📰МФК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение: Дать согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа №ЗМВ-2620 от 17.11.2023 между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» (Приложение №1) на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО «ФинТехРобот»
Предмет дополнительного соглашения:
Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-2620 от 17.11.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 2% на сумму фактической задолженности».
Изменяется пункт 1.3. Договора, излагается его в следующей редакции: «1.3. Срок пользования траншем для начисления процентов определяется периодом, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующего транша, по дату полного погашения суммы транша включительно. При этом все транши должны быть возвращены не позднее 15 ноября 2025 г. (дата окончательного возврата кредита)».
Изменяется пункт 1.4. Договора, излагается его в следующей редакции: «1.4. Возврат суммы Займа производится не позднее «15 ноября 2025г.».
Срок дополнительного соглашения: до 15.11.2025.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024, протокол № 9.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pCRZ4n530k-CDjanb4wco8A-B-B