Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена добавить в информационную систему ведомства программы, с помощью которых станет возможным отслеживать криптовалютные транзакции. Указанные меры служба будет осуществлять в рамках борьбы с финансовым махинациям и финансированием терроризма.
По данным сайта госзакупок, механизм обработки криптовалютных транзакций должен появиться к концу 2018-го года. Таким образом, в единой базе данных появится информация и о криптовалютных активах подозреваемых в совершении финансовых преступлений.
Разработкой аналитического инструмента занимается Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI), уже разработавший широко используемую правоохранительными органами, кредитными организациями и страховыми компаниями программу iRule. Обновления аналитической системы обойдутся ведомству в 195,5 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году замглавы ведомства Павел Ливадный сообщил, что Росфинмониторинг считает операции с биткойнами максимально рисковыми в связи с их анонимностью.
Известный представитель онлайн-рынка для майнинга NiceHash возместил своим клиентам около 60% от общей суммы похищенных в декабре 2017 года биткоинов. Оставшуюся криптовалюту планируется выплатить до конца 2018 года.
В результате хакерской атаки на платформу NiceHash злоумышленники завладели 4,700 BTC на сумму $63.92 миллиона. В ходе расследования был установлен факт взлома платежной системы торговой площадки, именно благодаря этому преступникам удалось украсть цифровые активы с криптовалютных кошельков пользователей.
Спустя две недели после атаки руководство компании опубликовало план программы компенсации ущерба. В рамках этой программы 2 февраля клиентам вернули 10% от суммы украденных денег и пообещали выплатить оставшиеся Bitcoin в течение ближайшего времени. На данный момент пользователям возместили уже 60% от суммы ущерба, по словам представителей NiceHash, 40% будут выплачены в течение нескольких месяцев, то есть до конца года все пострадавшие получат полное возмещение убытков.
В Китае по-прежнему наблюдается усиление цензуры в сфере криптовалют. Ранее сообщалось, что популярный мессенджер WeChat заблокировал несколько крупных тематических СМИ. Подобной политики собирается придерживаться китайский поисковик Baidu, который намерен запретить обсуждения в области криптоиндустрии на платформе социальной сети Baidu Tieba.
«В настоящее время компания ужесточает контроль за цифровыми валютами и не будет разрешать открывать подфорумы, связанные с этой темой, в соответствии с последними требованиями регуляторов», — говорится в публикации со ссылкой на близкие к компании анонимные источники.
Представитель Baidu Tieba заявил, что его «компания будет вести свой бизнес по управлению форумом в соответствии с законами Китая», однако отказался комментировать проблему криптовалют в частности.
В настоящее время поиск по запросам «цифровая валюта» и «виртуальная валюта» приводит к отображению следующего сообщения: «Этот форум временно закрыт в связи с соответствующими законами, требованиями и политиками».