Блог им. Alexandr_Gvardiev

Смена резидентства в Interactive Brokers

Смена резидентства в Interactive Brokers

Весь июль доказывал Interactive Brokers, что живу в Индонезии.

Это нужно чтобы:

1. Я мог выводить доллары с аккаунта IB прямо на мой индонезийский банковский счёт.

2. На меня не действовали ограничения бирж США для лиц, живущих на территории РФ.

На прошлой неделе IB наконец подтвердил мой новый индонезийский Resident Address.

Я отправил пробные $100 со своего аккаунта IB на мой счёт в индонезийском Permata Bank. Сегодня они пришли за минусом $10 комиссии банка за входящий SWIFT-перевод (см. скриншот выше).

Также сегодня проверю будут ли на меня действовать новые ограничения IB, по котировкам NYSE и NASDAQ. Отпишусь по результатам.

Александр Гвардиев
★16
86 комментариев
живу в Индонезии

Т.е. досточно просто жить и блочить по пасторту они уже не будут? А я думал надо обязательно быть гражданином.  Спасибо, интересно
avatar
avk76, В письме от IB было написано:
"Дорогой клиент, Мы были проинформированы NYSE и Nasdaq о том, что IBKR запрещено распространять какие-либо рыночные данные, относящиеся к UTP или NYSE, клиентам, находящимся в России."

Как оно на самом деле будет, сегодня проверю и отпишусь в своем канале.
avk76, 

Вы знаете что такое «резидентство» ?

а «налоговое резидентство»? «безвизовый режим» ?

а «рабочая виза», «внж», «пмж», «двойное гражданство».
«гостевая виза», «паспорт члена семьи гражданина ЕU»...

И много еще очень страшных слов.

Как Вы живете, абсолютно ничего не знаете, но при этом еще думаете «ГРАЖДАНСТВО»...

Так Вам никакое гражданство никогда не светит, могут и основное отобрать.
avatar
сколько уже живешь там? на постоянку туда перебрался?
Биотехнолог, чуть больше 2 месяцев. пока не знаю насчет постоянки. скорее всего нет.
Александр Гвардиев, странно, за 2 месяца проживания они меняют резиденство. я думал это должно быть более 183 дней
Биотехнолог, не меняют, это формальность просто
avatar
Карточку ВНЖ требовали показать? Или достаточно было выписок из банка, utility bill и тд?
avatar
50 pips, ВНЖ не нужно. Достаточно доказать адрес резидентства: «выписок из банка, utility bill и тд».

Александр Гвардиев, очень странно, я и utility bills показывал и ВНЖ, и выписки, их это не впечатлило. 

Ждем ваших дальнейших постов.

Кстати, а почему бы все не уместить в одном посте? Тогда меньше лайков будет?

avatar
Алексей Смолокуров, 

раньше IB открывал счета только с ПМЖ, но это было раньше
avatar
Александр Гвардиев, 

догадайтесь почему ни ВНЖ, ни ПМЖ, не виза… не нужны...

так как есть «безвизовые страны», «паспорт члена семьи EU», и много других страшных слов
avatar
50 pips, туристическая виза, даже с продлением, это не ВНЖ :) Брокеру необходимо банальное подтверждение фактического нахождения, как правило это выписка из местного банка, счета за коммуналку
avatar
Интересно, спасибо. А какие документы предоставляли, в поддержку? 
avatar
Виктор Бавин,
в следующем посте об этом напишу. из обязательного нужен заграничный банковский счёт.
Александр Гвардиев, 
в следующем посте об этом напишу. из обязательного нужен заграничный банковский счёт.

