Раскрытие информации компаний | 📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»):
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по десятому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ».
за – 8 (восемь) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос.
Решение принято большинством голосов.

4. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
за – 8 (восемь) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов.

5. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос.
Решение принято большинством голосов.

6. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голос.
Решение принято большинством голосов.

7. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос.
Решение принято большинством голосов.

8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2022 год и порядку его выплаты.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

9. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ».
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос.
Решение принято большинством голосов.

10. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос.
Решение принято большинством голосов.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:

Дополнительно включить в список кандидатов на избрание в Совет директоров Общества на очередном (годовом) общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих лиц:
1. Дмитриев Илья Викторович
2. Ивлев Евгений Александрович
3. Каликин Кирилл Михайлович
4. Михайлова Екатерина Владимировна
5. Михалин Денис Николаевич
6. Стариковский Лев Александрович
7. Ушаков Василий Дмитриевич

Дополнительно включить в список кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества на очередном (годовом) общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих лиц:
1. Плющик Виктория Сергеевна
2. Швецова Маргарита Викторовна

По второму вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:

Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования;
Дата проведения: «24» мая 2023 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 23.05.2023 23:59:59 по местному времени проведения собрания
Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «01» мая 2023 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: globaltruck.ru

По третьему вопросу повестки дня:
(1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.
2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
6. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».

(2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2022 год;
- Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета ПАО «ГТМ» за 2022 год),
- Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2022 год
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ»;
- позиция Совета директоров по вопросам повестки дня годового собрания акционеров, назначенного на 24.05.2023 г.;
- проект Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 02 мая 2023 г. на сайте ПАО «ГТМ» globaltruck.ru

(3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).
Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 (заполненные бюллетени принимаются до 23.05.2023 23:59:59 по местному времени проведения собрания).

(4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»:
1. Беликова Романа Анатольевича
2. Дмитриева Илью Викторовича
3. Елисеева Александра Леонидовича
4. Ивлева Евгения Александровича
5. Каликина Кирилла Михайловича
6. Карчевского Святослава Владиславовича
7. Мамедова Азера Энвер Оглы
8. Маркунину Елизавету Анатольевну
9. Михайлову Екатерину Владимировну
10. Михалина Дениса Николаевича
11. Пахомову Елену Константиновну
12. Русскову Анжелику Александровну
13. Стариковского Льва Александровича
14. Ушакова Василия Дмитриевича
15. Фалалеева Климента Александровича
16. Яковлеву Наталью Юрьевну

По пятому вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»:
1. Абдулину Викторию Зуфаровну
2. Нехороших Наталью Сергеевну
3. Плющик Викторию Сергеевну
4. Швецову Маргариту Викторовну

По шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет (в том числе Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в составе Годового отчета) и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГТМ» за 2022 год.
По восьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2022 финансового года составил 17 822 904,21 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот четыре и 21/100) рубля. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2022 года рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение прибыли не производить

По девятому вопросу повестки дня:
По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»:
1) Фалалеева Климента Александровича
2) Яковлеву Наталью Юрьевну

По десятому вопросу повестки дня:
Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 24 мая 2023 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» апреля 2023 года.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «20» апреля 2023 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cH4fuo67f0-C7I90XZKyiUA-B-B