Раскрытие информации компаний | 📰"Акрон" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 мая 2022 года;
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводилось в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросу повестки дня имелся (95,23%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 959 455 голосов
Голосовали «Против» 2 174 голоса
Голосовали «Воздержался» 41 532 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2021 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 953 670 голосов
Голосовали «Против» 2 174 голоса
Голосовали «Воздержался» 41 517 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2021 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 960 961 голос
Голосовали «Против» 42 179 голосов
Голосовали «Воздержался» 21 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2021 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».
Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2021 года и выплате (объявлению) дивидендов:
Совет директоров 4 мая 2022 года (протокол № 662) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 27 мая 2022 года:
Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2021 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 26 465 152 320 рублей) оставить нераспределенной.
Дивиденды по результатам 2021 года (за исключением дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2021 года) не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Антонов Иван Николаевич 34 999 560
2. Гавриков Владимир Викторович 34 989 811
3. Попов Александр Валериевич 34 975 016
4. Рабер Ирина Яковлевна 34 905 311
5. Дынкин Александр Александрович 34 901 622
6. Арутюнов Николай Багратович 34 894 747
7. Малышев Юрий Николаевич 34 893 600
8. Колосовский Андрей Леонидович 34 889 838
9. Данильченко Нина Викторовна 34 885 732
10. Голухов Георгий Натанович 88 333
11. Свердлов Аркадий Иванович 28 762
Голосовали «Против всех кандидатов» 19 881 голос
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 515 484 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
1. Антонова Ивана Николаевича
2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Попова Александра Валериевича
4. Рабер Ирину Яковлевну
5. Дынкина Александра Александровича
6. Арутюнова Николая Багратовича
7. Малышева Юрия Николаевича
8. Колосовского Андрея Леонидовича
9. Данильченко Нину Викторовну
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 405 139 голосов
Голосовали «Против» 40 151 голос
Голосовали «Воздержался» 12 557 871 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2022 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 002 165 голосов
Голосовали «Против» 47 голосов
Голосовали «Воздержался» 949 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6. Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
− для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
− для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2022 г., протокол №65.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00207-А от 10.11.2005; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bjzXWCF-AWkqa6F-A6T2L8bw-B-B