Постов с тегом "мошенники": 748

мошенники


Подписка на биржевые сигналы. Полиция, ОБЭП, задержание, изъятие.



Блогера Александра Пупкевича взяли за жопу другие блогеры, обвинив его в мошенничестве. 



Ссылка на блог Пупкевича.

https://youtube.com/c/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87



А что, в этой стране можно просто показать пальцем на понравившегося человека, объявить его мошенником, и полиция произведёт изъятие его имущества?

Почему у нас не сажают за организацию финансовых пирамид и что мы можем с этим сделать?

В августе 2021 года я опубликовал разбор финансовой пирамиды “To the Mars”. Шумиха тогда поднялась замечательная. В результате нашей совместной работы пирамида, прямо скажем, развалилась. Курс их местного токена моментально упал во много раз. А сейчас их токен “To the Mars” прекратил существование.

Почему у нас не сажают за организацию финансовых пирамид и что мы можем с этим сделать? Негатив, Мошенничество, Развод на деньги, Гифка, Финансовая пирамида, Длиннопост, Обман, Видео, YouTube

Роскомнадзор заблокировал сайты пирамиды, организация попала в реестр финансовых пирамид ЦБ, и привлечение денег остановилось.



( Читать дальше )

Количество мошенников выросло в три раза

В январе — июне 2022 года Банк России выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид*1. Это в три раза превышает количество подобных компаний, выявленных за аналогичный период 2021 года, и лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год.

Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов. Этой ситуацией воспользовались злоумышленники и активизировали свою деятельность. Обеспокоенные возможными экономическими трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом на этот «запрос» стало появление новых финансовых пирамид (псевдоинвестиционных проектов). При этом бОльшая доля пирамид и нелегалов действовали в Интернете (79% от общего количества), в основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.



( Читать дальше )

Инфоцыгане наносят ответный удар: Еще один советник уволился из ЦБ!!

Небольшое послесловие вслед за вчерашней статьей про Алексея Чечукевича, статского псевдо-советника Набиуллиной и надиванного инвестора. (Сорри, я понимаю, что вам хочется больше полезного контента – но я всё же вижу общественную значимость в том, чтобы периодически называть вещи своими именами и показывать на обманщиков пальцем.)

После публикации уже успело произойти несколько интересных вещей:

1. Саша Фининди написал там в комментах, что экспертный инвестиционный блог Чечукевича начинался в 2019 году с плагиата одной из его статей, и что контент на каналах на самом деле пишется наемными анонимными авторами.

2. Мне в личку прислали скрины переписки Чечукевича, где раскрывается настоящая цена, по которой заказывается (так сказать, «без указания авторства») такого рода контент: 200 рублей за «информационную статью попроще» и 400 рублей за написание элитных материалов, вроде аналитики дивидендных компаний (по данным из платного раздела зарубежного сайта SeekingAlpha). Я тут недавно посмеялся над уровнем цен, когда мне кто-то на Смартлабе в личке предлагал тайно пилить статьи в чужой блог по триста баксов за штуку – а это, оказывается, просто топовый уровень цен, на самом деле! =)



( Читать дальше )

«Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей

    • 06 июня 2022, 04:05
    • |
    • ProfP
  • Еще

Я уже писал, что лучший способ «срубить бабок с рынка» — это не изучение его, а обман непроф. инвесторов с помощью «софт скилла», т.е. умения вешать лапшу на уши. Не призываю так делать, просто предупреждаю, что у граждан нашей страны мало опыта инвестирования и попасться легко. См. заключение, там об этом. Копипаста с РБК с сокращениями.

