мошенники

В Binance сообщили, что помогли правоохранительным органам Таиланда в ликвидации двух преступных сетей, ответственных за организацию крупных мошенничеств с криптовалютами. Это сотрудничество привело к аресту ключевых лиц, стоящих за этими мошенничествами, и конфискации большого количества активов.

Команда расследований Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на запросы, связанные с расследованиями киберпреступлений, судебными преследованиями и конфискацией активов. Один из случаев связан с сотрудничеством с Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда с целью ликвидации преступной сети, причастной к крупной афере с «забоем свиней», от которой пострадали тысячи людей в Таиланде.

В отчёте биржи говорится, что Binance, таможенная служба США и Бюро по расследованию помогли арестовать пять ключевых членов преступной группы и конфисковали активы на сумму около 10 миллиардов батов ($277 млн). Эти активы включали роскошные автомобили, дома и землю. Более 3200 жертв обратились с просьбой о компенсации.

( Читать дальше )

  Пробежался по разным ТГ и ютуб каналам с учителями по трейдингу, продавцами курсов, торговых сигналов, аналитики и прочего.  Они такие разные, но их объединяет только ОДНО. Это полный игнор и отказ в участии на конкурсе ЛЧИ. Да, сам конкурс ЛЧИ мало что определяет и не учитывает торговые комиссии, в идеале конечно же в подсчете для всех ввести одну комиссию за сделку например 0.06% и вычитать из доходности, но все равно участие в конкурсе ЛЧИ это показатель, кто бы что не говорил и как бы мошенники не доказывали обратное. 
 А какие отмазки они используют. Чуть от смеха не задохнулся. Типа я зарабатываю десятки миллионов(правда не на трейдинге, а на лохах подписчиках), зачем мне ЛЧИ с его нищенскими призами? А зачем вы тогда берете по ~5000-50000 рублей за аналитику, обучение, курсы или за сигналы в своих группах? Зачем же вам эти копейки? Торговали бы себе спокойно в одиночестве и зарабатывали свои миллионы. 
 Еще один аргумент. Дескать, про ЛЧИ никто не знает, слишком низкая медийность.

( Читать дальше )

Привет, друзья! Давно не было увлекательных историй из копилки офиса обслуживания клиентов!  

Как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Сегодня будет рассказ про случай, который привёл одного отзывчивого человека в наш сервис, и сделал его постоянным клиентом.

Герой истории был активным участником одного из чатов, посвящённых криптовалютам. Однажды в личные сообщения ему написал незнакомец с необычной просьбой.

Дело оказалось в том, что этот человек был гражданином Македонии и в качестве вознаграждения за работу он получил сумму в криптовалюте на свой счёт, но столкнулся с серьёзной проблемой.  

В Македонии криптовалюта запрещена законом, и человек, будучи гражданином этой страны, не мог обменять криптовалюту и вывести деньги на свою карту. Вот для этого и был нужен герой нашего рассказа.

Незнакомец попросил нашего клиента создать аккаунт на криптовалютной бирже, далее по плану ему переводится криптовалюта. Наш герой должен был произвести обмен на фиат, затем отправить деньги на реквизиты незнакомца. 

( Читать дальше )

Привет всем.

ДЕНЬГИ НЕ ПЕРЕВОДИМ И НЕ ПОКУПАЕМ НИЧЕГО, ТУТ РАСКРЫВАЕТСЯ СХЕМА МОШЕННИКОВ!!!

Часто листая телеграмм каналы натыкаюсь на встроенную рекламу, в какое-то время чаще всего мелькали два канала о крипте, начну с одного.

Вот он ниже, называется «Oльга – о кpиптe пpостo и бeз пафoca»

скрин

канал очень молодой, создан 1 июня, подписчиков на данный момент 32.675, было 36.000, рекламу уже не дают, идут небольшие отписки.

( Читать дальше )

Короткое описание ситуации:

10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

В тот же день мошенники открыли на мое имя текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.

