Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 декабря 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня: 76,2974%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 74 455 008 – 99,9924 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 666 – 0,0022 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 543 – 0,0048 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 74 452 826 – 99,9895 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 585 – 0,0021 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 194 – 0,0083 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:
1. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 65 688 018;
2. Зубков Виктор Алексеевич – независимый директор – 82 778 109;
3. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор – 82 404 821;
4. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор – 82 395 124;
5. Левит Игорь Михайлович – 65 662 518;
6. Молчанов Андрей Юрьевич – 65 666 670;
7. Молчанов Егор Андреевич – 65 661 206;
8. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор – 82 398 323;
9. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 77 450 118;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 14 679;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 497.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (девять) человек.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Зубков Виктор Алексеевич – независимый директор;
3. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор;
4. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор;
5. Левит Игорь Михайлович;
6. Молчанов Андрей Юрьевич;
7. Молчанов Егор Андреевич;
8. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор;
9. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.12.2021 г., № 2/2021.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись

3.2. Дата: 20.12.2021 М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=krQmZBnytkGFMuVWApyZCw-B-B