Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;
kuban.tns-e.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2023
1. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.05.2023.
Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросам: 1,2,3,4,5,7,8, - 89.9866%; по вопросу 6 – 75.5962%, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О внесении изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 080 116.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: kuban.tns-e.ru/population/.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 15 769 086 311 000 30
% от принявших участие в собрании 98.0657 1.9341 0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: kuban.tns-e.ru/population/.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 080 116.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: kuban.tns-e.ru/populaton/.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 15 769 086 311 000 30
% от принявших участие в собрании 98.0657 1.9341 0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: kuban.tns-e.ru/populaton/.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 080 116.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2022 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2022 года 461 307
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года ¹ 32 000
Дивиденды по результатам 2022 года 275 000
Инвестиции 2022 года 150 685
Прибыль, оставить нераспределенной 3 622
¹ Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2022 (протокол б/н от 27.06.2022).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 15 769 116 311 000 0
% от принявших участие в собрании 98.0659 1.9341 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2022 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2022 года 461 307
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года ¹ 32 000
Дивиденды по результатам 2022 года 275 000
Инвестиции 2022 года 150 685
Прибыль, оставить нераспределенной 3 622
¹ Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2022 (протокол б/н от 27.06.2022).
По вопросу повестки дня №4: О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 080 116.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 15,3894 (пятнадцать целых три тысячи восемьсот девяноста четыре десятитысячных) рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 15 769 116 0 311 000
% от принявших участие в собрании 98.0659 0.0000 1.9341
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 15,3894 (пятнадцать целых три тысячи восемьсот девяноста четыре десятитысячных) рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 125 086 080.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 125 086 080.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 560 812.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата
1 Леонтьев Владислав Владимирович
2 Седов Илья Леонидович
3 Чекрыгин Александр Сергеевич
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
5 Серов Алексей Юрьевич
6 Пилецкий Виктор Георгиевич
7 Халанский Александр Евгеньевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Леонтьев Владислав Владимирович 15 764 656
2 Седов Илья Леонидович 15 763 976
3 Чекрыгин Александр Сергеевич 15 763 776
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 15 764 276
5 Серов Алексей Юрьевич 15 764 531
6 Пилецкий Виктор Георгиевич 15 764 656
7 Халанский Александр Евгеньевич 15 764 971
«За»: 110 350 842
«Против»: 2 177 000
«Воздержался»: 32 970
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Халанский Александр Евгеньевич
Леонтьев Владислав Владимирович
Пилецкий Виктор Георгиевич
Серов Алексей Юрьевич
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Седов Илья Леонидович
Чекрыгин Александр Сергеевич.
По вопросу повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 332 183.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 542 859.
Кворум – 75.5962%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата
1 Ульянов Антон Сергеевич
2 Печенкин Николай Владимирович
3 Чубарова Елена Витальевна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 5 226 899 311 080 4 730
% от принявших участие в собрании 94.2997 5.6123 0.0853
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 150
Кандидат: Печенкин Николай Владимирович
За Против Воздержался
Число голосов 5 226 899 311 080 4 730
% от принявших участие в собрании 94.2997 5.6123 0.0853
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 150
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 5 226 919 311 080 4 710
% от принявших участие в собрании 94.3000 5.6123 0.0850
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 150
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Чубарова Елена Витальевна
Печенкин Николай Владимирович
Ковалева Светлана Николаевна.
По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторской организации Общества.
Кворум по пункту №1 вопроса повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 080 116.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по пункту №1 вопроса, поставленному на голосование:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН:1112310003992).
Результаты голосования по пункту №1 вопроса повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 15 769 086 311 000 30
% от принявших участие в собрании 98.0657 1.9341 0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН:1112310003992).
Кворум по пункту №2 вопроса повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 080 116.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по пункту №2 вопроса, поставленному на голосование:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Результаты голосования по пункту №2 вопроса повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 15 768 531 311 000 585
% от принявших участие в собрании 98.0623 1.9341 0.0036
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
По вопросу повестки дня №8: О внесении изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 080 116.
Кворум - 89.9866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Внести изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» согласно приложению №3.
2. Поручить заместителю Генерального директора ПАО «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить выполнение всех необходимых организационных мероприятий по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» и регистрации указанных изменений в установленном порядке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 16 074 256 245 5 615
% от принявших участие в собрании 99.9636 0.0015 0.0349
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
1. Внести изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» согласно приложению №3.
2. Поручить заместителю Генерального директора ПАО «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить выполнение всех необходимых организационных мероприятий по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» и регистрации указанных изменений в установленном порядке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2023 б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; данные CFI кода: ESVXXR.
2. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» __________ А. Е. Халанский
М. П.
3.2. Дата «16» мая 2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9A5Dn3uekkCnBwpWEj2hyw-B-B