Недобросовестная схема Pump&Dump все чаще появляется в телеграм-каналах для частных инвесторов и участников рынка.
Как правило, организаторы подобных схем (https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638048936219764720PNP.htm) используют крупные каналы, посвященные финансовой тематике, где сначала раскручивают какую-либо бумагу, разгоняя ее цену на бирже, а потом резко сбрасывают актив. В этих каналах они призывают подписчиков-частных инвесторов действовать сообща, чтобы «двинуть» цену, и координируют такие действия.
Но организаторы, продав бумагу по завышенной стоимости, выходят с прибылью. А инвесторы «выскочить» вовремя, т.е. избавиться от бумаги по высокой цене, успевают далеко не всегда и в итоге несут убытки.
Зачастую подобные сообщения преподносятся как аналитика в отношении определенного эмитента или прогноз будущей стоимости ценной бумаги компании. При этом организаторы вводят в заблуждение подписчиков, смешивая достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами.
Регулятор считает такую практику недобросовестной. Участие в подобных схемах (https://www.cbr.ru/inside/inside_practices/pump_dump/) может расцениваться как осуществление операций по предварительному соглашению, в том числе с целью введения в заблуждение относительно истинного характера ценообразования, и квалифицироваться как манипулирование рынком.
Короткое описание ситуации:
10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.
В тот же день открыли на мое имя текущий счет в Тинькофф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту. Как открыли счет рассказал тут https://smart-lab.ru/blog/834871.php
Об этом я узнал 3.08.22, когда получил исковое заявление от АО «Центр долгового управления», которому Веритас продало мой долг, общая сумма иска (долг+ проценты) 37 500 рублей.
Расследование: как узнать историю создания анонимного телеграм-канала.Какие инструменты используются для раскрутки Телеграмм и чем они могут быть полезны вам. Как каналы используют мошенники.
Пропаганда использует Telegram для продвижения своих идей.
Специально созданная сетка маленьких анонимных телеграм-каналов с буквами Z и V в названиях поучаствовала в «раскачке» каналов Рамзана Кадырова и Владимира Соловьева до более чем 2 млн подписчиков у каждого.
Какие инструменты используются для раскрутки Телеграмм и чем они могут быть полезны вам.
За первые четыре месяца СВО Telegram вырос в два раза, в основном, благодаря тому, что в него перекочевала аудитория запрещенных в России Facebook и Instagram.
Одновременно в Telegram начали расти и каналы, пропагандирующие СВО.
К июлю двумя самыми популярными политического каналами стали каналы Кадырова и Соловьева, а в топ-3 по числу подписчиков попал канал «СМИ Россия Украина».
Про беззубый Центральный Банк.
Короткое описание ситуации:
10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.
В тот же день открыли на мое имя текущий счет в Тинькофф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту. Как открыли счет рассказал тут https://smart-lab.ru/blog/834871.php
Об этом я узнал 3.08.22, когда получил исковое заявление от АО «Центр долгового управления», которому Веритас продало мой долг, общая сумма иска (долг+ проценты) 37 500 рублей.
В первой части публиковал свой запрос в ЦБ и Прокуратуру https://smart-lab.ru/blog/834871.php
Ответ от прокуратуры еще не получил.
Прилагаю ответ ЦБ на мой запрос.
September 26, 2022 4:54pm EDT
Дуэту отца и сына и их давнему другу предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за то, что они якобы вступили в сговор с целью обогащения путем манипулирования ценами на акции двух публичных компаний.
Согласно жалобе, поданной Министерством юстиции, 80-летний Питер Кокер-старший и 53-летний Питер Кокер-младший, оба из Северной Каролины, и 63-летний Джеймс Паттен из Гонконга предприняли шаги, чтобы получить контроль над Hometown International и отдельной подставной компанией под названием E-Waste Corporation с намерением продавая свои акции со значительной прибылью за счет обратных слияний. Обратное слияние — это сделка, при которой существующая публичная компания сливается с частной операционной компанией.
Получив контроль над компаниями, трио якобы организовало перевод миллионов акций компании ряду юридических лиц, в том числе некоторым, контролируемым Кокером-младшим, а также на торговые счета членов семьи, друзей и партнеров. Затем к счетам был получен доступ для совершения ряда сделок «сопоставь и отмывай».
Суть дела:
10.10.2021 АО «Тинькофф Банк» далее (Банк) открыл без моего ведома счет на мое имя —… счет №408 178 101 000 467 076 95.
10.10.2021 на указанный счет поступили денежные средства в размере 14 450 рублей, и в тот же день данная сумма была переведена на другую карту. На сколько мне известно, эти операции совершались через личный кабинет, с помощью простой электронной подписи, проще говоря, по кодам присылаемым СМС.
Сообщаю Вам, что я ни когда не подавала заявления в банк об открытии счета. Таким образом без моего ведома Банк открыл на мое имя счет и провел финансовые операции.
далее все описано в письме...
А вот ответы Тинька о том как через открытый на мое имя счет перегнали и обналичили деньги от микрофинансовой организации Веритас. Схема заключения договора на микрофинансирование такая же корявая как и у Тинька. Может одна бригада работает?
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Речь в моем посте пойдет о настоящем кидке граждан, клиентов крупных банков.
У тысяч клиентов банки ВТБ и Открытие заблокировали иностранные ценные бумаги с 1 марта.
Банк ВТБ не давал продать акции сначала, а потом начал рассказывать сказки, что акции хранились в НРД.
Хотя во всех наших отчетах указан БЭБ. Депозитарий БЭБ работает напрямую с DTC.
Это абсолютно другой депозитарий.
Наши акции заблокированы уже 6 месяцев и сотрудники отвечают отписками.
16 августа Еврокомиссия заявила, что готова возобновить проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием — НРД, если будут выполнены два условия.
Банк ВТБ заблокировал наши акции!