Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Московский регион" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 22 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: online.rostatus.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня № 1-2, 4-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания: 48 707 091 574.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 48 707 091 574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам: 44 651 230 282.
Кворум по данным вопросам повестки дня общего собрания составил 91.6730%.
По данным вопросам кворум имелся.
По вопросу повестки дня № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 633 192 190 462.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 633 192 190 462.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 580 465 993 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания составил 91.6730%.
По данному вопросу кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 44 650 415 379 99.9982
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 498 017 0.0011
Не голосовали 316 886
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования принято решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2022/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe- upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2022/.
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 44 651 223 695 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 587 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 641 039
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 7 013 865
Дивиденды 4 627 174
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,0950 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2022 года.
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Кормилицин Андрей Юрьевич 45 053 244 688
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 388 761 912
3. Логовинский Евгений Ильич 45 101 373 927
4. Никитин Сергей Александрович 45 134 313 634
5. Нуждов Алексей Викторович 45 169 072 371
6. Торсунов Вячеслав Юрьевич 36 525 649 994
7. Рюмин Андрей Валерьевич 45 410 425 104
8. Докучаева Мария Александровна 6 315 472
9. Кравченко Константин Юрьевич 2 246 763
10. Краинский Даниил Владимирович 45 400 076 756
11. Майоров Андрей Владимирович 45 493 628 438
12. Мольский Алексей Валерьевич 45 400 463 701
13. Тихонова Мария Геннадьевна 45 400 698 518
14. Полинов Алексей Александрович 45 403 366 700
15. Синютин Петр Алексеевич 45 479 742 922
ПРОТИВ всех кандидатов: 4 701 554
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 44 484 063
Не голосовали по всем кандидатам: 9 790 467
Нераспределенные голоса: 223 826
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 37 412 856
На основании итогов голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Майоров Андрей Владимирович,
2. Синютин Петр Алексеевич,
3. Рюмин Андрей Валерьевич,
4. Полинов Алексей Александрович,
5. Тихонова Мария Геннадьевна,
6. Мольский Алексей Валерьевич,
7. Краинский Даниил Владимирович,
8. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
9. Нуждов Алексей Викторович,
10. Никитин Сергей Александрович,
11. Логовинский Евгений Ильич,
12. Кормилицин Андрей Юрьевич,
13. Торсунов Вячеслав Юрьевич.
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ ФИО кандидата
1. Вакулин Константин Владимирович
ЗА 17 381 142 850 38.9265
ПРОТИВ 24 795 527 789 55.5316
ВОЗДЕРЖ. 2 463 054 982 5.5162
НЕДЕЙСТ. 11 225 744 0.0251
2. Кириллов Артем Николаевич
ЗА 24 800 395 519 55.5425
ПРОТИВ 318 907 0.0007
ВОЗДЕРЖ. 19 839 108 670 44.4313
НЕДЕЙСТ. 11 050 295 0.0247
3. Кормильцев Максим Геннадьевич
ЗА 24 800 162 288 55.5419
ПРОТИВ 2 021 0.0000
ВОЗДЕРЖ. 19 839 129 293 44.4313
НЕДЕЙСТ. 11 296 269 0.0253
4. Тришина Светлана Михайловна
ЗА 24 799 860 210 55.5413
ПРОТИВ 364 261 0.0008
ВОЗДЕРЖ. 19 839 306 966 44.4317
НЕДЕЙСТ. 11 058 434 0.0248
5. Ульянов Антон Сергеевич
ЗА 24 799 068 918 55.5395
ПРОТИВ 525 523 0.0012
ВОЗДЕРЖ. 19 839 339 556 44.4318
НЕДЕЙСТ. 11 655 874 0.0261
6. Царьков Виктор Владимирович
ЗА 24 798 875 515 55.5391
ПРОТИВ 1 003 085 0.0022
ВОЗДЕРЖ. 19 839 529 696 44.4322
НЕДЕЙСТ. 11 435 438 0.0256
На основании итогов голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Кириллов Артем Николаевич,
2. Кормильцев Максим Геннадьевич,
3. Тришина Светлана Михайловна,
4. Ульянов Антон Сергеевич,
5. Царьков Виктор Владимирович.
Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 42 189 470 563 94.4867
ПРОТИВ 311 377 0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 461 448 342 5.5126
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Московский регион».
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 42 189 849 758 94.4875
ПРОТИВ 21 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 461 380 503 5.5125
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования принято решение:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2022/.
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 14.06.2017 № 19).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 23 июня 2022 года № 26.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3iBg-Cb5H00ygFXwd8r3Xug-B-B