Заграничный банковский счёт необязательно.


avatar


avatar
Astrolog, сегодня узнаю как оно будет
Александр, актуальная тема для многих, распишите по подробней, про резиденство, документы
avatar
Тоже им написал (тоже уже не резидент РФ) но что-то пока никакого ответа. Вы можете подробно написать, как они в итоге сменили резидентство, что им для этого нужно?
avatar
MadQuant, в следующем посте об этом напишу. из обязательного нужен заграничный банковский счёт.
MadQuant, вы тоже получили резиденство другой страны без ВНЖ?
avatar
avk76, у меня временный ВНЖ по сути
avatar
MadQuant, а в какой стране?
avatar
MadQuant, не существует временного ВНЖ :) «Что ты такое несешь?» © ВНЖ — это и есть временный документ пребывания, масло масляное не находите? :)
avatar
Мой реальный счет пока выглядит таким образом
 


avatar
В то же время, на ES опционы все по прежнему, данные с задержкой поступают...
 

avatar

 Всего делов-то…

 



Хотя эта символическая цена только для 1-го уровня…

Не дает подписаться, если на счете меньше 500 долларов…

других проблем вроде нет.

avatar
Astrolog, Те у вас на счете меньше 500 долларов? И вы рассуждаете в каком доме меркурий?
avatar

Ig62, у меня на этом счете 3 бакса, специально, чтобы не закрывать. 
 

  
И я не торгую, а обеспечиваю информационное сопровождение клиенту, на счете которого стартовый депозит = 500 000 000 долларов.

 

И там работает квалифицированный опционный трейдер, который следует моим астро рекомендациям + мы совместно подбираем торговые инструменты.

avatar
Интересно какие документы запрашивали? Сразу один пакет или по мере предоставления просили все новые? Реально подрисовать документы, проверить же возможности нет у них?
У меня есть ВНЖ и банковский счёт в Мексике но там не живу
avatar
Алексей [buythedip], в следующем посте о необходимых документах напишу. из обязательного нужен заграничный банковский счёт.
Алексей [buythedip], скорее всего AI проверяет слегка, тем более соседнюю Мексику
Алексей [buythedip], 
Реально подрисовать документы, проверить же возможности нет у них?

если всплывёт, то могут быть проблемы...
Хотя неясно насколько мы враждуем с США — возможно на 99% только по ТВ... 
avatar
asfa, помня как в Мексике оформляются документы, там сложно что то проверить )) например машину я покупал просто ставя дату и подпись ручкой на обратной стороне договора купли продажи от автосалона, и каждый следующий владелец просто ставит новую подпись ручкой)
По долгосрочной аренде жилья платёжки все равно приходили на имя собственника а не на мое, поэтому пруф оф эдрес такой себе ))
avatar
Алексей [buythedip], 
помня как в Мексике оформляются документы, там сложно что то проверить ))

да, я тоже см. на страны, где прогресс несильно развит 

По долгосрочной аренде жилья ...

а прислать им скан договора аренды?


Хотя реально что сотрудники брокера могут проверить? — Только ту информацию, которая в инете есть в открытом доступе.
avatar
«на счете которого стартовый депозит = 500 000 000 долларов.» — вы сегодня точно с нами а не в астрале? Берегите себя
avatar
Ig62, Высокие материи требуют высоких вложений)
avatar
Ig62, я не имею доступа к чужому счету, и мне это не надо. Я только консультирую. Не в астрале.
avatar
Astrolog, по моему торговому опыту астрология работает. как бы это странно не звучало с учетом моего физического образования)))

Но полностью полагаться на нее не получится. Это лишь один из источников сигнала.

Александр Гвардиев, конечно работает. И есть современные алго исследования (мои авторские разработки), которые помогают получать избранные прогнозы с вероятностью от 90 %, хотя такие прогнозы, конечно, не на каждый день.

Моя специализация — черные лебеди. 

astro-invest.ru/usa

avatar
Александр Гвардиев, Конечно работает, но ближе к Убуду. И желательно к вечеру, там таких просветленных уйма
avatar
Ig62, астрожулик, похоже Баффету сигналы продаёт
avatar
Ашот Анваров, Самое главное, что бы это не перешло в фазы маразма. Хотя уже близко
avatar
Ашот Анваров, он в каждой дырке затычка;)
В чужих постах себя нахваливает. Как ничтожно и уныло…
avatar

Intrinsic value, кстати, вы не сможете получать мои астро консультации, вход для новых подписчиков ЗАКРЫТ, даже если вы Баффет )).
 
