октябре председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предложил «хотя бы по не недружественным иностранным инвесторам разрешить с С-счетов инвестировать в российскую экономику». Дескать, иначе «С-счета убивают наш дисконт и лишают капитализации».

( Читать дальше )

Вам предлагают купить ценные бумаги с дисконтом на внебиржевом рынке? Или госслужащий желает одарить вас иностранными акциями?
За такой «привлекательной» возможностью скрывается множество подводных камней. Потенциально можно получить выгоду в будущем, но скорее всего вложенные деньги застрянут в заблокированных активах надолго. При этом нужно учитывать следующие нюансы.

Нельзя купить заблокированный актив на внебиржевом рынке и продать его на бирже.
Если в будущем не получится продать ценные бумаги или европейские регуляторы спишут заблокированные бумаги без компенсаций их владельцам, то есть риск полностью потерять вложенные деньги.

Если ценная бумага к моменту погашения все еще будет заблокирована, то ее купоны и номинал не поступят на ваш брокерский счет. Но, если нет дохода, то нет и налога.

А теперь самое интересное — материальная выгода. Если купить бумагу на внебиржевом рынке дешевле, чем она стоит на иностранных биржах, придется заплатить налог на мат. выгоду. Рыночная стоимость необращающейся бумаги определяется исходя из расчетной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

( Читать дальше )

Что дальше? 🧐

ЕС одобрил выделение Украине кредита на €35 млрд, средства которого поступят за счет прибыли от заблокированных российских активов. Однако выделение денег обставлено строгими условиями, требующими от Украины следовать демократическим принципам ЕС, включая права меньшинств и верховенство закона. Если эти условия будут нарушены, финансирование может быть приостановлено.

📉 Использование замороженных активов ставит вопрос: как долго российские средства будут находиться под внешним контролем? С точки зрения инвесторов и владельцев зарубежных активов, риски возрастают, особенно если подобные меры со стороны ЕС станут прецедентом. Россия уже предупредила о возможных зеркальных мерах, что может затронуть иностранные активы внутри страны.

🔍 Украине новый кредит нужен, но он привязан к политическим требованиям. Хотя сумма внушительная, выплаты будут разбиты на транши, с первым из них — в 2025 году. Европейская комиссия будет внимательно следить за соответствием Украины этим требованиям, что делает вопрос политической стабильности ключевым для получения помощи.

( Читать дальше )

Последние два года я редко пишу о замороженной части Собственного Пенсионного Фонда, однако недавно завершился второй этап обмена заблокированными активами, и считаю необходимым сделать небольшую заметку о том, как прошла реализация Указа №844.

Сначала посмотрим на общую картину:

За два этапа из общего числа заявок российских инвесторов на сумму 35,3 млрд ₽, нерезидентами было выкуплено 10,64 млрд ₽ или около 30% от общей суммы замороженных активов, обмениваемых в рамках данного указа.

На первый взгляд не все так плачевно, ведь почти треть заявок исполнилась, НО эта треть заявок из лимитированного обмена, ограниченного планкой в 100к на человека.

Если же брать в сравнении со всем объемом заблокированных бумаг частных инвесторов, выкупить удалось, внимание, около 0,7% от общего числа средств!

На этом моменте становится понятно, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в лучшую сторону, регуляторам необходимо искать новые механизмы решения этой проблемы.

( Читать дальше )