Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 10 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О сделке с Компанией*, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих рейсы из международного аэропорта или на борта воздушных судов других авиакомпаний, выполняющих рейсы под кодом SU из международного аэропорта.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой на срок с 01.10.2024 по 30.09.2026 в рамках соглашения на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих из международного аэропорта регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы, или на борта воздушных судов других авиакомпаний, выполняющих регулярные, специальные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта, составит не более 43 657 883 669 (Сорок три миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей с учетом НДС (36 381 569 724 рублей без учета НДС), что составляет 4,6 процента балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (957 079 369 000 рублей по состоянию на 31.12.2024).

Итоги голосования**:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

**Член совета директоров* не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

*Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих из международного аэропорта регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы, или на борта воздушных судов других авиакомпаний, выполняющих регулярные, специальные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), Компания* (в качестве Исполнителя);
Предмет: оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих из международного аэропорта регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы, или на борта воздушных судов других авиакомпаний, выполняющих регулярные, специальные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта;
Особые условия: в рамках оказания услуг и при изготовлении блюд, входящих
в состав рационов бортового питания, Исполнитель по заданию Заказчика может использовать переданную Заказчиком пищевую продукцию (сырье, включая напитки). В этом случае стоимость переданной Заказчиком пищевой продукции исключается при расчете стоимости бортового питания;
Срок: с 01.10.2024 по 30.09.2026;
Цена: не более 43 657 883 669 (Сорок три миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей с учетом НДС (36 381 569 724 рублей без учета НДС), в указанный период;
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
член Правления ПАО «Аэрофлот»*, являющийся членом Совета директоров Компании*.

Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

**Член совета директоров* не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

*Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2.2. О сделке с Компанией*, в совершении которой имеется заинтересованность,
на оказание услуг по разработке технологической платформы электронной коммерции
ПАО «Аэрофлот».

1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке с Компанией*, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по разработке технологической платформы электронной коммерции ПАО «Аэрофлот» в объеме работ Этапа 1 составит не более 632 918 586 (Шестьсот тридцать два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 26 копеек (без учета НДС), и не более 759 502 206 (Семьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот две тысячи двести шесть) рублей 72 копейки (с учетом НДС), что составляет 0,08% от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (957 079 369 000 рублей по состоянию на последнюю отчетную дату 31.12.2024г.).

Итоги голосования**:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято
**Член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он является заинтересованным лицом в совершении сделки.

*Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Согласовать (одобрить) сделку с Компанией*, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по разработке технологической платформы электронной коммерции ПАО «Аэрофлот» в объеме работ Этапа 1, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), Компания * (в качестве Исполнителя).
Предмет: оказание услуг по разработке технологической платформы электронной коммерции
ПАО «Аэрофлот» в объеме двух «пулов» работ Этапа 1:
Первый пул работ - разработка прототипов;
Второй пул работ - разработка MVP (минимально жизнеспособного продукта).
Результатом работ Этапа 1 будет внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию функционала технологической платформы электронной коммерции ПАО «Аэрофлот».
Срок: с 01.01.2025 по 01.10.2025.
Цена: не более 632 918 586 (Шестьсот тридцать два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 26 копеек (без учета НДС), и не более 759 502 206 (Семьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот две тысячи двести шесть) рублей 72 копейки (с учетом НДС), в указанный период.
Иные существенные условия сделки: авансирование работ, предусмотренных в договоре:
- в размере 50% от стоимости работ первого пула (253 167 402 рублей 24 копеек (с НДС);
- в размере 50% от стоимости работ второго пула (126 583 701 рублей 12 копеек (с НДС), при условии завершения и приемки работ по первому пулу.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
члены Правления ПАО «Аэрофлот», являющиеся членами Совета директоров Компании*.

Итоги голосования**:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

**Член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он является заинтересованным лицом в совершении сделки.

*Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2.3. О сделке с Компанией*, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов Компании* в аэропорту.

1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой на период с 01.04.2020 по 31.12.2025 (с учетом продления) в рамках обеспечения технической поддержки эксплуатации воздушных судов Компании* в аэропорту, составит не более 653 000 000 (Шестьсот пятьдесят три миллиона) рублей (без учета НДС), что составляет 0,07 % от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (957 079 369 000 рублей по состоянию на последнюю отчетную дату 31.12.2024г.).

Итоги голосования**:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято
**Член Совета директоров* не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он является заинтересованным лицом в совершении сделки.

*Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и Компанией*, в совершении которой имеется заинтересованность, по технической поддержке воздушных судов (далее – ВС) Компании*, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Исполнитель) и Компания* (Заказчик);
Предмет сделки: оказание технической поддержки эксплуатации ВС Заказчика на базе Исполнителя в аэропорту (выполнение технического обслуживания и ремонта компонентов ВС, предоставление услуг лабораторией диагностики, предоставление во временное пользование авиационно-технического имущества, оказание иной помощи при техническом обслуживании и ремонте ВС) в рамках действующих сертификатов и возможностей ПАО «Аэрофлот»;
Стоимость сделки: не более 653 000 000 (Шестьсот пятьдесят три миллиона) рублей
(без учета НДС) за срок действия сделки.
Срок сделки: с 01.04.2020 по 31.12.2025 (с учетом продления).
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: генеральный директор, член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и член Правления ПАО «Аэрофлот» являются членами Совета директоров Компании*.

Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

**Член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

*Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию
и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2.4. О Регламенте повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов.

Утвердить «Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов» в новой редакции.

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0


2.2.5. О Программе инновационного развития Группы «Аэрофлот».

Утвердить Программу инновационного развития Группы «Аэрофлот» до 2028 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 04 марта 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S00ciki2AUKyUWlcLz1AEA-B-B