трейдеры

Об это сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает, что в результате мошенники смогли получить $825 млн в текущем году.

Схема, по которой действуют нечестные трейдеры, называется pump and dump. Суть ее в том, чтобы начать скупать непопулярную криптовалюту, искусственно повышая ее курс, а потом продавать ее по гораздо более высокой цене. Чем раньше вы получите информацию о готовящейся акции, тем выше вероятность хорошо заработать. Но за это необходимо заплатить. Соответственно, чем позже до вас дойдет информация, тем шансы на заработок ниже. А если вы ничего не знаете о манипуляции, то попросту оплатите мошенникам их работу.

Подсчитать, сколько потеряли честные инвесторы в результате подобных схем, довольно сложно, но WSJ утверждает, что только за первое полугодие сумма убытка достигла $825 млн. Аналитики издательства оценили 175 таких схем, где была задействована 121 криптовалюта. Причем речь идет только об открытой информации, закрытые чаты, куда доступен вход только по приглашениям, не анализировались. Так что фактический ущерб даже выше.

Дорогие друзья, трейдеры! Уважаемые представители финансового сообщества! Я редко обращаюсь за помощью, но это действительно тот момент, когда, нам очень нужна поддержка.


Проект «Мир искусства: финансисты творят», созданный в 2011 году и реализуемый Ассоциацией «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР», принимает участие в конкурсе на соискание Национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие».

Проект объединяет талантливых представителей финансового сообщества, для которых творчество и искусство – неотъемлемая часть жизни, способных не только видеть и чувствовать красоту, но и создавать ее. «Мир искусства: финансисты творят» призван мотивировать людей на творчество, созидательную деятельность, любовь к искусству, раскрытие творческого потенциала и творческую самореализацию, а также изменить зачастую стереотипное понимание профессии «финансист», показав, что среди представителей этой профессии много талантливых, художественно-одаренных людей, не замыкающихся исключительно на своей профессиональной деятельности и способных вдохновлять окружающих своим опытом творчества и делиться с обществом своим уникальным мировосприятием.

Базовым активом Контракта является индекс Solactive US Large Cap Index (PR) (код индекса – SOLUSLCP), рассчитываемый индекс-провайдером Solactive AG (далее – Solactive) в соответствии с методикой, утвержденной Solactive и размещенной на сайте Solactive по адресу https://www.solactive.com (далее – Индекс US500)[1].

1.1.      Код (обозначение) Контракта формируется по следующим правилам:

U500-<месяц исполнения>.<год исполнения>.

Месяц и год исполнения в коде (обозначении) Контракта (далее – месяц и год исполнения Контракта соответственно) указываются арабскими цифрами и используются для определения последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта) и дня исполнения Контракта.

В США судят трейдера за оказание финансовых услуг без соответствующего разрешения. За операции по обмену Биткоинов могут присудить 30 месяцев реального тюремного заключения.

Тереза Тетлей проживает в Лос-Анджелесе, она работала под псевдонимом Bitcoin Maven на площадке Localbitcoins.com. И за период с 2014 по 2017 годы заработала примерно $300 тысяч, совершив операций на сумму до $9,5 млн. Тюремный срок она может получить за обмен 80 BTC на $70 тысяч, причем доказано, что средства были получены за счет продажи наркотиков.

Тереза Татлей своей вины не отрицает. Она признала, что действительно не имела соответствующей лицензии, и на самом деле совершила ту операцию с деньгами наркоторговцев. Кроме того, в ходе следствия были изъяты 40 Биткоинов, 25 слитков золота и $292 264 наличными. Эти средства обвинители хотят конфисковать.

Это не первый случай, когда в США в тюрьму попадают трейдеры без лицензии. На 366 дней за решётку попал Сал Мэнси, который также работал на площадке Localbitcoins.com без лицензии. Его обвинили в нарушении федерального закона, который предписывает в обязательном порядке зарегистрироваться в Системе борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN). За то же нарушение судят и Терезу Тетлей.