Постов с тегом "мошенники": 748

мошенники


ЦБ про мошенников

    • 24 ноября 2022, 16:02
    • |
    • ГС
  • Еще

Недобросовестная схема Pump&Dump все чаще появляется в телеграм-каналах для частных инвесторов и участников рынка.

Как правило, организаторы подобных схем (https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638048936219764720PNP.htm) используют крупные каналы, посвященные финансовой тематике, где сначала раскручивают какую-либо бумагу, разгоняя ее цену на бирже, а потом резко сбрасывают актив. В этих каналах они призывают подписчиков-частных инвесторов действовать сообща, чтобы «двинуть» цену, и координируют такие действия.

Но организаторы, продав бумагу по завышенной стоимости, выходят с прибылью. А инвесторы «выскочить» вовремя, т.е. избавиться от бумаги по высокой цене, успевают далеко не всегда и в итоге несут убытки.

Зачастую подобные сообщения преподносятся как аналитика в отношении определенного эмитента или прогноз будущей стоимости ценной бумаги компании. При этом организаторы вводят в заблуждение подписчиков, смешивая достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами.

Регулятор считает такую практику недобросовестной. Участие в подобных схемах (https://www.cbr.ru/inside/inside_practices/pump_dump/) может расцениваться как осуществление операций по предварительному соглашению, в том числе с целью введения в заблуждение относительно истинного характера ценообразования, и квалифицироваться как манипулирование рынком.




Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 3 - Про ментов.

Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 3 - Про ментов.

Все милицию зовут,
А она уж тут как тут.
С. Михалков. «Дядя Степа»

Короткое описание ситуации:

10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

В тот же день открыли на мое имя текущий счет в Тинькофф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту. Как открыли счет рассказал тут https://smart-lab.ru/blog/834871.php

Об этом я узнал 3.08.22, когда получил исковое заявление от АО «Центр долгового управления», которому Веритас продало мой долг, общая сумма иска (долг+ проценты) 37 500 рублей.

 


Продолжение .....
Получил ответ из Полиции.
Пишут нет события преступления. Это их обычный ответ. На самом деле событие есть и состав преступления есть. Однако, Я не являюсь потерпевшей стороной, т.к. у меня ни чего не украли. Деньги украли у МФК Веритас, и следовательно заявление о мошенничестве должны писать они. А так как они и есть мошенники, то ни какого заявления они не пишут. Поэтому и Веритас и Тинькофффф настоятельно рекомендуют писать заявление в полицию, знают черти, что это бесполезное занятие ))).
Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 3 - Про ментов.

( Читать дальше )

Отбитый мошенник

Люблю я тему мошенничества. Сейчас наткнулся на канал мошенников, который прорекламировал National Geographic t.me/joinchat/EIjU0IGoilkzN2Fi

Они прорекламировали канал мошенников t.me/c/1163478947/8958
Они создали пирамиду и гарантируют доходность, причем доходность громадную и в короткий срок.
Полагаю что такую прибыль они либо вообще не выплачивают либо выплачивают 1-2 месяца и потом закрываются.
Я первый раз вижу мошенников, которые в открытую гарантируют доходность. При невозврате прибыли, это статья 159.
Я ему написал, какие гарантии возврата, мне скинули фото паспорта на левую фамилию с явной вставленной чужой фотографией. Нашел его в инете под другим фио
Отбитый мошенник


Мой канал о халявных деньгах. Все честно и без обмана t.me/halyav_dengi


Расследование: как узнать историю создания анонимного телеграм-канала.Какие инструменты используются для раскрутки Телеграмм и чем они могут быть полезны вам.

Расследование: как узнать историю создания анонимного телеграм-канала.Какие инструменты используются для раскрутки Телеграмм  и чем они могут быть полезны вам. Как каналы используют мошенники.

Пропаганда использует Telegram для продвижения своих идей. 

Специально созданная сетка маленьких анонимных телеграм-каналов с буквами Z и V в названиях поучаствовала в «раскачке» каналов Рамзана Кадырова и Владимира Соловьева до более чем 2 млн подписчиков у каждого.


Какие инструменты используются для раскрутки Телеграмм  и чем они могут быть полезны вам.


За первые четыре месяца СВО Telegram вырос в два раза, в основном, благодаря тому, что в него перекочевала аудитория запрещенных в России Facebook и Instagram. 


Одновременно в Telegram начали расти и каналы, пропагандирующие СВО. 

К июлю двумя самыми популярными политического каналами стали каналы Кадырова и Соловьева, а в топ-3 по числу подписчиков попал канал «СМИ Россия Украина». 