Кто успел, тому повезло.

Опционные стратегии ценят те, кто в них разбирается.


Завидовать не надо.

avatar
Astrolog, никто не завидует, поверьте, не стройте завышенных иллюзий относительно своей важности. 
avatar
Zagrizayats, у меня нет никаких ожиданий, только реальность. А вы в пролете.
avatar
какая жалость, видимо мой стационарный Меркурий меня подвел
avatar
Ig62, Не кормите ебанашку
avatar
Если захотят заблочить пользователей из России. Уже не важно, где живёте. Блокнут тупо по паспорту. На примере, как с Белоруссию.
avatar
Алексей, начнем с того, что гражданам РБ вообще счета не открывали.
avatar
Алексей, Судя по топикам людей поменявших место жительства это не так. Ну а вообще если захотят (зачем) то все могут
avatar
Алексей, 
Уже не важно, где живёте. Блокнут тупо по паспорту
спасёт только ВНЖ в «недружественной стране»?
Или в любой стране, кроме РБ?
avatar
Ништяк, спасибо
avatar
Оххх… предстоит пройти это тоже скоро, сезон дождей закончится и в путь. Какой капец в целом.
avatar
Интересно с Казахстаном, такое проканает…
avatar
Andrey Romanov, Да, почему нет?
Стакан отрубили, торгуй в слепую. Месяц! и трубу шатал.
avatar
Ed Wilde, и это по идее должно спасти в случае блокировки всех пользователей из РФ?
avatar
Странно, мне в IB сказали что доказательством проживания в стране является предоставление ИНН той страны где проживаешь, то есть то что платишь налоги где живешь. Ну и налоговую декларацию страны проживания они попросят тоже.

ВНЖ и наличие заграничного банковского счёта их не особо интересовало. Ключевые вопросы были ИНН и оплата налогов.

Либо я попал на некомпетентного сотрудника, либо вас ожидают неприятные сюрпризы по прошествии некоторого времени.


avatar
Алексей Смолокуров, странно, от тех кто выходил из под бана по месту нахождения, слышал что было достаточно именно proof of address, ВНЖ и все остальное вторично

Налоговой декларации в стране проживания может и не быть если ещё не наступил срок налоговой резиденции или нет доходов в этой стране
avatar
Алексей [buythedip], я предоставлял и proof of address и ВНЖ (и вообще у меня второе гражданство ЕС), но этого оказалось мало. Завести деньги с заграничного счёта дали, а вот вывести нет.

Поэтому мне странно читать, что кому то за месяц они подтвердили адрес в другой стране, буду следить за постами, и попробую по новой все узнать
avatar
Алексей Смолокуров, 
и вообще у меня второе гражданство ЕС

а если им показать, что вообще с РФ не связан — будут проблемы?
Это только IB так дрючит или остальные брокеры тоже??
avatar
Про налоги уже думали?
avatar
deke, похоже на Бали их можно не платить Точнее надо платить, но можно и не платить, особенно если капитал небольшой
avatar
DavidD, а потом сюрприз будет. 
Я за все время нахождения в России ни одного зарубежного счета не использовал по этой причине. Прилетит либо с этой, либо с той стороны, а скорее всего сразу со всех.
avatar
deke, обмена данными с США нет (вроде).
Если ФНС не уведомлять, то какие могут быть вопросы у амер. брокера?
avatar
asfa, у ТС банк в Индонезии, если проживет 180 дней, то станет налоговым резидентом.

Что касается американского брокера, то деньги к нему откуда отправлять? Нужен счет в стране, которая не обменивается данными с Россией. И туда деньги надо налом занести, чтобы наш банк не настучал. Я такие многоходовочки не люблю.
avatar
deke, 
у ТС банк в Индонезии, если проживет 180 дней, то станет налоговым резидентом.

это ясно


И туда деньги надо налом занести, чтобы наш банк не настучал.

