Раскрытие информации компаний | "Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 октября 2021г.


2.Содержание сообщения


2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
В соответствии с п.8.7 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» опросный лист одного из членов Совета директоров, заполненный с нарушением требований указанного Положения, признается недействительным в части первого вопроса повестки дня и не учитывается при подсчете голосов.

По 2,3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки платежа.
Принятое решение:
1. Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова в рамках энергосервисного контракта, заключаемого сверх установленных кредитных лимитов:
Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии.
Процент экономии, подлежащий уплате МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова рассрочки платежа, составляет не менее 95% и на момент заключения контракта составляет не менее 584 002 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи два) рубля 41 копейка, в том числе НДС 20% - 97 333 (девяносто семь тысяч триста тридцать три) рубля 74 копейки.
Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию.
Заказчик, направляет Исполнителю счет от энергосбытовой организации не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным в электронном виде на электронную почту для определения тарифа (средневзвешенного) и проведения расчетов достигнутой экономии электрической энергии.
Исполнитель в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, оформляет, и передает Заказчику Акт достигнутой экономии электрической энергии за расчетный период, cчет-фактуру, счет на оплату.
Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена не позднее 30 (тридцатого) числа расчетного периода, следующего за расчетным периодом. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии.
Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с момента подписания Акта приемки энергосберегающих мероприятий.

2. Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова в рамках энергосервисного контракта, заключаемого сверх установленных кредитных лимитов
Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии.
Процент экономии, подлежащий уплате МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова рассрочки платежа, составляет не менее 95% и на момент заключения контракта составляет не менее 572 692 (Пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот девяносто два) рубля 15 копеек, в том числе НДС 20% - 95 488 (девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 69 копеек.
Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию.
Заказчик, направляет Исполнителю счет от энергосбытовой организации не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным в электронном виде на электронную почту для определения тарифа (средневзвешенного) и проведения расчетов достигнутой экономии электрической энергии.
Исполнитель в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, оформляет, и передает Заказчику Акт достигнутой экономии электрической энергии за расчетный период, cчет-фактуру, счет на оплату.
Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена не позднее 30 (тридцатого) числа расчетного периода, следующего за расчетным периодом. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии.
Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с момента подписания Акта приемки энергосберегающих мероприятий.

3. Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» в рамках энергосервисного контракта, заключаемого сверх установленных кредитных лимитов:
Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии.
Процент экономии, подлежащий уплате МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» рассрочки платежа, составляет не менее 95% и на момент заключения контракта составляет не менее 633 751 (Шестьсот тридцать три тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 48 копеек, в том числе НДС 20% - 105 625 (сто пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 25 копеек.
Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию.
Заказчик, направляет Исполнителю счет от энергосбытовой организации не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным в электронном виде на
электронную почту для определения тарифа (средневзвешенного) и проведения расчетов достигнутой экономии электрической энергии.
Исполнитель в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, оформляет, и передает Заказчику Акт достигнутой экономии электрической энергии за расчетный период, cчет-фактуру, счет на оплату.
Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена не позднее 30 (тридцатого) числа расчетного периода, следующего за расчетным периодом. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии.
Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с момента подписания Акта приемки энергосберегающих мероприятий.

4. Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» Волжского района г. Саратова в рамках энергосервисного контракта, заключаемого сверх установленных кредитных лимитов:
Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» Волжского района г. Саратова на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии.
Процент экономии, подлежащий уплате МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» Волжского района г. Саратова рассрочки платежа, составляет не менее 95% и на момент заключения контракта составляет не менее 219 628 (Двести девятнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 79 копеек, в том числе НДС 20% - 36 604 (тридцать шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 80 копеек.
Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» Волжского района г. Саратова на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию.
Заказчик, направляет Исполнителю счет от энергосбытовой организации не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным в электронном виде на электронную почту для определения тарифа (средневзвешенного) и проведения расчетов достигнутой экономии электрической энергии.
Исполнитель в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, оформляет, и передает Заказчику Акт достигнутой экономии электрической энергии за расчетный период, cчет-фактуру, счет на оплату.
Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена не позднее 30 (тридцатого) числа расчетного периода, следующего за расчетным периодом. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии.
Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с момента подписания Акта приемки энергосберегающих мероприятий.

5. Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова в рамках энергосервисного
контракта, заключаемого сверх установленных кредитных лимитов:
Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии.
Процент экономии, подлежащий уплате МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова рассрочки платежа, составляет не менее 95% и на момент заключения контракта составляет не менее 457 500 (Четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 35 копеек, в том числе НДС 20% - 76 250 (семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 06 копеек.
Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию.
Заказчик, направляет Исполнителю счет от энергосбытовой организации не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным в электронном виде на электронную почту для определения тарифа (средневзвешенного) и проведения расчетов достигнутой экономии электрической энергии.
Исполнитель в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, оформляет, и передает Заказчику Акт достигнутой экономии электрической энергии за расчетный период, cчет-фактуру, счет на оплату.
Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена не позднее 30 (тридцатого) числа расчетного периода, следующего за расчетным периодом. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии.
Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с момента подписания Акта приемки энергосберегающих мероприятий.

6. Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» Волжского района г. Саратова, МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова, определенных п.1-5 настоящего решения.
Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия Контракта.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
Утвердить Политику «Электронный документооборот» согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 3: О поощрении генерального директора ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
Премировать единовременно генерального директора ПАО «Саратовэнерго» за вклад в развитие Общества согласно Приложению № 2.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 26 октября 2021г., №291.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков

3.2. Дата: 26 октября 2021г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HrlUzFqRpECuDcnEARpFFA-B-B