Блог им. seogud

Финансовый мониторинг и лудоман

Здравствуйте гуру, 
история такая
прихожу я в офис бкс, вношу налиные деньги более 800т.р,  мне говорят надо заполнить анкету, ну вроде как правило финансовонго мониторинга.
я про эту анкету слышал давно. просто сам с ней не сталкивалься поэтому, заполнять боязнено.
доходы у меня от программирования, все налом без договора.
ну так вот заполню я эту анкету, напишу мол это мои накопления. любимая тетя подарила, все им достаточно? проблем не будет? 
    ★1
    8 комментариев
    разбивать надо… причем не в один день...
    а так придет письмо из обэп… побежишь объяснять происходение денег… они тебе обрадуюца… прямо так и спросят украл или легализовал? имхо возьми пбюл…
    avatar
    ves2010
    ves2010, страшилки рассказываете
    avatar
    Андрей Андреевич
    Андрей Андреевич, эх не бывал ты в обэпе
    avatar
    ves2010
    Разве у нас где-нибудь спрашивают откуда деньги? В этих анкетах пишешь, что не являешься иностранным депутатом или членом правительства и что за тобой нет бенефициара.
    avatar
    Long
    Long, спрашивают
    avatar
    Андрей Андреевич
    +1
    Андрей Андреевич,

    Зачем же деньги заводить через кассу брокера, это же уже 10-15 лет никто не делает. Заведите текущий счет в банке, в котором Вам удобнее и делайте через данный счет ввод и вывод средств.
    Если у БКС нет своего банка — идите к тому брокеру, который работает в сязки с банком (сбер, втб 24, альфа, открытие, уралсиб, кит финанс и т.п.)

    А если все же через кассу брокера — то одним платежом в день не более 600 т.рублей )))
    avatar
    nnnd
    Smart-lab премиум
    nnnd, все просто банк. берет процент. подскажите эту связку без процента?
    avatar
    Андрей Андреевич
    Андрей Андреевич, банк корпоративного софинансированая… дык у многих банков фикс тариф… напрмер в втб 2000руб максимум
    avatar
    ves2010

    полезные записи за 24 часа

    ★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
    ★7 5 😈Злые капиталисты накручивают цены!
    ★6 34 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
    ★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
    ★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
    ★3 10 2 месяца инвестиций
    ★3 35 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
    ★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
    ★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
    ★2 43 Философия неравенства
    +169 58 Почти 15 лет в рынке.
    +118 52 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
    +105 143 Секта Карпо-Шадриных.
    +103 19 Что делал в выходные?
    +93 21 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
    +82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
    +80 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
    +73 41 По 100й паровоз, не стучите колёса
    +62 124 Очень тревожные новости.....
    +61 167 Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба

    самые обсуждаемые сегодня

    5к Могут и передумать
    5к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
    6к Вы верите этому заявлению?
    1к Путин про удары вглубь

    теги блога Андрей Андреевич

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн