Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с поступлением от Публичного акционерного общества «Российские сети», являющегося владельцем 68,22% голосующих акций Общества, требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) Общества – 23 декабря 2022 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго».
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 ноября 2022 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 2: О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ПАО «Россети Ленэнерго», каб. 1504 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»);
- Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- а также с 02 декабря 2022 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-lenenergo.ru">https://https://www.rosseti-lenenergo.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 декабря 2022 года.
Бюллетень (текст бюллетеня) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 02 декабря 2022 года направляется регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- 197227, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»).
5. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня:
- адрес сайта регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»:
rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- адреса сайта Общества:
rosseti-lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/
6. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 23 декабря 2022 года.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
8. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.rosseti-lenenergo.ru">https://https://www.rosseti-lenenergo.ru не позднее 02 ноября 2022 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 02 ноября 2022 года.
9. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 13 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, не позднее 22 ноября 2022 года.
10. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 25 ноября 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2022 № 24.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RIAmfaXNXEOR9-CwiZA1mzQ-B-B