( Читать дальше )

Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 2 - Про беззубый ЦБ.

Про беззубый Центральный Банк.

 

Короткое описание ситуации:

10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

В тот же день открыли на мое имя текущий счет в Тинькофф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту. Как открыли счет рассказал тут https://smart-lab.ru/blog/834871.php

Об этом я узнал 3.08.22, когда получил исковое заявление от АО «Центр долгового управления», которому Веритас продало мой долг, общая сумма иска (долг+ проценты) 37 500 рублей.

 

В первой части публиковал свой запрос в ЦБ и Прокуратуру https://smart-lab.ru/blog/834871.php

 

Ответ от прокуратуры еще не получил.

 

Прилагаю ответ ЦБ на мой запрос.
Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 2 - Про беззубый ЦБ.



( Читать дальше )

Министерство юстиции, SEC обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами за схему, связанную с гастрономом Нью-Джерси

 September 26, 2022 4:54pm EDT

Дуэту отца и сына и их давнему другу предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за то, что они якобы вступили в сговор с целью обогащения путем манипулирования ценами на акции двух публичных компаний.

Согласно жалобе, поданной Министерством юстиции, 80-летний Питер Кокер-старший и 53-летний Питер Кокер-младший, оба из Северной Каролины, и 63-летний Джеймс Паттен из Гонконга предприняли шаги, чтобы получить контроль над Hometown International и отдельной подставной компанией под названием E-Waste Corporation с намерением продавая свои акции со значительной прибылью за счет обратных слияний. Обратное слияние — это сделка, при которой существующая публичная компания сливается с частной операционной компанией.

Получив контроль над компаниями, трио якобы организовало перевод миллионов акций компании ряду юридических лиц, в том числе некоторым, контролируемым Кокером-младшим, а также на торговые счета членов семьи, друзей и партнеров. Затем к счетам был получен доступ для совершения ряда сделок «сопоставь и отмывай».



( Читать дальше )

Новички аккуратней - begemot01 снова тут всплыл. Старожилы,кто помнит?

Новичкам аккуратнее с этим деятелем, он несколько лет назад набрал тут паству на Смарт-лабе, и как писали потом — кинул.
Излагает очень красиво, впаривал по моему платные подписки на сигналы.
Якобы он работал в крупной канторе, ни то банке, ни то брокере, и у них была супер крутая программа, которая анализировала и давала сигналы.

Древние его посты можно наверняка найти тут в архиве.

https://smart-lab.ru/blog/191208.php

8 лет выжидал однако))

Вот что пишут Старожилы Смарт-лаба о нём:

https://smart-lab.ru/blog/414494.php

smart-lab.ru/blog/799787.php


smart-lab.ru/blog/799734.php

smart-lab.ru/blog/tradesignals/425197.php


smart-lab.ru/blog/380567.php

И так далее..

Кто предупреждён — тот вооружён!











Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.

Суть дела:

10.10.2021 АО «Тинькофф Банк» далее (Банк) открыл без моего ведома счет на мое имя —… счет №408 178 101 000 467 076 95.

10.10.2021 на указанный счет поступили денежные средства в размере 14 450 рублей, и в тот же день данная сумма была переведена на другую карту. На сколько мне известно, эти операции совершались через личный кабинет, с помощью простой электронной подписи, проще говоря, по кодам присылаемым СМС.

Сообщаю Вам, что я ни когда не подавала заявления в банк об открытии счета. Таким образом без моего ведома Банк открыл на мое имя счет и провел финансовые операции.

далее все описано в письме...
Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.


А вот ответы Тинька о том как через открытый на мое имя счет перегнали и обналичили деньги от микрофинансовой организации Веритас. Схема заключения договора на микрофинансирование такая же корявая как и у Тинька. Может одна бригада работает?



( Читать дальше )

Заблокировали акции клиентов! Банки ВТБ и Открытие кидают клиентов!

Добрый вечер, уважаемые коллеги!

Речь в моем посте пойдет о настоящем кидке граждан, клиентов крупных банков.
У тысяч клиентов  банки ВТБ и Открытие заблокировали иностранные ценные бумаги с 1 марта.
Банк ВТБ не давал продать акции сначала, а потом начал рассказывать сказки, что акции хранились в НРД.

Хотя во всех наших отчетах указан БЭБ. Депозитарий БЭБ работает напрямую с DTC.
Это абсолютно другой депозитарий.

Наши акции заблокированы уже 6 месяцев и сотрудники отвечают отписками.

16 августа Еврокомиссия заявила, что готова возобновить проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием — НРД, если будут выполнены два условия.

Банк ВТБ заблокировал наши акции!



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн