Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 3 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 3 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-23/5296/П/2 от 11.10.2023 г. с АО «Столичный Лизинг»»: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 3 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-23/5296/П/2 от 11.10.2023 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»), ИНН 7737115648 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга № ЛО-23/5296/П от 11.10.2023 г. («Договор лизинга 1») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.10.2031 г.
Основные условия Договора лизинга 1:
- предмет Договора лизинга 1: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: компьютерная техника для ресторанов и кафе Лизингополучателя;
- общая сумма Договора лизинга 1 (включая лизинговые платежи): 17 325 828 (Семнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 90 копеек;
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (Тридцать шесть) месяцев.
Цена сделки: 17 325 828 (Семнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 90 копеек, что составляет 0,38 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, поскольку лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 ноября 2023 года, протокол № 11/СД-2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qH9GhpS1A0GNaV55CshGnQ-B-B