Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022 года» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 6 месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2022 года, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022 года» принято следующее решение:
Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившейся на 01.07.2022, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Шевчук Александр Викторович.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О рассмотрении проекта доработанной инвестиционной программы на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу на период 2021-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@», с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 №20@» принято следующее решение:
Одобрить доработанный проект инвестиционной программы на период 2023-2027 гг и изменения, вносимые в инвестиционную программу на период 2021-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@», с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 №20@ в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2021 год» принято следующее решение:
1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденной решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.09.2020 (протокол от 16.09.2020 № 373).
4. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» в связи с невыполнением плановых значений в 1 квартале 2021 года, КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2021 год.
5. Годовое премирование Генерального директора ОАО «МРСК Урала» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 62,213% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 17,775% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О досрочном прекращении полномочий Директора АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О досрочном прекращении полномочий Директора АО «ЕЭСК» и расторжении трудового договора с ним» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Директором АО «ЕЭСК» Лебедевым Юрием Вячеславовичем по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации с даты принятия решения Советом директоров АО «ЕЭСК».
2. Назначить исполняющим обязанности Директора АО «ЕЭСК» Кононова Константина Владимировича с даты принятия решения Советом директоров АО «ЕЭСК» и до даты избрания Директора АО «ЕЭСК» Советом директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2022 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.»» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2022 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023–2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» на 2022 год»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» на 2022 год»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК», утвержденной решением Совета директоров АО «ЕЭСК» от 21.12.2020 (протокол от 21.12.2020 № 284), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2022 г.»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2022 г.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.10.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:10.10.2022 г., протокол № 442



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AN1FLlgjEEC7ayqly0O5uQ-B-B