всем привет!
обслуживаюсь в альфа-банке, вип-клиент и зарплатный клиент уже 10 лет, обслуживаюсь как физик
то есть альфа видела поступления от всех моих зарплат за 10 лет, это сумма раза в 2.5 больше чем текущая на счете
история следующая — у меня в альфе на данный момент есть деньги, что-то около пары сотен тысяч долларов
пару недель назад Альфа-Банк запросил у меня информацию о том, как я заработал эти деньги
говорит, закон 115ФЗ
изначально попросили написать документ о том, что это собственные средства и все
написал, подписал
через неделю ответ — заявление о том, что средства являются моими собственными накоплениями не является источником происхождения средств
альфа просит что-то из списка
1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг
сам в целом большую часть денег скопил за прошлые 10-12 лет, хранил в другом банке (назовем его банк М). снял деньги наличными в конце 2016ого года и хранил их в ячейке.
(
Читать дальше )