📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также о принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 декабря 2024 года.
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 26 ноября 2024 года.
4. Утвердить повестку дня Собрания:
1. О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Собрания;
- перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица, признаются заинтересованными;
- сведения о том, кем предложен вопрос, включенный в повестку дня Собрания;
- сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;
- сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- проект решения Собрания по вопросу повестки дня.
6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания, по адресам:
• г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4346; 4102;
• г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор
(с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);
• г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (926) 987-49-80;
• на сайте Общества rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу https://www.e-vote.ru/ru">https://https://www.e-vote.ru/ru.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1 к Протоколу).
8. Разместить сообщение о проведении Собрания на сайте Общества в сети «Интернет»: rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.
9. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение №2 к Протоколу).
11. Утвердить формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее 29 ноября 2024 г. (включительно).
13. Определить, что формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 29 ноября 2024 г. (включительно).
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
15.Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru, https://www.e-vote.ru/ru">https://https://www.e-vote.ru/ru и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором Общества (для платформы IOS и Android).
16. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну.
17. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 ноября 2024 года № 380.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tiTXJYQFWUmxWqqmb940pg-B-B