История Саида Арбаба, который стал звездой благодаря чату в социальной сети, а в итоге докатился до торговли кокаином ради расчета с инвесторами.
Сокурсники считали Саида Арбаба математическим и инвестиционным гением. В 21 год у него уже был свой хедж-фонд, который принес ему славу и богатство.
Однако если Саид и был гением, то только в манипулировании людьми. Он не был готов к тому, что стоимость активов не всегда растет, а нередко и падает. Арбаб жил на деньги фонда, покупал машины, употреблял наркотики и играл в казино. В итоге хедж-фонд превратился в финансовую пирамиду, разрушение которой погребло под собой деньги всех друзей и знакомых Саида.
Вскоре подписчики Саида начали просить его научить их торговать, а некоторые были готовы доверить ему собственные деньги. Арбаб не стал отказываться: он получал от них от $500 до $1 тыс., на которые совершал сделки.
Ставки быстро выросли — люди были готовы давать ему и по $10 тыс. Тогда Саид и решил превратить сообщество в хедж-фонд, который назвал Artis Proficio Capital Investments («Профессиональная прибыль» на латыни).
«Если честно, тогда я еще не знал, что такое хедж-фонд. Я, конечно же, слышал это слово, но его значения не понимал абсолютно, — признается Саид. — В общем, я полез в интернет, загуглил «договоры с хедж-фондами» и взял за основу договор из интернета».
Арбаб вложил в фонд все свои деньги — около $120 тыс. Вложения первых клиентов составили еще примерно $50 тыс. Затем пришли несколько бизнес-ангелов и принесли около $200 тыс. С этим капиталом фонд и начал инвестировать.
Отчитывался Саид так же просто, как и брал деньги. Каждую неделю инвесторы получали таблицу формата Excel со всеми сделками. В ней они могли найти свой номер счета и отслеживать динамику портфеля. Таким образом, Саид показывал клиентам, что не только они зарабатывают, но и все остальные. По словам Арбаба, общая доходность фонда составляла около 25%.
Осенью 2018-го рынок был на пике. К тому времени, по словам Саида, у него было около $700 тыс. «Деньги текли рекой», — говорит он. На росте бумаг ему удалось довести баланс до $1,1 млн.
Однако в декабре рынок начал падать. Общая сумма по всем счетам хедж-фонда упала с $1 млн до $600 тыс.
«Убытки были огромные. Никто не хочет услышать в Рождество: «Ты потерял 40% своего портфеля. Мне жаль», — говорит Саид. Однако в начале января сумма по счетам фонда упала уже до $250 тыс.
«У меня было два варианта. Заявить о банкротстве, но это же мои друзья и родственники. Они доверили мне деньги. Я не хотел объяснять им, почему так вышло. Я хотел отыграться», — признается Арбаб. Чтобы возместить убытки, ему пришлось рисковать еще больше.
«Казалось, выхода нет. Я получал по 300 сообщений в день. Фонд продолжал терять деньги на рынках. Я пытался вернуть $100 тыс. тому инвестору и сделать это как можно быстрее. Я стал продавать кокаин», — рассказывает Саид. Ходили слухи, что он крупнейший наркодилер в Университете Джорджии. Однако заработать $100 тыс. в срок у Арбаба все равно не вышло.
Когда SEC начала расследование, по данным СМИ, у Саида на счету осталось только $350. Даже на встречу с представителями комиссии он пришел без адвоката. По словам знакомых, Арбаб не воспринимал расследование всерьез и продолжал выкладывать фотографии с вечеринок.
Несколько жертв Арбаба выступили в суде. Один инвестор, потерявший $75 тыс., разрыдался и признался, что задумывался о самоубийстве.
«То, что он сделал с моей жизнью, несправедливо. И ему все равно, — сказал бывший инвестор. — Я никогда не смогу простить себя за то, что попал в ловушку».
Другой инвестор сказал, что даже после ареста Арбаб продолжал вести себя как идиот и у этого должны быть последствия.
«Его не волнует, что он забрал у людей с трудом заработанные деньги», — сказал третий инвестор, добавив, что, по его мнению, новость об аресте помогла повысить самооценку Саида и стала дополнительным поводом для пиара в социальных сетях.
В 2020 году Саида Арбаба приговорили к 60 месяцам тюремного заключения за управление финансовой пирамидой, жертвами которой стали более ста человек. Суд также обязал Саида выплатить инвесторам $509 тыс. в качестве компенсации.
Эта история — напоминание о том, что инвесторы всех возрастов и уровня опыта, будь то давние инвесторы или недавние выпускники, вкладывающие средства с первых нескольких зарплат, должны тщательно изучать инвестиционные возможности и людей, предлагающих их.


Звонил на днях мне персональный менеджер Тинькофф брокера

Звонил на днях мне персональный менеджер Тинькофф брокера, предлагал инвестировать средства (так как скоро у меня закончится валютный вклад). Из вариантов называл агрессивную стратегию, потенциальная доходность по его словам – 37,7%.
  Я знал, что очень вряд ли мне предложат что-то интересное, но решил вежливо послушать.
Я сразу же поинтересовался потенциальным риском, точнее – потенциальным убытком. Менеджер тут же начал юлить и теряться, начал бубнить что-то про "ну, возможно, убытки даже могут быть больше, или такие же как потенциальная прибыль" – что-то типа этого. Я говорю ему, "так это же не выгодно математически, вкладывать деньги, где потенциальный убыток больше или равен потенциальному доходу". Он стал говорить, что у них такой информации нету.
  Короче: некомпетентные люди там сидят, как и много где, продажники преимущественно. Помните, что Вас должны ЗАДОЛБАТЬ рисками, когда предлагают куда-либо вложить денежные средства! Вы должны понимать, откуда возьмётся доходность, и сколько можно потерять при самом неблагоприятном сценарии. Вам обязаны это всё подробно объяснить, если Вы имеете дело с тем, кому, возможно, стоило бы довериться! Иначе – мягко шлите этих доброжелателей подальше!

