Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.

По вопросу № 2 «Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени.

По вопросу № 3 «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - «03» мая 2025 года.

По вопросу № 4 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.

По вопросу № 5 «Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования
в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств»:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 7 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».
3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: online.rostatus.ru/.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 25 мая 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 25 мая 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 25 мая 2025 года.

По вопросу № 6 «Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества»:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Кумукову Марину Халитовну – директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, корпоративного секретаря Общества.

По вопросу № 7 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 8 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 9 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
10.Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

По вопросу № 10 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:
-годовой отчет Общества за 2024 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года;
-заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
-выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня Заседания, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
-рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
-заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;
-отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
-примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
-проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
-проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
-проекты решений и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня Заседания;
-информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
-информация о проезде к месту проведения Заседания.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Заседания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru">https://https://www.rossetisk.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По вопросу № 11 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2.Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.rossetisk.ru">https://https://www.rossetisk.ru не позднее 25 апреля 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2025 года № 579.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BAwN7OqpQEmyjiFwTCIsUQ-B-B