Блог им. YuryRuzavin

Новая схема обмана при обмене крипто Р2Р в РФ (хотя ранее я сталкивался с ней в Таиланде)

Суть: вы продаете крипто через Р2Р (Локалз, Байненс и т.д.). Денежные средства на вашу карту приходят не с карты покупателя (назовем его Вася), а от третьего лица (например, Борис), но вы об этом не знаете или знаете, но не придаете значения (какая разница кто платит? Главное платят).

Вася при этом параллельно имеет сделку с Борисом, где выступает продавцом чего-то (продает б/у смартфон, свитер или берцы для мобилизации, не важно) и в качестве карты указывает ВАШУ карту.

Вы, получив перевод от Бориса (хотя должны были от Васи, но кто их там знает), крипто «отпускаете» и вроде бы все ок. Но далее Борис начинает разбирательство, и вы в лучшем случае остаетесь без крипто (она уже у Васи), без денег (которые вернут Борису, т.к. он «ни при делах»), а еще становитесь свидетелем по делу о мошенничестве.

Что делать? Принимать платежи строго от тех, с кем вы ведете торговлю (сделку), можно также просить делать пометку типа «возврат долга» в комментарии к платежу (чтоб потом не общаться с полицией на тему «а что такое крипто? А что так можно делать?»), требовать чек в сообщениях (тогда закосить под дурачка и откатить сделку скорее всего не получится).

★9
12 комментариев

меняйте в проверенных обменниках, и будет вам счастье... 

 

avatar
Это старая схема опробована на барахолках типа «Авито».
avatar
Схема треугольник (треугол)

Отнюдь не новая.
avatar
На бинансе все нормально.Не надо обманывать людей.
avatar
Схема норм, но слать предоплату за смартфон и остальное на карту неизвестного персонажа, это кем надо быть? Тут и без крипты кинут на раз.
avatar
так транзакции обычно несколько минут идут, это что получается у каждого есть такой лох с авито готовый перевезти на чужую карту деньги в течение 5 минут?
avatar
Dygalas, ну если на карту перевод то и откатить не выйдет, там наверное через лохито безопасная сделка какая-нибудь
avatar
>> Новая схема обмана 
  
avatar
Вася при этом параллельно имеет сделку с Борисом, где выступает продавцом чего-то (продает б/у смартфон, свитер или берцы для мобилизации, не важно)

не являться «продавцом», а просто сообщник.

avatar

По общему правилу, источник денежных средств не имеет значения.

Лица действуют честно, пока не доказано иное. Все эти разборки рассчитаны на тех, кто мошенникам из СМС свои данные пластиковых карт разбазаривает.

Продал крипту Пете, получил деньги от Васи — тебя это по закону вообще не должно волновать, и с тебя как с гуся вода.

avatar
Пытался както прикупить тизера, но карты почему-то на другое имя, причём сделки пытался проводить у проверенных людей со значком. Сделал попыток 15 за три дня и плюнул на это дело. Перечислишь деньги кому попало, а потом разбирайся 
avatar
 Без Р2Р комиссия вроде большая и непонятный алгоритм. Но видимо если хочешь торговать на бинансе придётся вернуться к проверенным способам . 
avatar

теги блога Юрий Рузавин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн