участники финансового рынка

07.02.2025 ЦБ пополнил свой черный список. Год 2025 только начался, но уже добавлено 779 новых компаний. Большинство, под 90%, с английскими названиями. Уже одно это (и, тем более, регистрация главного офиса где-нибудь на Каймановых островах) может явиться важным поводом для подозрений. А если и деньги нужно переводить куда-то далеко (заграницу) и непонятно в каком виде (криптовалюта)...

Участники нелегальной деятельности в 2025 разделились по следующим признакам:

• финансовая пирамида — 522 организации;

• нелегальный кредитор — 70;

• нелегальный профучастник рынка ЦБ — 192;

• нелегальная деятельность на страховом рынке — 0;

• нелегальный оператор инвестиционной платформы — 0

По годам расклад получается такой:

2025 (первый месяц) — 779

2024 — 7443

2023 — 4150

2022 — 4337

2021 — 2194

2020 — 1266

Только за последние 3 года выявлено 16709 финансовых нелегала! Рост во многом напоминает начало 90х, с параллельным раскручиванием инфляции. Но тогда инфляция измерялась бОльшими на порядок цифрами.

( Читать дальше )

Банк России провел встречу с участниками финансового рынка, на которой раскритиковал схемы по фактической разморозке заблокированных в России активов иностранцев.

Темой обсуждения стало соблюдение участниками рынка указов президента № 81 и № 138. Первый устанавливает ряд ограничений на сделки с недружественными нерезидентами: в частности, предписывает получать разрешения на сделки с иностранцами, результате которых наступает право собственности на ценные бумаги. В указе № 138 говорится об ограничения на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.

«Поводом для встречи стали итоги многочисленных проверок соблюдения профучастниками антисанкционного законодательства, организованные Банком России за последний год. Проверки показали, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезов из заблокированных активов в обход установленного порядка. Для этого используются специальные схемы и цепочки сделок», — отмечает юрист Елена Рязанова.

( Читать дальше )