 

В Части 5 я выкладывал решение суда, суд признал виновным Банк Тинькоф в нарушении п.1, ч.1. ст.6 ФЗ-152 «О персональных данных», согласно указанной статье обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, такого согласия я банку не давал. Согласно ч.3 ст.9 ФЗ-152 «О персональных данных» обязанность предоставить доказательства получения согласия субъекта персональных данных возлагается на оператора (в нашем случае на Банк), так вот Банк моего согласия предоставить не смог. Поэтому и проиграл суд, решение суда в Части 5 https://smart-lab.ru/blog/903579.php

 

Теперь расскажу как Банк нарушает законы и содействует мошенникам. Каждый из Вас может на сайте банка открыть карту Тинькоф Блэк, причем открыть ее можно на любое лицо если у вас есть его паспортные данные.

( Читать дальше )

Банк «Тинькофф» представил новый сервис, позволяющий клиентам вернуть украденные деньги, которые были похищены мошенниками через уловки социальной инженерии.

Система использует технологии антимошеннической платформы банка и телеком-оператора «Тинькофф» для обнаружения и блокировки подозрительных транзакций. Сервис активируется, если кража произошла после телефонного разговора с злоумышленником через «Тинькофф Мобайл», использующим социальную инженерию.

Процесс компенсации выполняется оперативно и не требует судебного вмешательства. Новый сервис распространяется на различные способы потери денег, вызванные социальной инженерией.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18613897

 Здравствуйте! Дорогие читатели, подписчики, клиенты. Сегодня с Вами хочу поделиться довольно простой статьей про инвестиционных  мошенников. Далее будут рассказы примеры, статья длинная поэтому кому не хочется читать, просто можете поставить лайк👍, чтобы продвинуть ее) Итак начнем с простого понятие, что такое инвестиционное мошенничество? Инвестиционное мошенничество — это обманная практика на фондовом или товарном рынках, которая побуждает инвесторов принимать решения о покупке или продаже на основе ложной информации, часто приводящей к убыткам, в нарушение законодательства о ценных бумагах. Ну сегодня мы поговорим о простых наших с Вами мошенниках, которые наши  деньги даже не выводят на биржу. Вообще два самых распространенных варианта это:
 1. Финансовая пирамида
 2. Нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг Поговорим о втором, так как распознать первого предполагаю не составит труда, там где вам говорят нереальный процент в день, в месяц, в год и говорят это начинающий проект, хайп и тд. Бегите и не останавливайтесь. Будет интересно, напишу и про них, ну а пока про более интересных ребят с различными схемами обмана клиентов.

( Читать дальше )

«Привет, всем! Это Станислав, руководитель офиса AWEX в Москве. Помните, в конце истории, где наш клиент чуть не потерял 50 миллионов рублей, я пообещал рассказать вам, как мы смогли избавиться от мошенников? Если нет, вот ссылка на ту историю, обязательно прочитайте.

«Как лишить мошенников возможности использовать схему подмены названия сервиса и обезопасить клиента?» 

Было нелегко решить эту задачку, но наша команда справилась.

Мошенники использовали похожее написание английских и русских символов. Или меняли буква «о», на цифру «0». Это позволяло им создавать двойников компании  в Telegram и совершать мошеннические действия под видом нашей компании.

Мы понимали, что нужно что-то изменить, чтобы предотвратить навсегда такие случаи. Поэтому было принято решение о смене названия сервиса.  

Мы задались целью выбрать новое название, которое было бы невозможно «подделать» с помощью похожих символов, и которое никто не смог бы повторить.

( Читать дальше )

МВД России разработало законопроект, который предусматривает уголовное наказание для тех, кто помогает мошенникам выводить похищенные со счетов россиян средства. Уголовное наказание может грозить тем, кто передает, использует электронные средства платежа или предоставляет доступ к ним. Соответствующее письмо заместитель министра—начальник следственного департамента МВД Сергей Лебедев направил сенатору Артему Шейкину.

Подробнее — в материале «Ъ».

Почти 2,5 тыс. нелегалов и финансовых пирамид выявлено в первом полугодии 2023 года.

Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников.

( Читать дальше )