Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Акилина Павла Евгеньевича 28.03.2025.
2. Прекратить трудовой договор от 28.03.2022 № 24 (в редакции дополнительного соглашения от 30.06.2023), заключенный с Генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Акилиным Павлом Евгеньевичем, в связи с истечением срока его действия в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» с 29.03.2025 по 01.04.2025 заместителя Генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Сорокина Игоря Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: Сорокин Игорь Анатольевич.
Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

ВОПРОС № 4: О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Сорокина Игоря Анатольевича 01.04.2025.
2. Прекратить 01.04.2025 действие дополнительного соглашения к трудовому договору от 28.03.2022 № 25 (в редакции дополнительного соглашения от 29.06.2023) с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Сорокиным Игорем Анатольевичем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 5: Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Дьячкова Антона Геннадьевича с 02.04.2025 по 03.04.2028.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: Дьячков Антон Геннадьевич.
Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28.03.2025 № 547/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 25 г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xe7Z0A5wCki20NbDXxG8-Cw-B-B