Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1. Слушали: Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года, способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
Решили: Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования без проведения заседания общего собрания акционеров
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров 16 мая 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 16 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 21 апреля 2025 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

3.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный на 21.04.2025 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

4.Слушали: О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решили: В соответствии с пп.3.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с заинтересованностью всех членов Совета директоров Общества вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2024г. на сумму 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

5.Слушали: Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
Решили: Определить цену Договора поручительства от 24.12.2024 года в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2024 года на сумму 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2024 года, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

6.Слушали: О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решили: В соответствии с пп.3.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с заинтересованностью всех членов Совета директоров Общества вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.02.2025г. на сумму 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

7.Слушали: Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
Решили: Определить цену Договора поручительства от 26.02.2025г года в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.02.2025 года на сумму 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2024 года, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

8. Слушали: Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

9.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.chkpz.ru/investor/">https://https://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

10.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров;
-бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 30.09.2024 года;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию общего собрания акционеров:
С материалами при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться после 15 апреля 2025 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

11.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров в количестве 2 штук, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

12.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров, секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

13.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2025 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 апреля 2025 года, Протокол № 2/25



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2v5kWDUTpU-Cw-AzIEHoun-AQ-B-B