1. Если налом везти более 10тыщ, то надо декларацию заполнять — там надо подтверждающие документы откуда деньги?
А, сейчас же ограничения, забыл 

2. Остаётся вариант через крипту, а на месте налом принести…
avatar
asfa, вот поэтому и не вижу смысла. Даже по работе, если отключат свифт, то получение по контракту на заребежные счета влечет за собой штраф 100% от суммы.
Вся возня с иностранными счетами имеет смысл если там жить и легализоваться через LLC или что там есть у местных.
avatar
deke, 
Вся возня с иностранными счетами имеет смысл если там жить и легализоваться через LLC или что там есть у местных.

Да, похоже это теперь единственный рабочий вариант. (Уже начал изучать...)
avatar
asfa, когда изучишь, переходи к следующему этапу — КИК :-)
Я уже несколько лет не слежу за этим, но содержание офшорки-нулевки обходилось примерно в $10k в год с приемлемым риском.
Риски сейчас удвоились. Оно тебе надо?
avatar
deke, не-не.
Я см. вариант временно (на N лет) покинуть РФ и отрубить хвосты, сделав ВНЖ. Офшорки уже устарели, т.к. теперь за ними следят также пристально. Ту же LLC или что там есть у местных открыть в США.
avatar
А риально где живете?
avatar
Константин, на Бали, в прошлых постах у него есть полезная информация
avatar
Было бы интересно почитать про налоги для инвесторов/трейдеров живущих на Бали. Как я понял, их никто там не платит
avatar
Акстись! И вернись на Родину Зима близко! 
avatar
Алексей Киселев, с Индонезией не прокатит, там тепло и недорого) 
avatar
То есть они сменили резидентство в аккаунте? Мне ровно то же самое делать отказались ещё совсем недавно, сказали открывать новый счёт с новым резидентством и туда уже сделали перенос всех бумаг. Теперь у меня сразу три счёта: РФ, не РФ и не РФ аналог ИИСа типа б
avatar
 Невероятно, но всем сто лет как известная информация вызвала столько вопросов на Смарт Лаб. Раскрываю секрет полишенеля (подписывать на меня не надо при этом :))
Есть два типа резиденства: валютное и налоговое. По первому вы можете лишь выйти из гражданства РФ, по второму, находясь вне РФ 183 дня можете платить налоги на месте и не забывать доплачивать в РФ.
Что касается открытия счетов и прочее за границей: вы можете это сделать довольно быстро, показав счета за коммунальные платежи, выписку с банковского счета, иногда просят договор аренды и иные подтверждения пребывания не в своей стране резидентства. Замечу, что речи про ВНЖ НЕ ИДЕТ (не надо тупить!), ВНЖ — это ДОКУМЕНТ, регламентирующий временное пребывание без необходимости оформлять визу. Когда вы въезжаете в другую страну, как правило, вы имеете на руках ТУРИСТИЧЕСКУЮ визу, которая подразумевает, что вы там не с целью проживания, а с целью отдыха. Часто отдых становится долгосрочным. Турвизу часто можно продлевать безлимитно, просто пересекая границу другого государства, а также доступны продления на месте.
В общем, IB просто хочет удостовериться, что клиент не в РФ. Ситуация странная, потому что бан на некоторые операции должен производиться не по местопребыванию, а документу, на который оформлялся аккаунт. Но если брокер хочет как бы усидеть на двух стульях, то оформить себе допуск не сложно, главное, чтоб срок пребывания в стране был ну хотя бы 3 месяца (вам надо банально успеть все бумажки получить и отправить, а также дождаться подтверждения). Для этого подойдет почти любая азиатская страна, любая страна ЛА, некоторые страны ближнего востока. И повторюсь, все эти данные давно известны и ими пользуются, используйте гугл, а не ждите от инфоцыган новостей.
avatar
Подскажите в IB в графе: Идентификационный номер иностранного налогоплательщика, как надо заполнить, если я являюсь резидентом ОАЭ, а гражданство имею Беларуси? Надо туда белорусский ИНН вписывать или вообще никакой не вписывать, или как?
avatar

теги блога Александр Гвардиев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн