Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2022 (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 54,88 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в
новой редакции.
8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного
общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год».
«ЗА» 1 162 786 538
«ПРОТИВ» 10 653 414
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 798 001
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год».
«ЗА» 1 163 032 611
«ПРОТИВ» 10 653 476
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 798 536
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года».
«ЗА» 1 172 248 302
«ПРОТИВ» 2 473 036
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 835 535
По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли: (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год:
? на одну привилегированную акцию в размере 4264% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 2650% к номинальной стоимости акции);
? на одну обыкновенную акцию в размере 4264% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 2650% к номинальной стоимости акции).
• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
? на одну привилегированную акцию в размере 1614% к номинальной стоимости акции;
? на одну обыкновенную акцию в размере 1614% к номинальной стоимости акции.
• Установить 8 июля 2022 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2021 года учитывать, как нераспределенную».

Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество «ЗА»
Аглиуллин Фаниль Анварович 931 219 687
Гайзатуллин Радик Рауфович 982 037 369
Галиев Ренат Маратович 898 500 293
Гереч Ласло 935 098 683
Глухова Лариса Юрьевна 936 352 591
Крюков Валерий Анатольевич 928 009 297
Левин Юрий Львович 939 847 640
Маганов Наиль Ульфатович 2 030 895 138
Нурмухаметов Рафаиль Саитович 914 954 568
Сорокин Валерий Юрьевич 938 964 954
Сюбаев Нурислам Зинатулович 1 870 637 966
Тахаутдинов Шафагат Фахразович 960 491 490
Халимов Рустам Хамисович 941 648 552
Хисамов Раис Салихович 938 006 170

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
877 839 106
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
34 843 072
По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Аглиуллина Фаниля Анваровича
2. Гайзатуллина Радика Рауфовича
3. Галиева Рената Маратовича
4. Гереча Ласло
5. Глухову Ларису Юрьевну
6. Крюкова Валерия Анатольевича
7. Левина Юрия Львовича
8. Маганова Наиля Ульфатовича
9. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича
10. Сорокина Валерия Юрьевича
11. Сюбаева Нурислама Зинатуловича
12. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
13. Халимова Рустама Хамисовича
14. Хисамова Раиса Салиховича».

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество Количество голосов
Абдуллин Марсель Фагимович
«ЗА» 1 143 871 458
«ПРОТИВ» 2 502 236
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 717 364
Габидуллин Ильнур Имамзуфарович
«ЗА» 1 143 786 403
«ПРОТИВ» 2 503 249
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 717 519
Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна
«ЗА» 1 143 833 295
«ПРОТИВ» 2 493 770
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 701 108
Гильфанова Гузаль Рафисовна
«ЗА» 1 143 821 150
«ПРОТИВ» 2 506 976
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 699 012
Малахова Татьяна Геннадьевна
«ЗА» 1 143 912 920
«ПРОТИВ» 2 483 877
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 688 960
Рахимзянова Лилия Рафаэловна
«ЗА» 1 143 874 001
«ПРОТИВ» 2 502 569
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 697 175
Хайруллин Рамиль Шавкатович
«ЗА» 1 143 806 892
«ПРОТИВ» 2 488 893
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 713 022
Шарифуллин Равиль Анасович
«ЗА» 1 143 822 065
«ПРОТИВ» 2 489 485
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 715 871

По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионною комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Абдуллина Марселя Фагимовича
2. Габидуллина Ильнура Имамзуфаровича
3. Гайзетдинову Лилию Рафаэлевну
4. Гильфанову Гузаль Рафисовну
5. Малахову Татьяну Геннадьевну
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Хайруллина Рамиля Шавкатовича
8. Шарифуллина Равиля Анасовича».

Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
«ЗА» 1 106 231 911
«ПРОТИВ» 68 850 109
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 630 272
По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)».

Примечание: в связи со сменой акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102) своего наименования на «Технологии Доверия – Аудит» без изменения иных реквизитов (в том числе ОГРН, ИНН, местонахождение, организационно-правовая форма), что подтверждается внесением 03.06.2022 записи в ЕГРЮЛ, считать аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102).

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
«ЗА» 1 081 089 010
«ПРОТИВ» 93 634 945
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 906 592
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».

Вопрос №8 повестки дня: «Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».
«ЗА» 1 081 123 131
«ПРОТИВ» 93 634 380
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 937 312
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

Вопрос №9 повестки дня: «Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».
«ЗА» 1 081 214 920
«ПРОТИВ» 93 637 208
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 907 149
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

Вопрос №10 повестки дня: «Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».
«ЗА» 1 081 329 436
«ПРОТИВ» 93 639 743
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 959 141
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

Вопрос №11 повестки дня: «Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

«ЗА» 1 164 238 634
«ПРОТИВ» 10 650 346
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 904 793
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 37 от 23.06.2022.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г.,
ISIN: RU0009033591.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FwXyKV3RHUyPyfguJbp4rw-B-B