Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

По вопросу № 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

По вопросу № 4. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023.

По вопросу № 4. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

1) Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 1 к Протоколу).
2) Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования годового заседания Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу:
- Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово»);
- Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206, и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 24 марта 2025 года включительно.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/.
Утвердить формулировку решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которая направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).
4) В случае невозможности присутствия на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества утвердить председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества руководителя управления по сопровождению стратегических проектов и корпоративных процедур Общества А.А. Березина.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2025 года, Протокол № 04/325д.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C6QhrIg4AESBADfFM11y7Q-B-B