Присоединяйтесь к 👉Telegram-каналу


Как я "Верю-Не верю" торговал. Самый быстрый фуфлограм срачлаб.news

На прошлой неделе я ожидал результаты решения собраний советов директоров ГАЗПРОМ и Роснефть.
Для моих торговых стратегий — это важные события.

Ранее в таких случаях я открывал страницу e-disclosure соответствующего эмитента и следил за её обновлениями. Неудобство методики в том, что пока ты отрываешь новое сообщение, пока найдёшь строчку про дивиденды, потом про дату отсечки уходят секунды, а иногда МИНУТА. Быстро в сделку не получается зайти. Проигрываешь другим участникам. Надо искать другой подход.

И вот мне попалась интересная реклама, которая гласила:

«Мгновенные новости на нашем фуфлограме!
Каждый может заработать деньги!»

Зашел на канал, посмотрел историю пары последних публикаций про дивиденды. Действительно минута-в-минуту есть соответсувующие сообщения как на сайте раскрытия инфорации эмитентов. Ну, думаю: Какие умные ребята программисты! Сделали парсер новостей. Можно верить! Подписался!



( Читать дальше )

Крипто-доллар: что-то пошло не так

В крипто-мире разворачивается драма. Люди теряют целые состояния, а один из крупнейших стейблкойнов с рыночной капитализацией более 16 млрд долларов — Terra USD — за два дня почти самоуничтожился.
Крипто-доллар: что-то пошло не так
Окей, чуваки, 90% моего состояния просрано (это было сопоставимо примерно 43 моим годовым зарплатам). Начинаю с нуля. Эмоционально стабилен, так что не переживайте за меня.

Что вообще происходит? Давайте разбираться.

Стейблкойны

Если говорить простым языком и утрировать, то стейблкойны можно описать следующим образом: это криптовалюты, курс которых жестко привязан к доллару. Зачастую это привязка по курсу 1:1, и в ходе торгов наблюдаются небольшие (десятые доли процента) отклонения. Разные стейблкойны используют разные принципы этой самой привязки, и на самом деле стейблкойнов уже несколько десятков штук (но крупных — пять). Нет смысла в рамках текущей статьи описывать принципы этой самой привязки и повторять на 90% прекрасную статью Павла Комаровского — я лучше оставлю ссылку на неё.



( Читать дальше )

ВАЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КЛИЕНТАМ, У КОГО МИНУС.

Всем добрый день.

Клиенты брокеров!
Я Вас официально уведомляю, что если Вам в качестве Клиента брокер предъявил задолженность (минус) по Брокерскому отчету, а далее подал Иск о взыскании задолженности в суд (например Центральный районный суд города Новосибирска, Новосибирский областной суд, третья инстанция), но Вы не согласились с долгом вообще, а взыскание происходит по судебному решению через Исполнительное Производство, то при Вашем желании все можно вернуть назад и взыскать с брокера по следующим взаимосвязанным причинам:
1. Брокер по Запросу в процессуальные сроки не может предоставить документы, надлежащим образом доказывающие, что платил за Клиента, понес расходы и урегулировал сделки Клиента за собственный счет.
2. Если Брокер не предоставил документы по пункту 1., то брокер не платил за Вас в Клиринговый центр, не урегулировал за собственный счет сделки за Вас перед НКЦ, что означает, что у Брокера не было юридического права подавать на Вас (Клиентов) в суд, потому что брокер не понес расходы, а значит Ваша задолженность — ФИКЦИЯ, Иск в суд — ФИКТИВНЫЙ.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • БКС

Опять мошенники начали звонить - ситуация в/на Украине улучшилась или они в Европу переехали?

Два дня подряд звонят уже, раньше троллил их спрашивая чей Крым, вот думаю как теперь лучше?
Как обычно палятся они на «фоне кол центра» и на говоре, ну не считая того, что сбер звонит всегда с 900, а ВТБ с 1000 :)
С начала спец операции не было ни одного звонка и вот тут на тебе 2 дня подряд — видимо или перебрались в Европу или куда-то ещё не долетают ракеты )


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн