Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100%
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.

Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 20.12.2024 (Приложение №1 к Протоколу).
Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными.
Уровень капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала и плановая структура капитала, определенные Стратегией управления рисками и капиталом Банка, соблюдаются. Объем имеющегося в распоряжении Банка капитала достаточен для покрытия принимаемых и потенциальных рисков, что позволяет обеспечить стабильное, непрерывное и устойчивое функционирование Банка.

Второй вопрос повестки дня:
О рассмотрении результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита Банка.

Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение по второму вопросу повестки дня:
Учитывая результаты самооценки деятельности Службы внутреннего аудита, а также проведенную Обществом с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» в сентябре 2024 года оценку качества функций внутреннего аудита Банка и рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, признать деятельность Службы внутреннего аудита соответствующей требованиям Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России. Служба внутреннего аудита выполняет возложенные на нее функции; обеспечивает независимую оценку адекватности установленных правил и процедур, а также их соблюдения; осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков.
На основании вышеуказанного, деятельность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» признать эффективной.

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год.

Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год (Приложение №2 к Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня:
О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.

Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п.2.5 Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» оставить без изменений документы, разработанные в рамках ВПОДК:
• Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 20.12.2024, ранее рассмотренный Советом директоров Банка Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2024, а также требования Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
• Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу);
• Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу);
• Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу);
• Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №6 к Протоколу);
• Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №7 к Протоколу);
• Порядок управления страновым риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №8 к Протоколу);
• Порядок управления репутационным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №9 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции.

Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции (Приложение №10 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
14 января 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
14.01.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 821



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T4Te9ZzIwke8rYVaTwsgnA-B-B